河南省淮濱縣人民檢察院　

起?訴?書

淮檢一部刑訴〔2020〕257號　

　　被告人賀某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4103811991********，漢族，中專畢業(yè)，務工人員，戶籍所在地河南省洛陽市**市，住**市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月23日被淮濱縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)本院批準，于2020年11月5日被淮濱縣公安局逮捕。

本案由淮濱縣公安局偵查終結(jié)，以被告人賀某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月16日至5月17日，臧某甲（另案處理）聯(lián)系臧某乙（另案處理）、賀某甲（另案處理）、賀某某等人到達安徽省界首市“**酒店”，將賀某某等人提供的本人支付寶賬號及手機交給他人，用于操作支付寶賬號進行轉(zhuǎn)賬，期間賀某某多次到操作人員房間內(nèi)進行刷臉支付操作。經(jīng)查，在此期間，有2020年5月17日淮濱縣期思鎮(zhèn)居民謝某某被騙資金174780元中的15000元、同日江蘇省無錫市惠山區(qū)居民葉某某被騙資金39190元中的3000元，分別轉(zhuǎn)入賀某甲支付寶賬號，后通過賀某甲支付寶賬號繼續(xù)轉(zhuǎn)往他處。

經(jīng)過統(tǒng)計被告人支付寶賬號轉(zhuǎn)賬資金發(fā)現(xiàn)：賀某某本人支付寶賬號在作案期間共計入賬資金1276326.87元，出賬資金1276326.53元，實際獲利共計人民幣1200元。被告人賀某某到案后自愿如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、戶籍證明、前科證明、到案經(jīng)過、支付寶交易流水等；2.證人臧某甲、臧某乙、賀某甲等人的證言；3.詐騙被害人謝某某、葉某某等人的陳述；4.被告人賀某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人賀某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人賀某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人賀某某到案后能夠如實供述自己的犯罪事實，態(tài)度較好，系坦白，依法可從輕處罰；被告人賀某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，依法可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

淮濱縣人民法院　

檢??察??官：李應鍇

檢察官助理：余軍梅

2020年12月10日　

附件：

1.被告人賀某某現(xiàn)羈押于淮濱縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)二冊；

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份。