浙江省臺(tái)州市黃巖區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

臺(tái)黃檢刑訴〔2019〕72號(hào)

被告人賀某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2302291988********，漢族，文化程度大專，農(nóng)民，住黑龍江省克山縣**鄉(xiāng)**村**。因本案于2018年5月6日被臺(tái)州市公安局黃巖分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年6月9日被依法執(zhí)行逮捕。

被告人鄧某某，女，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4304211988********，漢族，文化程度高中，農(nóng)民，住湖南省衡陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2018年5月4日被臺(tái)州市公安局黃巖分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年6月9日被依法執(zhí)行逮捕。

被告人喬某某，女，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3412251992********，漢族，文化程度初中，農(nóng)民，住安徽省阜南縣**鄉(xiāng)**樓村**號(hào)。因本案于2018年5月4日被臺(tái)州市公安局黃巖分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年6月9日被依法執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，女，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4128221986********，漢族，文化程度初中，農(nóng)民，住河南省泌陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**。因本案于2018年5月4日被臺(tái)州市公安局黃巖分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年6月9日被依法執(zhí)行逮捕。

被告人喻某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4301241988********，漢族，文化程度大專，農(nóng)民，住湖南省寧鄉(xiāng)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2018年5月7日被臺(tái)州市公安局黃巖分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年6月9日被依法執(zhí)行逮捕。

被告人周某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4105221991********，漢族，文化程度初中，無(wú)業(yè)，住河南省安陽(yáng)市文峰區(qū)**道**號(hào)院**號(hào)樓**單元**號(hào)。因本案于2018年5月26日被臺(tái)州市公安局黃巖分局取保候?qū)彙?/span>

被告人程某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4105261993********，漢族，文化程度初中，農(nóng)民，住河南省滑縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2018年5月19日被臺(tái)州市公安局黃巖分局取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某某，女，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4105111990********，漢族，文化程度中專，農(nóng)民，住河南省安陽(yáng)市殷都區(qū)**村**號(hào)。因本案于2018年5月23日被臺(tái)州市公安局黃巖分局刑事偵查大隊(duì)取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，女，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4105221991********，漢族，文化程度高中，農(nóng)民，住河南省安陽(yáng)縣磊口鄉(xiāng)泉門村五組３５１號(hào)。因本案于2018年5月22日被臺(tái)州市公安局黃巖分局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某乙，女，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3203221974********，漢族，文化程度初中，無(wú)業(yè)，住江蘇省徐州市市轄區(qū)**村家屬**號(hào)樓**室。因本案于2018年5月23日被臺(tái)州市公安局黃巖分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年6月9日被依法執(zhí)行逮捕。

被告人秦某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4105261992********，漢族，文化程度初中，農(nóng)民，住河南省滑縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2018年5月18日被臺(tái)州市公安局黃巖分局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，女，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3723231990********，漢族，文化程度初中，農(nóng)民，住山東省陽(yáng)信縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2018年5月21日被臺(tái)州市公安局黃巖分局取保候?qū)彙?/span>

被告人孫某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3723231991********，漢族，文化程度初中，農(nóng)民，住山東省陽(yáng)信縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2018年5月21日被臺(tái)州市公安局黃巖分局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某丙，女，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2114221981********，漢族，文化程度初中，農(nóng)民，住遼寧省建昌縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因本案于2018年6月6日被臺(tái)州市公安局黃巖分局取保候?qū)彙?/span>

被告人孟某某，女，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2206251992********，漢族，文化程度初中，農(nóng)民，住吉林省白山市江源區(qū)**鎮(zhèn)**街**。因本案于2018年6月6日被臺(tái)州市公安局黃巖分局取保候?qū)彙?/span>

被告人呂某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4105021983********，漢族，文化程度小學(xué)，無(wú)業(yè)，住河南省安陽(yáng)市文峰區(qū)**道**號(hào)院**號(hào)樓**單元**室。因本案于2018年5月24日被臺(tái)州市公安局黃巖分局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某乙，女，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4105221989********，漢族，文化程度初中，農(nóng)民，住河南省安陽(yáng)市殷都區(qū)**村**號(hào)。因本案于2018年5月25日被臺(tái)州市公安局黃巖分局取保候?qū)彙?/span>

