重慶市綦江區(qū)人民檢察院　

起 訴 書(shū)

渝綦檢刑訴〔2020〕56號(hào)　

被告人賀某某，男，2000年**月**日出生，身份證號(hào)碼4305212000********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，住湖南省邵東縣**街道辦事處**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年5月23日被重慶市綦江區(qū)公安局刑事拘留，同年6月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由重慶市綦江區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人蔣某某，男，2001年**月**日出生，身份證號(hào)碼4305232001********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住湖南省邵陽(yáng)縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)附**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年5月23日被重慶市綦江區(qū)公安局刑事拘留，同年6月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由重慶市綦江區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼4305211994********，漢族，中專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，住湖南省邵東縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年6月15日被重慶市綦江區(qū)公安局刑事拘留，同年7月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由重慶市綦江區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市綦江區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人賀某某、蔣某某、李某甲涉嫌詐騙罪，于2019年9月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，同日及次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因案情重大、復(fù)雜，本院于2019年10月24日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月至2019年11月7日；因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年11月4日退回重慶市綦江區(qū)公安局補(bǔ)充偵查；該局于2019年11月28日重新移送審查起訴；因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年12月27日退回重慶市綦江區(qū)公安局補(bǔ)充偵查，該局于2020年1月23日重新移送本院審查起訴；因案情重大、復(fù)雜，本院于2020年2月23日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月至2020年3月8日。被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：20l8年9月至20l9年6月,李某乙（未到案）組織張某某（另案處理)、唐某甲（未到案,身份證號(hào)碼43052ll99l********）、胡某某（另案處理)等數(shù)十人在緬甸果敢地區(qū)老街市消防隊(duì)等場(chǎng)所以**貸款有限公司的名義,針對(duì)中國(guó)境內(nèi)公民實(shí)施電話(huà)詐騙犯罪。該集團(tuán)以李某乙為首, 張某某、唐某甲、胡某某為骨干成員,該3人分別擔(dān)任詐騙一組、二組、三組組長(zhǎng)，每組下設(shè)詐騙話(huà)務(wù)員10幾至20幾人不等,被告人賀某某、蔣某某、李某甲等人為詐騙組話(huà)務(wù)員。同時(shí)，另設(shè)一個(gè)銀行組, 由劉某甲（另案處理）擔(dān)任銀行組負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)用于詐騙的銀行卡及取現(xiàn)。劉某甲在團(tuán)伙頭目李某甲授意下一方面從組織內(nèi)部購(gòu)買(mǎi)馬某某（另案處理)、秦某某（另案處理)的銀行卡實(shí)施詐騙，一方面通過(guò)網(wǎng)絡(luò)從銀行卡販賣(mài)商唐某乙（另案處理、身份證號(hào)碼 430521l996********）處購(gòu)買(mǎi)社會(huì)人員謝某某、彭某某的銀行卡實(shí)施詐騙。

李某乙詐騙集團(tuán)的作案手法為:李某乙獲取被害人的信息后, 由各詐騙組組長(zhǎng)將被害人信息交給組員。詐騙組話(huà)務(wù)員冒充貸款公司工作人員聯(lián)系被害人,假借與被害人簽訂合同為名騙取被害人身份證正反照片、銀行卡號(hào)，再以證明被害人有無(wú)償還能力為借口,讓被害人向其本人賬戶(hù)存入貸款合同的20％-50％金額作為驗(yàn)證金。被害人存入驗(yàn)證金后,被告人秘密以被害人的手機(jī)號(hào)碼、姓名、銀行卡等信息及被害人提供的驗(yàn)證碼在大華**銀行、昆侖**銀行、**金融公司等第三方軟件注冊(cè)賬號(hào)并綁定被害人存有驗(yàn)證金的銀行卡,并將該卡內(nèi)的驗(yàn)證金充值到第三方軟件中。因第三方軟件無(wú)法直接提現(xiàn)到被告人指定的賬戶(hù)，被告人又會(huì)冒充銀行工作人員以銀行卡流水不足,要反復(fù)刷流水為借口,將已存入第三方軟件中的錢(qián)分多次提現(xiàn)到被害人的銀行賬戶(hù)內(nèi)，再讓被害人轉(zhuǎn)到被告人指定的賬戶(hù)中，以此詐騙被害人的財(cái)物。銀行組組員在老街市的賭場(chǎng)等地點(diǎn)將銀行卡內(nèi)的贓款取出來(lái), 由李某甲等人按照比例分給參與詐騙的被告人。

