四川省梓潼縣人民檢察院

起 訴 書(shū)

梓檢訴刑訴〔2019〕102號(hào)

被告人鄧某某，化名孫某某、何某某，男，1975年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4323261975********，漢族，初中文化，農(nóng)民。戶籍所在地：湖南省安化縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2018年12月1日被梓潼縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年1月7日被逮捕，現(xiàn)在押。

被告人賀某某，化名劉某甲，男，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4303811981********，漢族，大專文化，農(nóng)民。戶籍所在地：湖南省湘鄉(xiāng)市**村**組**號(hào)。因犯強(qiáng)奸罪，2008年11月被東莞市人民法院判處有期徒刑8年。因涉嫌詐騙罪，2018年12月4日被梓潼縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年1月7日被逮捕，現(xiàn)在押。

被告人何某某，化名周某某、袁某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3522301991********，漢族，大專文化，農(nóng)民。戶籍所在地：福建省周寧縣**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2018年12月1日被梓潼縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年1月7日被逮捕，現(xiàn)在押。

被告人彭某某，化名陳某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4307211992********，漢族，大專文化，戶籍所在地：湖南省安鄉(xiāng)縣**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2018年12月1日被梓潼縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年1月7日被逮捕，現(xiàn)在押。

被告人劉某乙，化名周某某，女，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4302241990********，漢族，職高文化，農(nóng)民。戶籍所在地：湖南省茶陵縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2018年12月1日被梓潼縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年1月7日被逮捕，現(xiàn)在押。

被告人伍某某，化名張某某，女，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4307221983********，漢族，初中文化，農(nóng)民。戶籍所在地：湖南省漢壽縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，2018年12月1日被梓潼縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年1月7日被逮捕，現(xiàn)在押。

被告人徐某某，化名劉某丙，女，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4331221986********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民。戶籍所在地：湖南省瀘溪縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，2018年12月1日被梓潼縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年1月7日被逮捕，現(xiàn)在押。

被告人劉某丁，化名陳某某，女，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4305211981********，漢族，高中文化，農(nóng)民。戶籍所在地：湖南省長(zhǎng)沙市望城區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2018年12月1日被梓潼縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年1月7日被逮捕，現(xiàn)在押。

本案由梓潼縣公安局偵查終結(jié)，以被告人鄧某某、賀某某、何某某、彭某某、劉某乙、伍某某、徐某某、劉某丁涉嫌詐騙罪，于2019年4月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院退回補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限一次。第二次退查重報(bào)補(bǔ)充起訴被告人鄧某某、賀某某、何某某、彭某某、劉某乙、伍某某、徐某某、劉某丁涉嫌妨害信用卡管理罪。

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月，被告人鄧某某、賀某某、何某某共謀通過(guò)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行詐騙，并前期共同投資，租用湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)萬(wàn)家麗中路百納公寓2B903室、2A2205室作為作案場(chǎng)地，辦理銀行卡、電話卡，準(zhǔn)備“話術(shù)單”，收集被害人的網(wǎng)絡(luò)信息等。先后招募被告人彭某某、劉某乙、伍某某、劉某丁，徐某某。在2018年6月-11月期間，被告人賀某某、鄧某某冒充“新加坡錫爾達(dá)（澳門(mén)）投資有限公司”或“馬來(lái)西亞帝爾達(dá)（香港）投資集團(tuán)”總經(jīng)理、總經(jīng)理助理身份，被告人何某某冒充“深圳翹康科技公司”“北京鑫夢(mèng)源科技公司”“湖南護(hù)盾科技公司”身份，被告人彭某某、劉某乙、伍某某、劉某丁、徐某某冒充“北京互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心產(chǎn)權(quán)交易部”“話務(wù)員”身份。以高價(jià)收購(gòu)被害人網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)為誘餌，在對(duì)被害人網(wǎng)絡(luò)資源提供“技術(shù)服務(wù)”時(shí)，詐騙被害人資金。被告人彭某某、劉某乙、伍某某、劉某丁、徐某某對(duì)詐騙款項(xiàng)按30%分成，被告人鄧某某、賀某某、何某某按70%分成。