被告人錢某某，女，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4128291990********，漢族，文化程度大專，農(nóng)民，住河南省遂平縣文城鄉(xiāng)文城村趙某某04號(hào)。因本案于2018年5月23日被臺(tái)州市公安局黃巖分局取保候?qū)彙?/span>

被告人馬某某，女，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1325291982********，漢族，文化程度大專，農(nóng)民，住河北省張家口市懷來(lái)縣**鎮(zhèn)**村**路街**號(hào)。因本案于2018年5月27日被臺(tái)州市公安局黃巖分局取保候?qū)彙?/span>

被告人付某某，女，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4128221985********，漢族，文化程度初中，農(nóng)民，住河南省泌陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**。因本案于2018年5月28日被臺(tái)州市公安局黃巖分局取保候?qū)彙?/span>

被告人牛某某，女，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4109261989********，漢族，文化程度初中，無(wú)業(yè)，住河南省濮陽(yáng)市華龍區(qū)**路**號(hào)院。因本案于2018年5月29日被臺(tái)州市公安局黃巖分局取保候?qū)彙?/span>

被告人尹某某，女，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4105261990********，漢族，文化程度小學(xué)，農(nóng)民，住河南省滑縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2018年5月19日被臺(tái)州市公安局黃巖分局取保候?qū)彙?/span>

本案由臺(tái)州市公安局黃巖分局偵查終結(jié)，以被告人賀某某、鄧某某、喻某某、喬某某、楊某某、周某某、秦某某、王某甲、孫某某、吳某某、李某乙、李某丙、孟某某、程某某、李某甲、呂某某、王某乙、錢某某、馬某某、付某某、牛某某、尹某某涉嫌詐騙罪，于2018年7月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院兩次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2018年12月27日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2017年6月份至2018年5月份期間，被告人賀某某、喻某某等人注冊(cè)成立“微幫匯文化傳媒有限公司”，在網(wǎng)絡(luò)上糾集被告人鄧某某、楊某某、李某乙和張某甲（另案處理）等多人組成詐騙團(tuán)伙，以公司招收廣告員為幌，以交納“加盟費(fèi)”加入即可回本為誘，騙取求職者錢款。該詐騙團(tuán)伙分為“外宣”、“接待”角色，先由“外宣”人員在QQ、微信等網(wǎng)絡(luò)終端發(fā)布兼職廣告員的信息，引誘求職者與其聯(lián)系，再由“接待”按被告人鄧某某、賀某某制作的話術(shù)，誘騙被害人交納99元、299元“加盟費(fèi)”。并由張某甲（另案處理）等人擔(dān)任“外宣部長(zhǎng)”、由被告人喬某某、楊某某和任某某（另案處理）等人擔(dān)任“接待部長(zhǎng)”，分別對(duì)“外宣”、“接待”人員進(jìn)行管理，由被告人鄧某某統(tǒng)一管理“外宣部長(zhǎng)”、“接待部長(zhǎng)”，并對(duì)被告人賀某某負(fù)責(zé)，被告人賀某某在收到贓款后按一定比例進(jìn)行分贓。至2018年5月，該詐騙團(tuán)伙共騙取何偉枚、李某丁、方某某等人錢款總計(jì)人民幣1300余萬(wàn)元（下均為人民幣）。被告人賀某某非法獲利100余萬(wàn)元；被告人鄧某某非法獲利65萬(wàn)元；被告人喻某某應(yīng)得非法獲利18萬(wàn)元；被告人喬某某非法獲利15萬(wàn)余元；被告人楊某某非法獲利12萬(wàn)余元；被告人周某某、李某甲、吳某某、秦某某、李某乙、王某甲、孫某某、孟某某、程某某、呂某某、王某乙、錢某某、馬某某、付某某、牛某某、李某丙、尹某某在其中扮演“接待”角色，具體犯罪事實(shí)如下：

1、2017年7月至2018年5月，被告人周某某加入詐騙團(tuán)隊(duì)并扮演“接待”角色，明知網(wǎng)絡(luò)詐騙仍幫助實(shí)施，期間詐騙團(tuán)伙非法獲利1200萬(wàn)余元，其個(gè)人非法獲利4萬(wàn)余元。

