臺州市椒江區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

臺椒檢一部刑訴〔2019〕159號　

被告人賀某甲，曾用名賀某乙，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼6127241992********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地陜西省橫山縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住陜西省榆林市開發(fā)區(qū)**號樓**單元**室。因本案，于2019年8月23日被臺州市公安局椒江分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月25日被逮捕。

被告人高某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼6127241991********，漢族，大專文化，務(wù)工，戶籍地陜西省橫山縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住陜西省榆林市橫山區(qū)**家屬樓**號樓**單元**室。因本案，于2019年7月21日被臺州市公安局椒江分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月26日被逮捕。

被告人郝某甲，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼6127271995********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍地陜西省綏德縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住陜西省榆林市榆陽區(qū)**路**單元**室。因本案，于2019年7月21日被臺州市公安局椒江分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月26日被逮捕。

被告人劉某甲，女，1996年**月**日出生，居民身份證號碼6127231996********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地陜西省府谷縣**鄉(xiāng)**村**自然村**號，現(xiàn)住內(nèi)蒙古自治區(qū)**號樓**單元**室。因本案，于2019年7月25日被臺州市公安局椒江分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月26日被逮捕。

被告人劉某乙，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼6127241994********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍地陜西省橫山縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2019年7月21日被臺州市公安局椒江分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月26日被逮捕。

被告人苗某某，女，1990年**月**日出生，居民身份證號碼6127241990********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地陜西省榆林市榆陽區(qū)**路**號，現(xiàn)住陜西省榆林市榆陽區(qū)**號樓**單元**室。因本案，于2019年7月23日被臺州市公安局椒江分局刑事拘留，經(jīng)本院，于同年8月26日被逮捕。

被告人魯某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼6127241993********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍地陜西省橫山縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住陜西省榆林市**小區(qū)**幢**單元**室。因本案，于2019年7月21日被臺州市公安局椒江分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月26日被逮捕，同年11月4日被取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼6127251993********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍地陜西省靖邊縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2019年7月25日被臺州市公安局椒江分局刑事拘留，同年8月26日被取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，女，1994年**月**日出生，居民身份證號碼6127241994********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地陜西省橫山縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住陜西省榆林市開發(fā)區(qū)**號樓**單元**室。因本案，于2019年8月23日被臺州市公安局椒江分局刑事拘留，同年9月25日被取保候?qū)彙?/span>

本案由臺州市公安局椒江分局偵查終結(jié)，以被告人賀某甲、高某某、郝某甲、劉某甲、劉某乙、苗某某、魯某某、李某某、張某甲涉嫌詐騙罪，于2019年10月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰相關(guān)制度，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年下半年，王某甲、孫某某、程某某（均另案處理）等人組建網(wǎng)絡(luò)兼職詐騙集團(tuán)，以山東神豪資產(chǎn)管理有限公司作掩護(hù)，通過開發(fā)語音、微聊、微端、微信息、微助手等軟件作為犯罪工具，利用網(wǎng)絡(luò)招募推廣、培訓(xùn)、急聘等人員，組建多個(gè)團(tuán)隊(duì)，下設(shè)外宣（推廣）、培訓(xùn)等部，約定分贓比例，以招聘網(wǎng)絡(luò)兼職之名實(shí)施詐騙，由推廣人員在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布虛假招聘兼職廣告，以提供小額傭金任務(wù)的方式吸引被害人注冊微信息等軟件并交由培訓(xùn)人員誘騙被害人進(jìn)行二次繳費(fèi)，通過出售激活碼、收取升級會員費(fèi)的方式牟利，對經(jīng)過培訓(xùn)未繳費(fèi)的會員由急聘人員采取回訪的形式降低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)繼續(xù)誘騙其繳費(fèi)，以達(dá)到非法占有被害人資金的目的。第1次培訓(xùn)繳費(fèi)金額先后有99元（人民幣，下同）、118元、159元等，第2次培訓(xùn)繳費(fèi)金額先后有99元、98元等，推廣人員分成55-75元不等，培訓(xùn)人員分成10-20元不等。該詐騙集團(tuán)涉及被害人上百萬人，其中臺州市椒江區(qū)被害人有陳某某、黃某某等人。

被告人賀某甲、張某甲夫妻為該集團(tuán)中的推廣人員。張某甲先于2017年8月左右加入，自2017年8月13日至2017年12月22日共分成獲利0.73萬元，期間該詐騙集團(tuán)共騙取會員費(fèi)704萬余元。之后張某甲將其在該詐騙集團(tuán)的的平臺賬戶及提現(xiàn)賬戶交由賀某甲使用，后賀某甲擔(dān)任了該詐騙集團(tuán)一團(tuán)推廣一組7隊(duì)隊(duì)長，自2017年12月23日至2018年11月7日共分成獲利152.55萬元，期間該詐騙集團(tuán)共騙取會員費(fèi)31803萬余元。

