湖南省嘉某某人民檢察院

起?訴?書

嘉檢公訴刑訴〔2020〕17號(hào)

被告人賀某某，男，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4304221978********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖南省衡陽(yáng)市衡南縣，現(xiàn)住湖南省衡陽(yáng)市衡南縣**鎮(zhèn)**村**組。2018年3月20日，因犯票據(jù)詐騙罪被湖南省衡陽(yáng)市蒸湘區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金10萬(wàn)元。因涉嫌票據(jù)詐騙罪，于2019年1月28日被湖北省咸豐縣公安局刑事拘留，2019年3月6日經(jīng)湖北省咸豐縣人民檢察院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被湖北省咸豐縣公安局執(zhí)行逮捕。因涉嫌票據(jù)詐騙罪，于2019年5月17日被嘉某某公安局立案?jìng)刹椋?019年7月4日，湖北省咸豐縣公安局將該案移送嘉某某公安局并案?jìng)刹?，并由嘉某某公安局依法重新?jì)算偵查羈押期限。

本案由嘉某某公安局偵查終結(jié)，以被告人賀某某涉嫌票據(jù)詐騙罪，于2019年9月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月2日告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利；于2019年9月2日告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問(wèn)被告人，聽(tīng)取被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料，其間因案情重大、復(fù)雜，退回補(bǔ)充偵查二次（2019年10月17日至11月18日、2019年12月30日至2020年1月21日），依法延長(zhǎng)審查起訴期限三次（2019年10月3日至10月17日，2019年12月19日至12月30日，2020年2月22日至3月7日）。

經(jīng)依法審查查明：

湖北**建設(shè)工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱：**總公司）設(shè)立于2008年1月29日，公司住所地：咸豐縣高樂(lè)山鎮(zhèn)**路**號(hào)，公司法定代表人李某甲。2013年11月4日，**總公司在武漢市洪山區(qū)**建設(shè)工程有限公司武漢**公司（以下簡(jiǎn)稱：武漢**公司），分公司經(jīng)營(yíng)范圍：房屋建筑工程、城市道路工程、公共廣場(chǎng)工程、園林綠化工程、給排水管道工程。2013年12月1日，被告人賀某某與**總公司簽訂《內(nèi)部承包經(jīng)營(yíng)合同》，同日，**總公司任命賀某某為武漢**公司負(fù)責(zé)人，主持武漢**公司的日常事務(wù)。

2015年初，被告人賀某某因資金緊張，開(kāi)始向廖某甲、廖某乙等人借取巨額高利貸用于周轉(zhuǎn)，后因資金斷裂，無(wú)法歸還巨額高利貸本息。2015年底，被告人賀某某欲購(gòu)買商業(yè)承兌匯票進(jìn)行融資，便私自以武漢**公司的名義，于2015年10月28日、2015年11月4日、2015年11月10日、2015年12月30日，四次與**聯(lián)合能源江蘇有限公司（以下簡(jiǎn)稱：**江蘇公司）陳某某（另案處理）簽訂虛假螺紋鋼購(gòu)銷合同，**江蘇公司假借合同之名將商業(yè)承兌匯票出售給被告人賀某某并從中獲利。之后，被告人賀某某按照約定的匯票面額4％或8％的費(fèi)率，共計(jì)支付給**江蘇公司業(yè)務(wù)員王某丙和陳某某購(gòu)買匯票的手續(xù)費(fèi)36萬(wàn)元，并從**江蘇公司購(gòu)買了38份商業(yè)承兌匯票，匯票面額共計(jì)800萬(wàn)元，供自己使用。且雙方在虛假合同中注明：如武漢**公司在收到**江蘇公司出具的商業(yè)承兌匯票及保兌函后，在25天內(nèi)沒(méi)有供貨，屬武漢**公司違約，合同即終止。簽訂合同后，被告人賀某某沒(méi)有依約供貨，于是**江蘇公司向**武漢**公司出具告知函，聲明武漢**公司沒(méi)有供貨，之前簽發(fā)的商業(yè)承兌匯票及保兌函自動(dòng)作廢，并要求武漢**公司將商業(yè)承兌匯票及保兌函退還，但被告人賀某某并未返還。

2015年11月至2016年1月期間，被告人賀某某為了償還高利貸債務(wù)，在明知向**江蘇公司購(gòu)買的商業(yè)承兌匯票無(wú)法承兌，仍將28份匯票及保兌函（注：另10份匯票及保兌函去向不明），以匯票抵債或者貼現(xiàn)方式進(jìn)行使用，騙取他人資金398.2萬(wàn)元（包括購(gòu)買票據(jù)的手續(xù)費(fèi)36萬(wàn)元），并將騙取的大部分資金用于歸還高利貸本息。具體情況如下：