1、2018年6月，被告人鄧某某、賀某某、何某某、劉某乙詐騙被害人費(fèi)某某現(xiàn)金23000元；

2、2018年8月，被告人鄧某某、賀某某、何某某、伍某某詐騙被害人黃某甲現(xiàn)金110580元；

3、2018年6-7月，被告人鄧某某、賀某某、何某某、劉某乙詐騙被害人羅某某現(xiàn)金74800元；

4、2018年6月，被告人鄧某某、賀某某、何某某、劉某乙詐騙被害人戴某某現(xiàn)金73000元；

5、2018年8月，被告人鄧某某、賀某某、何某某、彭某某詐騙被害人鐘某某現(xiàn)金199000元；

6、2018年7月，被告人鄧某某、賀某某、何某某詐騙被害人劉某某現(xiàn)金38000元；

7、2018年6月，被告人鄧某某、賀某某、何某某、伍某某詐騙被害人黃某乙現(xiàn)金36000元；

8、2018年8月，被告人鄧某某、賀某某、何某某、徐某某詐騙被害人楊某某現(xiàn)金23000元；

9、2018年10月，被告人鄧某某、賀某某、何某某、劉某乙詐騙被害人宗某某現(xiàn)金23000元；

10、2018年8月，被告人鄧某某、賀某某、何某某、伍某某詐騙被害人李某甲現(xiàn)金27000元；

11、2018年8月，被告人鄧某某、賀某某、何某某、伍某某詐騙被害人李某乙現(xiàn)金23000元；

12、2018年9-10月，被告人鄧某某、賀某某、何某某、劉某乙詐騙被害人張某某現(xiàn)金22000元。

被告人鄧某某、賀某某、何某某分別參與作案12次，犯罪金額672380元；被告人彭某某參與作案1次，犯罪金額199000元；被告人劉某乙參與作案4次，犯罪金額192800元；被告人伍某某參與作案4次，犯罪金額196580元；被告人徐某某參與作案1次，犯罪金額23000元；被告人劉某丁參與作案1次，犯罪金額23000元。

案發(fā)后，被告人劉某乙退贓60000元，被告人彭某某退贓60000元，被告人劉某丁退贓24000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：物證、書(shū)證、被害人陳述、被告人供述和辯解、勘驗(yàn)、檢查、筆錄、視聽(tīng)資料等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鄧某某、賀某某、彭某某、劉某乙、伍某某、徐某某、劉某丁對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鄧某某、賀某某、何某某、彭某某、劉某乙、伍某某、劉某丁、徐某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)手段騙取他人財(cái)物，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄧某某、賀某某、何某某在犯罪集團(tuán)中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用，系詐騙集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰，且犯罪數(shù)額特別巨大。被告人彭某某、劉某乙、伍某某、劉某丁、徐某某應(yīng)當(dāng)按照其參與的犯罪處罰，被告人彭某某、劉某乙、伍某某犯罪數(shù)額巨大，被告人劉某丁、徐某某犯罪數(shù)額較大，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第二款、三款、四款之規(guī)定。被告人賀某某自動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行，屬自首，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定。被告人鄧某某、賀某某、何某某、彭某某、劉某乙、伍某某、劉某丁、徐某某歸案后能如實(shí)供述自己涉嫌的犯罪事實(shí)，屬坦白，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

梓潼縣人民法院

檢察員：魏莉莎

2019年9月19日

附：

1.被告人鄧某某、賀某某、何某某、彭某某現(xiàn)羈押于梓潼縣看守所，被告人劉某甲、伍某某、徐某某、劉某乙現(xiàn)羈押于綿陽(yáng)市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)9冊(cè)、筆記本8冊(cè)。

3.隨案移送清單。

4、量刑建議、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)。