被告人高某某為該集團(tuán)中的推廣人員，自2017年12月25日至2018年11月3日共分成獲利60.8萬元，期間該詐騙集團(tuán)共騙取會員費(fèi)31410萬余元。

被告人郝某甲為該集團(tuán)中的推廣人員，自2017年8月19日至2018年11月1日共分成獲利34.06萬元，期間該詐騙集團(tuán)共騙取會員費(fèi)31946萬余元。

被告人劉某甲為該集團(tuán)中的一次培訓(xùn)人員，自2017年8月10日至2018年10月3日共分成獲利9.52萬元，期間該詐騙集團(tuán)共騙取會員費(fèi)28098萬余元。

被告人劉某乙為該集團(tuán)中的推廣人員，自2018年1月15日至2018年11月4日共分成獲利17.38萬元，期間該詐騙集團(tuán)共騙取會員費(fèi)31089萬余元。

被告人苗某某為該集團(tuán)中的推廣人員，自2018年1月24日至2018年11月5日共分成獲利10.62萬元，期間該詐騙集團(tuán)共騙取會員費(fèi)30911萬余元。

被告人魯某某為該集團(tuán)中的推廣人員，自2018年6月21日至2018年11月2日共分成獲利12.06萬元，期間該詐騙集團(tuán)共騙取會員費(fèi)17974萬余元。

被告人李某某為該集團(tuán)中的推廣人員，自2018年6月12日至2018年11月5日共分成獲利3.61萬元，期間該詐騙集團(tuán)共騙取會員費(fèi)18832萬余元。

2019年8月23日14時(shí)許，被告人賀某甲、張某甲在陜西省榆林市榆陽區(qū)新建路喜洋洋商場利郎專賣店被抓獲歸案；2019年7月20日13時(shí)許，被告人高某某在陜西省榆林市高新區(qū)中央公園**樓電梯口被抓獲歸案；2019年7月21日11時(shí)許，被告人郝某甲在陜西省榆林市榆陽區(qū)**路**大廈樓下被抓獲歸案；2019年7月24日21時(shí)許，被告人劉某甲在內(nèi)蒙古康巴什區(qū)**家園**號樓**單元**室被抓獲歸案；?2019年7月21日0時(shí)許，被告人劉某乙在陜西省榆林市橫泰商務(wù)酒店703房間被抓獲歸案；2019年7月22日22時(shí)許，被告人苗某某在陜西省榆林市**苑**號樓**單元**室被抓獲歸案；2019年7月20日20時(shí)許，被告人魯某某在陜西省榆林市**小區(qū)**幢**單元**室被抓獲歸案；2019年7月25日9時(shí)許，被告人李某某主動到陜西省靖邊縣公安局東郊派出所投案。到案后，被告人高某某協(xié)助公安民警抓獲同案犯二名，被告人魯某某協(xié)助公安民警抓獲同案犯一名。被告人劉某甲退出贓款9.5388萬元，被告人李某某退出贓款3.47萬元，被告人魯某某退出贓款12.06萬元，被告人張某甲退出贓款0.72萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)：

1.人員身份信息、轉(zhuǎn)賬記錄、手機(jī)截圖、扣押決定書、扣押清單、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、賬戶信息、銀行賬單等書證；

2.證人王某乙的證言及公安民警出具的抓獲經(jīng)過、歸案經(jīng)過、情況說明；

3.被害人陳某某、楊某某、段某某、黃某某、張某乙、毛某某、魏某某等人的陳述；

4.被告人賀某甲、高某某、郝某甲、劉某甲、劉某乙、苗某某、魯某某、李某某、張某甲及同案人王某甲、程某某、鄭某某、阮某某、王某丙等人的供述與辯解；

5.搜查筆錄、扣押筆錄、提取筆錄；

6.網(wǎng)站后臺提取數(shù)據(jù)、手機(jī)提取數(shù)據(jù)等電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人賀某甲、高某某、郝某甲、劉某甲、劉某乙、苗某某、魯某某、李某某、張某甲以非法占有為目的,結(jié)伙虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相,利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段騙取他人財(cái)物,數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人賀某甲、高某某、郝某甲、劉某甲、劉某乙、苗某某、魯某某、李某某、張某甲在共同犯罪中起次要或者輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人高某某、魯某某到案后協(xié)助偵查機(jī)關(guān)抓獲同案犯，是立功，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

臺州市椒江區(qū)人民法院

檢察員：胡　勝

2019年12月6日

附：

????1.被告人賀某甲、高某某、郝某甲、劉某甲、劉某乙、苗某某現(xiàn)羈押在臺州市看守所，被告人魯某某（聯(lián)系電話1774920****）、李某某（聯(lián)系電話1816668****）、張某甲（聯(lián)系電話1870024****）現(xiàn)均被取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.偵查卷宗16冊、檢察卷宗1冊。

3.建議適用簡易程序。