通過(guò)被告人使用的馬某某、秦某某、謝某某、彭某某等人銀行卡等信息,查證該集團(tuán)在20l9年4月至20l9年6月期間作案18起,涉案金額338620元。其中2019年4月16日詐騙被害人倪某某l6000元,于20l9年5月15 日詐騙被害人晏某某l0000元、詐騙被害人唐某丙8888元，于20l9年5月l3日至14日詐騙被害人唐某丁43800 元，于20l9年5月13日至14日詐騙被害人寧某某5244元,于20l9年5月l4日詐騙被害人曹某某35000元,于20l9年5月14日至l5日詐騙被害人劉某乙20000元，于20l9年5月l5日詐騙被害人梁某某10000元,于20l9年5月l7日至18日詐騙被害人袁某某33888 元,于2019年5月14日至15日詐騙被害人汪某某l3000元，于20l9年5月16日詐騙被害人王某某5900元，于20l9年5月23日詐騙被害人唐某戊25000元,于20l9年5月 22日至23日詐騙被害人婁某某33800元，于2019年5月22日詐騙被害人付某某3100元、于2019年5月18日詐騙被害人陳某甲10000元,于20l9年5月23日詐騙被害人曾某某6200元、于2019年5月15日至17日詐騙被害人陳某乙20000元,于20l9年6月7日詐騙被害人高某某38800元。

其中：

1.被告人賀某某于20l9年4月l9日至20l9年5月19日共計(jì)參與詐騙金額215720元，其中個(gè)人分得7500元；

2.被告人蔣某某于20l9年4月17日至20l9年5月19日共計(jì)參與詐騙金額215720元，其中個(gè)人分得3000多元；

3.被告人李某甲于20l9年4月l2日至20l9年6月8日共計(jì)參與詐騙金額338620元，其中個(gè)人分得4000元左右。

另查明2019年11月17日，被告人賀某某退繳贓款7500元。

被告人賀某某、蔣某某、李某甲到案后如實(shí)供述上述詐騙的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.有戶(hù)籍信息等書(shū)證證實(shí)被告人賀某某、蔣某某、李某甲犯罪時(shí)已達(dá)到完全刑事責(zé)任年齡；

2.有高鐵乘車(chē)記錄、昆侖銀行、大華銀行、**金融公司注冊(cè)信息、銀行流水明細(xì)、微信聊天記錄、**貸款有限公司借貸合同樣本復(fù)印件等書(shū)證，證人李某丙、胡某某、劉某甲、唐某乙、馬某某、秦某某、李某丙、唐某丙、謝某某、彭某某等人的證言，被害人倪某某、晏某某、唐某丙、唐某丁、寧某某、曹某某、劉某乙、梁某某、袁某某、汪某某、王某某、婁某某、付某某、陳某甲、曾某某、陳某乙、高某某等人的陳述結(jié)合被告人賀某某、蔣某某、李某甲等人的供述和辯解及辨認(rèn)筆錄共同證實(shí)賀某某、蔣某某、李某甲參與李某乙詐騙集團(tuán)的犯罪活動(dòng)，在緬甸果敢地區(qū)老街市消防隊(duì)等場(chǎng)所以**貸款有限公司的名義,針對(duì)中國(guó)境內(nèi)公民實(shí)施電話(huà)詐騙犯罪，涉嫌金額均已達(dá)到詐騙數(shù)額巨大的事實(shí)。

3.有到案經(jīng)過(guò)結(jié)合被告人賀某某、蔣某某、李某甲的供述證實(shí)被告人均系被抓獲歸案，到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)；有扣押決定書(shū)證實(shí)被告人賀某某退繳贓款7500元。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人賀某某、蔣某某、李某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人賀某某、蔣某某、李某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)貸款的事實(shí)，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

被告人賀某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理；在共同實(shí)施詐騙犯罪中，被告人賀某某起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰；鑒于被告人賀某某到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰；且自愿退繳贓款，可以酌情從輕處罰；建議判處被告人賀某某有期徒刑一年六個(gè)月至二年，并處罰金。

被告人蔣某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和 國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理；在共同實(shí)施詐騙犯罪中，被告人蔣某某起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰；鑒于被告人蔣某某到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰；建議判處被告人蔣某某有期徒刑一年六個(gè)月至二年，并處罰金。

被告人李某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。在共同實(shí)施詐騙犯罪中，被告人李某甲起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰；鑒于被告人李某甲到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰；建議判處被告人李某甲有期徒刑一年六個(gè)月至二年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

重慶市綦江區(qū)人民法院　

檢 察 官：劉春濤

檢察官助理: 熊吉梅

2020年3月3日　

附件：1．被告人賀某某、蔣某某、李某甲現(xiàn)羈押于重慶市綦江區(qū)看守所。

2．案卷材料和證據(jù)9冊(cè)、光盤(pán)12張。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》三份。