臺州市椒江區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

臺椒檢一部刑訴〔2019〕159號　

被告人賀某甲，曾用名賀某乙，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼6127241992********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地陜西省橫山縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住陜西省榆林市開發(fā)區(qū)**號樓**單元**室。因本案，于2019年8月23日被臺州市公安局椒江分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年9月25日被逮捕。

被告人高某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼6127241991********，漢族，大專文化，務工，戶籍地陜西省橫山縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住陜西省榆林市橫山區(qū)**家屬樓**號樓**單元**室。因本案，于2019年7月21日被臺州市公安局椒江分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年8月26日被逮捕。

被告人郝某甲，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼6127271995********，漢族，小學文化，無業(yè)，戶籍地陜西省綏德縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住陜西省榆林市榆陽區(qū)**路**單元**室。因本案，于2019年7月21日被臺州市公安局椒江分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年8月26日被逮捕。

被告人劉某甲，女，1996年**月**日出生，居民身份證號碼6127231996********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地陜西省府谷縣**鄉(xiāng)**村**自然村**號，現(xiàn)住內(nèi)蒙古自治區(qū)**號樓**單元**室。因本案，于2019年7月25日被臺州市公安局椒江分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年8月26日被逮捕。

被告人劉某乙，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼6127241994********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍地陜西省橫山縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2019年7月21日被臺州市公安局椒江分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年8月26日被逮捕。

被告人苗某某，女，1990年**月**日出生，居民身份證號碼6127241990********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地陜西省榆林市榆陽區(qū)**路**號，現(xiàn)住陜西省榆林市榆陽區(qū)**號樓**單元**室。因本案，于2019年7月23日被臺州市公安局椒江分局刑事拘留，經(jīng)本院，于同年8月26日被逮捕。

被告人魯某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼6127241993********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍地陜西省橫山縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住陜西省榆林市**小區(qū)**幢**單元**室。因本案，于2019年7月21日被臺州市公安局椒江分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年8月26日被逮捕，同年11月4日被取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼6127251993********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍地陜西省靖邊縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2019年7月25日被臺州市公安局椒江分局刑事拘留，同年8月26日被取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，女，1994年**月**日出生，居民身份證號碼6127241994********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地陜西省橫山縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住陜西省榆林市開發(fā)區(qū)**號樓**單元**室。因本案，于2019年8月23日被臺州市公安局椒江分局刑事拘留，同年9月25日被取保候?qū)彙?/span>

本案由臺州市公安局椒江分局偵查終結(jié)，以被告人賀某甲、高某某、郝某甲、劉某甲、劉某乙、苗某某、魯某某、李某某、張某甲涉嫌詐騙罪，于2019年10月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人及認罪認罰相關(guān)制度，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年下半年，王某甲、孫某某、程某某（均另案處理）等人組建網(wǎng)絡兼職詐騙集團，以山東神豪資產(chǎn)管理有限公司作掩護，通過開發(fā)語音、微聊、微端、微信息、微助手等軟件作為犯罪工具，利用網(wǎng)絡招募推廣、培訓、急聘等人員，組建多個團隊，下設(shè)外宣（推廣）、培訓等部，約定分贓比例，以招聘網(wǎng)絡兼職之名實施詐騙，由推廣人員在網(wǎng)絡上發(fā)布虛假招聘兼職廣告，以提供小額傭金任務的方式吸引被害人注冊微信息等軟件并交由培訓人員誘騙被害人進行二次繳費，通過出售激活碼、收取升級會員費的方式牟利，對經(jīng)過培訓未繳費的會員由急聘人員采取回訪的形式降低收費標準繼續(xù)誘騙其繳費，以達到非法占有被害人資金的目的。第1次培訓繳費金額先后有99元（人民幣，下同）、118元、159元等，第2次培訓繳費金額先后有99元、98元等，推廣人員分成55-75元不等，培訓人員分成10-20元不等。該詐騙集團涉及被害人上百萬人，其中臺州市椒江區(qū)被害人有陳某某、黃某某等人。

被告人賀某甲、張某甲夫妻為該集團中的推廣人員。張某甲先于2017年8月左右加入，自2017年8月13日至2017年12月22日共分成獲利0.73萬元，期間該詐騙集團共騙取會員費704萬余元。之后張某甲將其在該詐騙集團的的平臺賬戶及提現(xiàn)賬戶交由賀某甲使用，后賀某甲擔任了該詐騙集團一團推廣一組7隊隊長，自2017年12月23日至2018年11月7日共分成獲利152.55萬元，期間該詐騙集團共騙取會員費31803萬余元。