2、2017年9月至2018年5月，被告人程某某加入詐騙團(tuán)隊(duì)并扮演“接待”角色，明知網(wǎng)絡(luò)詐騙仍幫助實(shí)施，期間詐騙團(tuán)伙非法獲利930萬(wàn)余元，其個(gè)人非法獲利1.1萬(wàn)余元。

3、2017年5、6月至2018年5月，被告人吳某某加入詐騙團(tuán)隊(duì)并扮演“接待”角色，明知網(wǎng)絡(luò)詐騙仍幫助實(shí)施，期間詐騙團(tuán)伙非法獲利760萬(wàn)余元，其個(gè)人非法獲利1萬(wàn)余元。

4、2017年6月至2018年5月，被告人李某甲加入詐騙團(tuán)隊(duì)并扮演“接待”角色，明知網(wǎng)絡(luò)詐騙仍幫助實(shí)施，期間詐騙團(tuán)伙非法獲利700萬(wàn)余元，其個(gè)人非法獲利1萬(wàn)余元。

5、2017年9月至2018年5月，被告人秦某某加入詐騙團(tuán)隊(duì)并扮演“接待”角色，明知網(wǎng)絡(luò)詐騙仍幫助實(shí)施，期間詐騙團(tuán)伙非法獲利660萬(wàn)余元，其個(gè)人非法獲利1.3萬(wàn)余元。

6、2017年6月至2018年5月期間，被告人李某乙加入詐騙團(tuán)隊(duì)并扮演“接待”角色，明知網(wǎng)絡(luò)詐騙仍幫助實(shí)施，期間詐騙團(tuán)伙非法獲利630萬(wàn)余元。其個(gè)人非法獲利2萬(wàn)余元。

7、2017年7月至2018年5月期間，被告人孫某某、王某甲加入詐騙團(tuán)隊(duì)并扮演“接待”角色，明知網(wǎng)絡(luò)詐騙仍幫助實(shí)施，期間詐騙團(tuán)伙非法獲利610余萬(wàn)元，其個(gè)人非法獲利2萬(wàn)余元。

8、2017年7、8月至2018年5月，被告人呂某某加入詐騙團(tuán)隊(duì)并扮演“接待”角色，明知網(wǎng)絡(luò)詐騙仍幫助實(shí)施，期間詐騙團(tuán)伙非法獲利550萬(wàn)余元，其個(gè)人非法獲利3000余元。

9、2017年7、8月至2018年5月，被告人王某乙加入詐騙團(tuán)隊(duì)并扮演“接待”角色，明知網(wǎng)絡(luò)詐騙仍幫助實(shí)施，期間詐騙團(tuán)伙非法獲利520萬(wàn)余元，其個(gè)人非法獲利1萬(wàn)余元。

10、2017年9月至2018年5月，被告人付某某加入詐騙團(tuán)隊(duì)并扮演“接待”角色，明知網(wǎng)絡(luò)詐騙仍幫助實(shí)施，期間詐騙團(tuán)伙非法獲利290萬(wàn)余元，其個(gè)人非法獲利1萬(wàn)余元。

11、2017年7月至2018年5月，被告人錢某某加入詐騙團(tuán)隊(duì)并扮演“接待”角色，明知網(wǎng)絡(luò)詐騙仍幫助實(shí)施，期間詐騙團(tuán)伙非法獲利250萬(wàn)余元，其個(gè)人非法獲利2萬(wàn)余元。

12、2017年11月至2017年12月，被告人牛某某加入詐騙團(tuán)隊(duì)并扮演“接待”角色，明知網(wǎng)絡(luò)詐騙仍幫助實(shí)施，期間詐騙團(tuán)伙非法獲利180萬(wàn)余元，其個(gè)人非法獲利2萬(wàn)余元。

13、2017年7、8月至2017年11月，被告人馬某某加入詐騙團(tuán)隊(duì)并扮演“接待”角色，明知網(wǎng)絡(luò)詐騙仍幫助實(shí)施，期間詐騙團(tuán)伙非法獲利140萬(wàn)余元，其個(gè)人非法獲利6500余元。

14、?2017年11月，被告人孟某某加入詐騙團(tuán)隊(duì)并扮演“接待”角色，明知網(wǎng)絡(luò)詐騙仍幫助實(shí)施，期間詐騙團(tuán)伙非法獲利130萬(wàn)余元，其個(gè)人非法獲利4000余元。

15、2017年7、8月至2017年11月，被告人李某丙加入詐騙團(tuán)隊(duì)并扮演“接待”角色，明知網(wǎng)絡(luò)詐騙仍幫助實(shí)施，期間詐騙團(tuán)伙非法獲利120萬(wàn)余元，其個(gè)人非法獲利4000余元。?

