浙江省溫州市洞頭區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

洞檢一部刑訴〔2020〕464號　

????被告人賀某甲，曾用名賀某乙，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼1423011996********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地山西省孝義市，現(xiàn)住山西省孝義市**鎮(zhèn)**區(qū)**號樓**單元**室，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月2日被浙江省溫州市公安局洞頭區(qū)分局刑事拘留，同年9月4日經(jīng)本院批準，于同日被逮捕。

????被告人姚某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼1424331997********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地山西省孝義市，現(xiàn)住山西省孝義市**鎮(zhèn)**區(qū)**號樓**單元**室，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月2日被浙江省溫州市公安局洞頭區(qū)分局刑事拘留，同年9月4日經(jīng)本院批準，于同日被逮捕。

????本案由浙江省溫州市公安局洞頭區(qū)分局偵查終結，以被告人賀某甲、姚某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月30日已告知被告人及其法定代理人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易審理。

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月至6月，被告人賀某甲、姚某某為謀取個人利益，明知系他人犯罪所得，仍提供本人銀行卡供曲某某（另案處理）進行資金周轉，并幫助曲某某將房某某、段某甲、黎某某等20名被害人被騙資金共計149807.19元通過二人銀行賬戶以ATM機取款回存等方式，存入曲某某指定的銀行賬戶。

被告人賀某甲于2020年8月2日向公安機關自動投案，被告人姚某某于2020年8月2日向公安機關自動投案，并協(xié)助公安機關抓捕其他犯罪嫌疑人。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：華為手機1部、OPPO手機1部、銀行卡5張；

2.書證：戶籍信息、歸案說明、刑事判決書、扣押決定書、扣押清單、調(diào)取證據(jù)清單、銀行支付寶流水、接受證據(jù)材料清單、聊天截圖、協(xié)助凍結財產(chǎn)通知書、銀行卡凍結詳情；

3.證人證言：證人趙某某、賀某丙、孔某某、冉某某的證言；

4.被害人陳述：被害人房某某、段某甲、黎某某、朱某某、卓某某、張某某、姜某某、李某甲、許某某、周某某、丁某某、羅某某、韓某某、孫某某、楊某某、盧某某、李某乙、張某某、陳某某、鄭某某的陳述；

5.被告人的供述和辯解：被告人賀某甲、姚某某的供述和辯解；

6.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：賀某甲、姚某某、段某乙的辨認筆錄；

7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：扣押、辨認錄像、取款監(jiān)控視頻。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人賀某甲、姚某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人賀某甲、姚某某明知是犯罪所得而予以轉移，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人賀某甲、姚某某自動投案并如實供述其罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人姚某某協(xié)助抓捕其他犯罪嫌疑人，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條的規(guī)定，系立功，可以減輕處罰。被告人賀某甲、姚某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。被告人姚某某有前科劣跡，酌情從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省溫州市洞頭區(qū)人民法院　

檢??察??官：陳凱

檢察官助理：王澤

2020年11月27日　

附件：

1.被告人現(xiàn)均羈押在溫州市看守所

2.《認罪認罰具結書》二份

3.《量刑建議書》二份

4.有關涉案財物隨案移送