被告人高某某為該集團中的推廣人員，自2017年12月25日至2018年11月3日共分成獲利60.8萬元，期間該詐騙集團共騙取會員費31410萬余元。

被告人郝某甲為該集團中的推廣人員，自2017年8月19日至2018年11月1日共分成獲利34.06萬元，期間該詐騙集團共騙取會員費31946萬余元。

被告人劉某甲為該集團中的一次培訓人員，自2017年8月10日至2018年10月3日共分成獲利9.52萬元，期間該詐騙集團共騙取會員費28098萬余元。

被告人劉某乙為該集團中的推廣人員，自2018年1月15日至2018年11月4日共分成獲利17.38萬元，期間該詐騙集團共騙取會員費31089萬余元。

被告人苗某某為該集團中的推廣人員，自2018年1月24日至2018年11月5日共分成獲利10.62萬元，期間該詐騙集團共騙取會員費30911萬余元。

被告人魯某某為該集團中的推廣人員，自2018年6月21日至2018年11月2日共分成獲利12.06萬元，期間該詐騙集團共騙取會員費17974萬余元。

被告人李某某為該集團中的推廣人員，自2018年6月12日至2018年11月5日共分成獲利3.61萬元，期間該詐騙集團共騙取會員費18832萬余元。

2019年8月23日14時許，被告人賀某甲、張某甲在陜西省榆林市榆陽區(qū)新建路喜洋洋商場利郎專賣店被抓獲歸案；2019年7月20日13時許，被告人高某某在陜西省榆林市高新區(qū)中央公園**樓電梯口被抓獲歸案；2019年7月21日11時許，被告人郝某甲在陜西省榆林市榆陽區(qū)**路**大廈樓下被抓獲歸案；2019年7月24日21時許，被告人劉某甲在內(nèi)蒙古康巴什區(qū)**家園**號樓**單元**室被抓獲歸案；?2019年7月21日0時許，被告人劉某乙在陜西省榆林市橫泰商務酒店703房間被抓獲歸案；2019年7月22日22時許，被告人苗某某在陜西省榆林市**苑**號樓**單元**室被抓獲歸案；2019年7月20日20時許，被告人魯某某在陜西省榆林市**小區(qū)**幢**單元**室被抓獲歸案；2019年7月25日9時許，被告人李某某主動到陜西省靖邊縣公安局東郊派出所投案。到案后，被告人高某某協(xié)助公安民警抓獲同案犯二名，被告人魯某某協(xié)助公安民警抓獲同案犯一名。被告人劉某甲退出贓款9.5388萬元，被告人李某某退出贓款3.47萬元，被告人魯某某退出贓款12.06萬元，被告人張某甲退出贓款0.72萬元。

認定上述事實的證據(jù)：

1.人員身份信息、轉(zhuǎn)賬記錄、手機截圖、扣押決定書、扣押清單、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、賬戶信息、銀行賬單等書證；

2.證人王某乙的證言及公安民警出具的抓獲經(jīng)過、歸案經(jīng)過、情況說明；

3.被害人陳某某、楊某某、段某某、黃某某、張某乙、毛某某、魏某某等人的陳述；

4.被告人賀某甲、高某某、郝某甲、劉某甲、劉某乙、苗某某、魯某某、李某某、張某甲及同案人王某甲、程某某、鄭某某、阮某某、王某丙等人的供述與辯解；

5.搜查筆錄、扣押筆錄、提取筆錄；

6.網(wǎng)站后臺提取數(shù)據(jù)、手機提取數(shù)據(jù)等電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人賀某甲、高某某、郝某甲、劉某甲、劉某乙、苗某某、魯某某、李某某、張某甲以非法占有為目的,結(jié)伙虛構(gòu)事實、隱瞞真相,利用網(wǎng)絡技術(shù)手段騙取他人財物,數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人賀某甲、高某某、郝某甲、劉某甲、劉某乙、苗某某、魯某某、李某某、張某甲在共同犯罪中起次要或者輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人高某某、魯某某到案后協(xié)助偵查機關(guān)抓獲同案犯，是立功，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

臺州市椒江區(qū)人民法院

檢察員：胡　勝

2019年12月6日

附：

????1.被告人賀某甲、高某某、郝某甲、劉某甲、劉某乙、苗某某現(xiàn)羈押在臺州市看守所，被告人魯某某（聯(lián)系電話1774920****）、李某某（聯(lián)系電話1816668****）、張某甲（聯(lián)系電話1870024****）現(xiàn)均被取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.偵查卷宗16冊、檢察卷宗1冊。

3.建議適用簡易程序。