16、2017年9月至2017年11月，被告人尹某某加入詐騙團(tuán)隊(duì)并扮演“接待”角色，明知網(wǎng)絡(luò)詐騙仍幫助實(shí)施，期間詐騙團(tuán)伙非法獲利80萬(wàn)余元，個(gè)人非法獲利4000余元。?

2018年5月3日，被告人楊某某、喬某某、鄧某某被公安機(jī)關(guān)抓獲到案；2018年5月6日，被告人賀某某、喻某某被公安機(jī)關(guān)抓獲到案；2018年5月18日，被告人秦某某被公安機(jī)關(guān)抓獲到案；

2018年5月19日，被告人尹某某被公安機(jī)關(guān)抓獲到案；2018年5月19日，被告人程某某向公安機(jī)關(guān)投案；2018年5月21日，被告人孫某某、王某甲向公安機(jī)關(guān)投案；2018年5月22日，被告人李某甲向公安機(jī)關(guān)投案；2018年5月23日，被告人李某乙、錢某某被公安機(jī)關(guān)抓獲到案、被告人吳某某向公安機(jī)關(guān)投案；2018年5月24日，被告人呂某某向公安機(jī)關(guān)投案；2018年5月25日，被告人王某乙被公安機(jī)關(guān)抓獲到案；2018年5月26日，被告人馬某某被公安機(jī)關(guān)抓獲到案，被告人周某某向公安機(jī)關(guān)投案；2018年5月28日，被告人付某某向公安機(jī)關(guān)投案；2018年5月29日，被告人牛某某向公安機(jī)關(guān)投案；2018年6月5日，被告人李某丙被公安機(jī)關(guān)抓獲到案；2018年6月6日，被告人孟某某被公安機(jī)關(guān)抓獲到案；

?認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：戶籍證明、銀行交易記錄、話術(shù)單、扣押物品決定書(shū)及扣押清單等；

2、證人崔某某、李某戊、李某己等證言及各被告人的到案經(jīng)過(guò)；

3、被害人陳述：被害人陳某甲、王某丙妮、方某某、陳某乙奇、何偉枚、金李某庚、李某丁、嚴(yán)某某、張某乙等陳述

3、被告人賀某某、喻某某、鄧某某、楊某某、喬某某、秦某某、王某甲、孫某某、吳某某、李某乙、周某某、李某丙、孟某某、尹某某、程某某、李某甲、呂某某、王某乙、錢某某、馬某某、付某某、牛某某、楊某某的供述及辯解；

4、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：電子物證檢驗(yàn)報(bào)告；

5、電子數(shù)據(jù)：?支付寶、微信、QQ交易記錄等。

本院認(rèn)為，被告人賀某某、鄧某某、喻某某、喬某某、楊某某、周某某、秦某某、王某甲、孫某某、吳某某、李某乙、李某丙、孟某某、程某某、李某甲、呂某某、王某乙、錢某某、馬某某、付某某、牛某某、尹某某在以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，以電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段詐騙公私財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、?第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人喻某某在共同犯罪中起輔助作用，被告人喬某某、楊某某、周某某、秦某某、王某甲、孫某某、吳某某、李某乙、李某丙、孟某某、程某某、李某甲、呂某某、王某乙、錢某某、馬某某、付某某、牛某某、尹某某在共同犯罪中起次要作用，均系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

臺(tái)州市黃巖區(qū)人民法院

檢察員：楊冰峰

2019年2月7日

附：?1.被告人賀某某、喻某某現(xiàn)羈押于黃巖區(qū)看守所，被告人李某乙羈押于臨海市看守所，被告人喬某某、鄧某某、楊某某羈押于臺(tái)州市看守所，其他各被告人均取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)19冊(cè)。