成都市新都區(qū)人民檢察院

起?訴?書

成新檢三部刑訴〔2020〕362號(hào)

被告人賀某甲，男，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼3603211986********，漢族，初中文化，無業(yè)，江西省蓮花縣人，戶籍所在地：江西省蓮花縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。2019年12月19日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被成都市公安局新都區(qū)分局刑事拘留；2020年1月21日本院以其涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪批準(zhǔn)逮捕，同日由成都市公安局新都區(qū)分局執(zhí)行；2020年3月12日經(jīng)批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，2020年4月16日經(jīng)批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限兩個(gè)月。

被告人劉某甲，曾用名劉某乙，男，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼3603211986********，漢族，高中文化，無業(yè)，江西省蓮花縣人，戶籍所在地：江西省蓮花縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2019年12月19日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被成都市公安局新都區(qū)分局刑事拘留；2020年1月21日本院以其涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪批準(zhǔn)逮捕，同日由成都市公安局新都區(qū)分局執(zhí)行；2020年3月12日經(jīng)批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，2020年4月16日經(jīng)批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限兩個(gè)月。

被告人李某甲，曾用名李某乙，女，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼5303021990********，漢族，碩士研究生文化，無業(yè)，云南省曲靖市人，戶籍所在地：云南省曲靖市麒麟?yún)^(qū)**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)。2019年12月19日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被成都市公安局新都區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人姚某某，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼5303021996********，漢族，初中文化，無業(yè)，云南省曲靖市人，戶籍所在地：云南省曲靖市麒麟?yún)^(qū)**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)。2019年12月19日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被成都市公安局新都區(qū)分局刑事拘留；2020年1月21日本院以其涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪批準(zhǔn)逮捕，同日由成都市公安局新都區(qū)分局執(zhí)行；2020年3月12日經(jīng)批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，2020年4月16日經(jīng)批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限兩個(gè)月。

被告人田某某，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼5303021993********，漢族，初中文化，無業(yè)，云南省曲靖市人，戶籍所在地：云南省曲靖市麒麟?yún)^(qū)**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)。2019年12月29日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被成都市公安局新都區(qū)分局刑事拘留；2020年1月21日本院以其涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪批準(zhǔn)逮捕，同日由成都市公安局新都區(qū)分局執(zhí)行；2020年3月12日經(jīng)批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，2020年4月16日經(jīng)批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限兩個(gè)月。

被告人諶某某，女，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼4412241989********，漢族，初中文化，無業(yè)，廣東省懷集縣人，戶籍所在地：廣東省懷集縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。2019年12月20日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被成都市公安局新都區(qū)分局刑事拘留；2020年1月21日本院以其涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪批準(zhǔn)逮捕，同日由成都市公安局新都區(qū)分局執(zhí)行；2020年3月12日經(jīng)批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，2020年4月16日經(jīng)批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限兩個(gè)月。

被告人方某某，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼5221211995********，漢族，高中文化，無業(yè)，貴州省遵義縣人，戶籍所在地：貴州省遵義縣**鎮(zhèn)**村**組。2019年12月20日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被成都市公安局新都區(qū)分局刑事拘留；2020年1月21日本院以其涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪批準(zhǔn)逮捕，同日由成都市公安局新都區(qū)分局執(zhí)行；2020年3月12日經(jīng)批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，2020年4月16日經(jīng)批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限兩個(gè)月。

被告人程某某，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼5224271993********，漢族，初中文化，無業(yè)，貴州省威寧彝族回族苗族自治縣人，戶籍所在地：貴州省威寧彝族回族苗族自治縣**鎮(zhèn)**村**組。2019年12月20日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被成都市公安局新都區(qū)分局刑事拘留；2020年1月21日本院以其涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪批準(zhǔn)逮捕，同日由成都市公安局新都區(qū)分局執(zhí)行；2020年3月12日經(jīng)批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，2020年4月16日經(jīng)批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限兩個(gè)月。

被告人周某某，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼5224271991********，漢族，本科文化，無業(yè)，貴州省威寧彝族回族苗族自治縣人，戶籍所在地：貴州省威寧彝族回族苗族自治縣**鎮(zhèn)**村**組。2019年12月20日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被成都市公安局新都區(qū)分局刑事拘留；2020年1月21日本院以其涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪批準(zhǔn)逮捕，同日由成都市公安局新都區(qū)分局執(zhí)行；2020年3月12日經(jīng)批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，2020年4月16日經(jīng)批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限兩個(gè)月。

被告人謝某某，女，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼5224271995********，漢族，初中文化，無業(yè)，貴州省畢威寧彝族回族苗族自治縣人，戶籍所在地：貴州省威寧彝族回族苗族自治縣**鎮(zhèn)**村**組。2019年12月20日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被成都市公安局新都區(qū)分局刑事拘留；2020年1月21日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被成都市公安局新都區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某丙，男，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼5224271997********，漢族，高中文化，無業(yè)，貴州省威寧彝族回族苗族自治縣人，戶籍所在地：貴州省威寧彝族回族苗族自治縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**組。2019年12月26日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被成都市公安局新都區(qū)分局刑事拘留；2020年1月21日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被成都市公安局新都區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由成都市公安局新都區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人賀某甲、劉某甲、姚某某、田某某、諶某某、方某某、程某某、周某某、李某丙、李某甲、謝某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年6月19日向本院移送起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人、辯護(hù)人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2013年以來，被告人賀某乙（另案處理）伙同他人以投資、做生意等為借口，誘騙他人加入名為“1040工程”的傳銷組織，要求其繳納500元“精品費(fèi)”、3300元（1份）至69800元（21份）不等的“門檻費(fèi)”，以直接或間接發(fā)展下線的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入，騙取財(cái)物以獲取非法利益。該傳銷組織在成都市新都區(qū)新都街道“橄欖郡”、“邑品天都”、“北城一號(hào)”、“旺府豪庭”等居民小區(qū)建立多個(gè)傳銷窩點(diǎn)，用于傳銷人員的居住和宣傳、發(fā)展下線等活動(dòng)。

