上海市楊某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬楊檢三部刑訴〔2020〕138號(hào)

被告人賀某某，男，1967年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101101967********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍在上海市楊某某**路**弄**號(hào)**層**房。2019年5月因犯詐騙罪被上海市徐匯區(qū)人民法院判處有期徒刑十年六個(gè)月，剝奪政治權(quán)利二年，罰金人民幣十萬(wàn)元。2019年10月24日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局楊浦分局刑事拘留，期間被延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日。同年11月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局楊浦分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局楊浦分局偵查終結(jié)，以被告人賀某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月16日移送本院審查起訴。本院受理后，于同年1月17日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人。依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年12月，被害人徐某甲因生意資金周轉(zhuǎn)需要，經(jīng)李某乙介紹向被告人賀某某及李某甲（另案處理）借款人民幣（下同）200萬(wàn)元。李某甲實(shí)際出資，被告人賀某某負(fù)責(zé)辦理公證、簽訂借條、轉(zhuǎn)賬等事宜。

2015年12月30日，被告人賀某某指使吳某某作為名義債權(quán)人，在其安排下，令被害人徐某甲及其父母徐某乙、陳某甲與吳某某至江蘇省南京市秦淮公證處辦理被害人名下上海市閔行區(qū)**路**弄**號(hào)**室全委公證。次日，經(jīng)賀某某等人安排，吳某某在上海市楊某某江浦路建設(shè)銀行內(nèi)，將賀某某轉(zhuǎn)賬給其的200萬(wàn)元轉(zhuǎn)至徐某甲賬戶，當(dāng)場(chǎng)又哄騙徐某甲轉(zhuǎn)賬160萬(wàn)元給指定的陳某乙賬戶。吳某某按照賀某某指示，令徐某甲簽訂200萬(wàn)元借條、收條，交賀某某。

2016年1月5日，徐某甲、徐某乙共同將上述**路房產(chǎn)抵押給吳某某，設(shè)置抵押權(quán)金額260萬(wàn)元。

2016年1月10日，被告人賀某某將50萬(wàn)元經(jīng)金某某、張某某賬戶轉(zhuǎn)至徐某甲賬戶。同年1月12日，被告人賀某某將20萬(wàn)元經(jīng)黃某某、曹某某、張某某賬戶轉(zhuǎn)至徐某甲賬戶。

2016年1月13日，被告人賀某某經(jīng)李某甲安排，將100萬(wàn)元經(jīng)由陳某丙賬戶轉(zhuǎn)至徐某甲賬戶，徐某甲在賀某某等人要求下，取現(xiàn)27萬(wàn)元、轉(zhuǎn)賬給沈某某25萬(wàn)元并由沈從中取現(xiàn)15萬(wàn)元，將共計(jì)42萬(wàn)元現(xiàn)金交被告人賀某某。又按賀某某要求將200萬(wàn)元的三個(gè)月利息13.58萬(wàn)元轉(zhuǎn)至張某某賬戶，該筆資金隨即轉(zhuǎn)入賀某某實(shí)際控制的蔣某某賬戶。次日，被告人賀某某將42萬(wàn)元現(xiàn)金存入其賬戶。

2016年8月，吳某某作為原告向上海市浦東新區(qū)人民法院提起民事訴訟，要求徐某甲及其父母歸還本金200萬(wàn)元及相應(yīng)利息、違約金等。經(jīng)審理，吳某某勝訴。徐某甲等尚未執(zhí)行判決內(nèi)容。

至此，被告人賀某某在明知與徐某甲等形成200萬(wàn)元債權(quán)證明和擔(dān)保的情況下，伙同李某甲等人利用簽訂虛高借條、資金回流等手段，使被害人徐某甲僅獲得154.42萬(wàn)元資金，最終以200萬(wàn)元本金為基數(shù)向徐某甲主張債權(quán)。

2019年10月24日，被告人賀某某在上海市新收犯監(jiān)獄服刑期間被民警提押到案。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.被害人徐某甲的陳述及辨認(rèn)筆錄、《借條》《收條》，證實(shí)其通過(guò)李某乙介紹，向賀某某、李某甲提出借款200萬(wàn)元，此后受騙的經(jīng)過(guò)。

2.《協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書(shū)（回執(zhí)）》、銀行交易明細(xì)，證實(shí)涉案資金走向的情況。

3.證人吳某某、奚某某的證言、《房地產(chǎn)抵押借款合同》《上海市房地產(chǎn)登記申請(qǐng)書(shū)》《上海市不動(dòng)產(chǎn)登記簿》，證實(shí)2015年12月賀某某讓吳某某幫忙代為出面借款給徐某甲并辦理房屋抵押公證、全委公證。

4.證人李某甲的證言,證實(shí)其出資200萬(wàn)元給賀某某，由賀某某出面借款給徐某甲，約定到期后由賀某某向其歸還本金和利息，后因徐某甲未還款，其遂委托律師以吳某某名義提起民事訴訟。

5.證人李某乙的證言，證實(shí)徐某甲收到賀某某給其的200萬(wàn)元后，賀某某等以借款利息為名要求徐某甲將160萬(wàn)元轉(zhuǎn)至其他賬戶。

6.證人陳某某的證言及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)2016年1月其收到2名男子轉(zhuǎn)賬給其的100萬(wàn)元后轉(zhuǎn)賬給徐某甲，之后對(duì)方2名男子要求徐某甲立即取現(xiàn)給他們。

7．證人張某某的證言及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)其曾根據(jù)賀某某要求轉(zhuǎn)賬給徐某甲。

8.證人蔣某某的證言，證實(shí)其將自己的建設(shè)銀行卡、身份證交給賀某某保管、控制的事實(shí)。

9．《民事起訴狀》《民事判決書(shū)》，證實(shí)吳某某起訴徐某甲、徐某乙、陳某某，要求歸還借款本金200萬(wàn)元及相應(yīng)利息、逾期利息、違約金等，獲勝訴判決。

10.上海市公安局楊浦分局平?jīng)雎放沙鏊鼍叩摹掇k案說(shuō)明》，證實(shí)本案的案發(fā)以及被告人賀某某的到案經(jīng)過(guò)。

11.被告人賀某某到案后的供述和辯解，對(duì)犯罪事實(shí)拒不供認(rèn)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人賀某某以非法占有為目的，伙同他人以虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式騙取被害人錢(qián)款，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人賀某某已經(jīng)著手實(shí)施犯罪，由于其意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條，可以比照既遂犯從輕處罰。被告人賀某某在前罪判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)在判決宣告以前還有本罪沒(méi)有判決，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第七十條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)對(duì)新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，把前后兩個(gè)判決所判的刑罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市楊某某人民法院

檢察員：龔雯蓉

2020年2月14日

附：

1.被告人賀某某現(xiàn)被羈押于上海市楊某某看守所；

2.偵查卷宗五冊(cè)；

3.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十三條已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。

對(duì)于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第六十九條判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無(wú)期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過(guò)三年，拘役最高不能超過(guò)一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過(guò)二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過(guò)二十五年。

……

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

第七十條判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)被判刑的犯罪分子在判決宣告以前還有其他罪沒(méi)有判決的，應(yīng)當(dāng)對(duì)新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，把前后兩個(gè)判決所判處的刑罰，依照本法第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。已經(jīng)執(zhí)行的刑期，應(yīng)當(dāng)計(jì)算在新判決確定的刑期以內(nèi)。

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

……