浙江省溫州市洞頭區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

洞檢一部刑訴〔2020〕464號　

????被告人賀某甲，曾用名賀某乙，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼1423011996********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地山西省孝義市，現(xiàn)住山西省孝義市**鎮(zhèn)**區(qū)**號樓**單元**室，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月2日被浙江省溫州市公安局洞頭區(qū)分局刑事拘留，同年9月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被逮捕。

????被告人姚某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼1424331997********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地山西省孝義市，現(xiàn)住山西省孝義市**鎮(zhèn)**區(qū)**號樓**單元**室，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月2日被浙江省溫州市公安局洞頭區(qū)分局刑事拘留，同年9月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被逮捕。

????本案由浙江省溫州市公安局洞頭區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人賀某甲、姚某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月30日已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易審理。

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月至6月，被告人賀某甲、姚某某為謀取個人利益，明知系他人犯罪所得，仍提供本人銀行卡供曲某某（另案處理）進(jìn)行資金周轉(zhuǎn)，并幫助曲某某將房某某、段某甲、黎某某等20名被害人被騙資金共計149807.19元通過二人銀行賬戶以ATM機(jī)取款回存等方式，存入曲某某指定的銀行賬戶。

被告人賀某甲于2020年8月2日向公安機(jī)關(guān)自動投案，被告人姚某某于2020年8月2日向公安機(jī)關(guān)自動投案，并協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓捕其他犯罪嫌疑人。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：華為手機(jī)1部、OPPO手機(jī)1部、銀行卡5張；

2.書證：戶籍信息、歸案說明、刑事判決書、扣押決定書、扣押清單、調(diào)取證據(jù)清單、銀行支付寶流水、接受證據(jù)材料清單、聊天截圖、協(xié)助凍結(jié)財產(chǎn)通知書、銀行卡凍結(jié)詳情；

3.證人證言：證人趙某某、賀某丙、孔某某、冉某某的證言；

4.被害人陳述：被害人房某某、段某甲、黎某某、朱某某、卓某某、張某某、姜某某、李某甲、許某某、周某某、丁某某、羅某某、韓某某、孫某某、楊某某、盧某某、李某乙、張某某、陳某某、鄭某某的陳述；

5.被告人的供述和辯解：被告人賀某甲、姚某某的供述和辯解；

6.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：賀某甲、姚某某、段某乙的辨認(rèn)筆錄；

7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：扣押、辨認(rèn)錄像、取款監(jiān)控視頻。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人賀某甲、姚某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人賀某甲、姚某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人賀某甲、姚某某自動投案并如實供述其罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人姚某某協(xié)助抓捕其他犯罪嫌疑人，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條的規(guī)定，系立功，可以減輕處罰。被告人賀某甲、姚某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。被告人姚某某有前科劣跡，酌情從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省溫州市洞頭區(qū)人民法院　

檢??察??官：陳凱

檢察官助理：王澤

2020年11月27日　

附件：

1.被告人現(xiàn)均羈押在溫州市看守所

2.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份

3.《量刑建議書》二份

4.有關(guān)涉案財物隨案移送