1.2015年11月10日，被告人賀某某隱瞞向**江蘇公司購(gòu)買的商業(yè)承兌匯票無(wú)法承兌的實(shí)情，將10份商業(yè)承兌匯票及保兌函，匯票面額共計(jì)200萬(wàn)元，貼現(xiàn)給胡某甲，獲得票據(jù)貼現(xiàn)款170萬(wàn)元。被告人賀某某將貼現(xiàn)款主要用于歸還胡某乙借款10萬(wàn)元；歸還廖某乙高利貸借款90萬(wàn)元；歸還王某乙代其支付的購(gòu)買票據(jù)手續(xù)費(fèi)16.8萬(wàn)元，并再次向陳某某支付購(gòu)買匯票的手續(xù)費(fèi)7.2萬(wàn)元。

2.2016年1月28日，被告人賀某某隱瞞向**江蘇公司購(gòu)買的商業(yè)承兌匯票無(wú)法承兌的實(shí)情，將6份商業(yè)承兌匯票及保兌函，匯票面額共計(jì)140萬(wàn)元，貼現(xiàn)給李某乙，獲得票據(jù)貼現(xiàn)款130萬(wàn)元。被告人賀某某將貼現(xiàn)款主要用于歸還蔣某某借款13.92萬(wàn)元；歸還廖某乙高利貸借款80萬(wàn)元；借給羅某某17.75萬(wàn)元。2019年5月17日，嘉某某公安局對(duì)賀某某立案?jìng)刹榍?，被告人賀某某于2016年8月5日返還李某乙14.8萬(wàn)元，剩余115.2萬(wàn)元未予返還。

3.2015年11月左右，被告人賀某某為了歸還廖某甲的77萬(wàn)元高利貸債務(wù)，于是隱瞞向**江蘇公司購(gòu)買的商業(yè)承兌匯票無(wú)法承兌的實(shí)情，將12份商業(yè)承兌匯票及保兌函，匯票面額共計(jì)240萬(wàn)元，抵債給高利貸出借人廖某甲，作為被告人賀某某歸還高利貸的本息。之后，廖某甲在不知實(shí)情之下，經(jīng)手將11份匯票（注：另1份票據(jù)去向不明），由武漢**公司背書轉(zhuǎn)讓給湖南**建材有限公司(1份)、衡陽(yáng)市**建材有限公司(1份)、湖南**科技有限公司(1份)、江西**建材有限公司(1份)、衡陽(yáng)**經(jīng)貿(mào)有限公司(1份)、衡陽(yáng)市**林業(yè)部(1份)、衡陽(yáng)市**物資有限公司(1份)、衡陽(yáng)市**環(huán)保建材有限公司(3份)、陜西**有限責(zé)任公司(1份)，廖某甲共計(jì)獲得票據(jù)轉(zhuǎn)讓款220萬(wàn)元。

另查明，2015年12月左右，被告人賀某某為了歸還廖某乙的高利貸債務(wù)，隱瞞向**江蘇公司購(gòu)買的商業(yè)承兌匯票無(wú)法承兌的實(shí)情，將1份商業(yè)承兌匯票及保兌函，匯票面額共計(jì)20萬(wàn)元，抵債給高利貸出借人廖某乙，作為被告人賀某某歸還高利貸的本息。2018年3月20日，賀某某因犯票據(jù)詐騙罪被衡陽(yáng)市蒸湘區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金十萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：案件線索移送書，身份信息資料，虛假螺紋鋼合同，案涉商業(yè)承兌匯票及保兌函、告知函，工商企業(yè)登記資料，資金往來(lái)的銀行交易信息，高利貸借條、江陰市法院民事判決書、蒸湘區(qū)法院刑事判決書等；2、證人證言：證人胡某甲、李某乙、王某甲、王某乙、廖某甲、廖某乙、范某某、陳某某、王某丙、夏某某的證言；3、被告人的供述與辯解：被告人賀某某供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人賀某某以非法占有為目的，與他人惡意串通，利用無(wú)資金保證和作虛假記載的票據(jù)，騙取他人財(cái)物398.2萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十四條第五項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，依法應(yīng)當(dāng)以票據(jù)詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。被告人賀某某的犯罪所得依法應(yīng)當(dāng)追繳，并返還給被害人。

此致

湖南省嘉某某人民法院

檢察員：李水祥

2020年3月6日

附：

1、被告人賀某某現(xiàn)羈押于臨武縣看守所。

2、案卷材料和證據(jù)15冊(cè)。

3、證人名單一份。