被告人賀某甲于2015年加入該傳銷組織，被告人劉某甲于2015年加入該傳銷組織，被告人李某甲于2015年加入該傳銷組織，被告人姚某某于2017年加入該傳銷組織，上述人員在傳銷活動(dòng)中起發(fā)起、策劃、操縱作用。被告人謝某某于2019年加入該傳銷組織，被告人田某某于2018年加入該傳銷組織，被告人諶某某于2016年加入該傳銷組織，被告人方某某于2017年加入該傳銷組織，被告人程某某于2017年加入該傳銷組織，被告人周某某于2018年加入該傳銷組織，被告人李某丙于2018年加入該傳銷組織，上述人員在傳銷活動(dòng)中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)、宣傳、培訓(xùn)等作用。經(jīng)查明，該傳銷組織共有20余層級(jí)，涉案人員上千人，涉案資金上億元。

2019年12月18日16時(shí)許，民警在成都市錦江區(qū)楠豐路56號(hào)錦馨家園B?區(qū)11棟1單元8樓802號(hào)門外擋獲被告人賀某甲。

2019年12月18日13時(shí)許，民警在成都市成華區(qū)藍(lán)潤藍(lán)客城二期2棟1單元203號(hào)將被告人姚某某擋獲。

2019年12月18日21時(shí)許，民警在成華區(qū)“鐵建廣場(chǎng)”附近的“圣燈公園”將被告人劉某甲擋獲。

2019年12月28日21時(shí)許，民警在新都區(qū)馬超東路布咔網(wǎng)咖將被告人田某某擋獲。

2019年12月26日7時(shí)，民警在成都市新都區(qū)清源路555號(hào)錦繡香城小區(qū)5棟1單元2306號(hào)房間內(nèi)擋獲被告人李某丙。

2019年12月20日，民警在成都市新都區(qū)興城大道89號(hào)提亞納河谷小區(qū)3棟2單元202號(hào)房間將被告人方某某、周某某、程某某、諶某某擋獲。

2019?年12月20日7時(shí)許，民警在新都區(qū)新都鎮(zhèn)蜀龍大道北段293號(hào)學(xué)府苑小區(qū)7棟3單元605房間擋獲被告人謝某某。

2019年12月18日20時(shí)許，民警將被告人唐普陽帶至成都市成華區(qū)藍(lán)光COCO國際小區(qū)2期5棟1單元1202號(hào)執(zhí)行搜查時(shí)，遇到一名帶小孩的女子。經(jīng)被告人唐普陽現(xiàn)場(chǎng)指認(rèn)該女子為其妻子李某甲。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)詢問，被告人李某甲供述稱自己參與組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，民警將被告人李某甲帶回派出所做進(jìn)一步調(diào)查。

認(rèn)定上述事實(shí)的主要證據(jù)如下：

立案決定書、到案經(jīng)過、扣押決定書及清單、微信及短信聊天記錄、證人證言、被告人供述與辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人賀某甲、劉某甲、姚某某、田某某、諶某某、方某某、程某某、周某某、李某丙、李某甲、謝某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人賀某甲、劉某甲、姚某某、田某某、諶某某、方某某、程某某、周某某、李某丙、李某甲、謝某某伙同他人實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，參與人員累計(jì)達(dá)120人以上，直接或者間接收取參與傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)達(dá)250萬元以上，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，本案犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人賀某甲、劉某甲、姚某某、田某某、諶某某、方某某、程某某、周某某、李某丙、李某甲、謝某某共同故意實(shí)施犯罪，系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條的規(guī)定處罰；被告人賀某甲、劉某甲在共同犯罪中起主要作用，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條的規(guī)定處罰；被告人姚某某、田某某、諶某某、方某某、程某某、周某某、李某丙、李某甲、謝某某在共同犯罪中起次要作用，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定處罰；被告人李某甲犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定處罰；被告人賀某甲、劉某甲、姚某某、田某某、諶某某、方某某、程某某、周某某、李某丙、謝某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定處罰；被告人賀某甲、劉某甲、姚某某、田某某、諶某某、方某某、程某某、周某某、李某丙、謝某某、李某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

成都市新都區(qū)人民法院

檢察官：宋毅、鄧燦

2020年7月17日

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附：

1.??被告人賀某甲、劉某甲、姚某某、田某某、諶某某、方某某、程某某、周某某現(xiàn)羈押在成都市看守所；

2.??被告人李某丙、李某甲、謝某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥ɡ钅潮娫捥?hào)碼：1758618****、李某甲電話號(hào)碼：1768716****、謝某某電話號(hào)碼：1848578****）；

3.??案卷材料和證據(jù)二十八冊(cè)；

4.??量刑建議書55份；

5.??認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書11份。