浙江省安吉縣人民檢察院　

起?訴?書

安檢二部刑訴〔2020〕824號　

被告人賀某某，男，1985年**月**日生，身份證號碼：4325221985********，漢族，初中文化，戶籍所在地：湖南省雙峰縣**街道**村**組。2019年9月24日因涉嫌詐騙罪被安吉縣公安局刑事拘留，同年10月31日被依法執(zhí)行逮捕。

被告人吳某甲，男，1995年**月**日生，身份證號碼：4325031995********，漢族，初中文化，戶籍所在地：湖南省漣源市**鎮(zhèn)**村**組。2019年9月24日因涉嫌詐騙罪被安吉縣公安局刑事拘留，同年10月31日被依法執(zhí)行逮捕。

被告人閔某某，男，1987年**月**日生，身份證號碼：4301241987********，漢族，初中文化，戶籍所在地：湖南省寧鄉(xiāng)縣**鎮(zhèn)**村**組。2019年9月24日因涉嫌詐騙罪被安吉縣公安局刑事拘留，同年10月31日被依法執(zhí)行逮捕。

被告人吳某乙，男，1988年**月**日生，身份證號碼：4313821988********，漢族，小學文化，戶籍所在地：湖南省漣源市**鎮(zhèn)**村**組。2019年9月24日因涉嫌詐騙罪被安吉縣公安局刑事拘留，同年10月31日被依法執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，女，1992年**月**日生，身份證號碼：4325031992********，漢族，高中文化，戶籍所在地：湖南省漣源市**鄉(xiāng)**村**組。2019年9月24日因涉嫌詐騙罪被安吉縣公安局刑事拘留，同年10月31日被依法執(zhí)行逮捕。

被告人顏某某，女，1991年**月**日生，身份證號碼：4313021991********，漢族，初中文化，戶籍所在地：湖南省婁底市**區(qū)**村**組。2019年9月24日因涉嫌詐騙罪被安吉縣公安局刑事拘留，同年10月31日被依法執(zhí)行逮捕。

本案由安吉縣公安局偵查終結(jié)，以被告人賀某某、吳某甲、閔某某、吳某乙、李某甲、顏某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院在審查起訴階段退回偵查機關(guān)補充偵查二次，延長審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

2019年6月至8月期間，被告人賀某某在湖南省益陽市赫山區(qū)**小區(qū)一租房內(nèi)，招募被告人吳某甲、閔某某、吳某乙、顏某某、李某甲、陶某某（另案處理，下同）、吳某丙（另案處理，下同）等人，采用添加被害人為微信好友，虛構(gòu)投資者身份騙取被害人信任，以高額回報為誘餌，通過相互配合，誘使被害人在賀某某等人提供的虛假“盛洋投資APP”上投資，并約定以封盤時剩余投資額的30%作為業(yè)務員提成?，F(xiàn)已查明犯罪事實如下：

1、被告人賀某某系老板，負責租賃出租房，招募業(yè)務員，購買作案使用的手機、微信號、筆記本電腦，組織實施詐騙活動，詐騙金額共計2459665.79元。

2、被告人吳某甲經(jīng)吳某丙介紹加入，后吳某甲從被害人劉某甲處騙取人民幣共計1447884元。

3、被告人閔某某介紹陶某某加入并從陶某某業(yè)績中按10%提成，閔某某伙同陶某某從被害人許某某處騙取人民幣共計591900元。

4、被告人吳某乙從被害人李某乙處騙取人民幣28679.8元；從被害人徐某甲處騙取人民幣58200元；從被害人宋某某處騙取人民幣38598元；從被害人李某丙處騙取人民幣10000元；從被害人劉某乙處騙取人民幣130000元。共計騙取人民幣265477.8元。

5、被告人李某甲伙同賀某某從被害人徐某乙處騙取人民幣20774元；從被害人宣某某處騙取人民幣71103.19元。共計騙取人民幣91877.19元。

6、被告人顏某某從被害人黃某某處騙取人民幣62526.8元。

案發(fā)后，賀某某家屬代為退贓5萬元，吳某甲家屬代為退贓2萬元，吳某乙家屬代為退贓2萬元，李某甲家屬代為退贓2.5萬元，顏某某家屬代為退贓3.7萬元。上述贓款均暫扣于安吉縣公安局。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.人口信息、前科信息查詢記錄、抓獲經(jīng)過、暫扣款票據(jù)等書證；

2.被害人劉某甲、許某某等人的陳述；

3.證人周某某、聶某某等人的證言；

4.被告人賀某某、吳某甲、閔某某、吳某乙、李某甲、顏某某的供述與辯解；

5.辨認筆錄、搜查筆錄及照片；

6.電子數(shù)據(jù)檢查光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人賀某某、吳某甲、閔某某、吳某乙、李某甲、顏某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人賀某某、吳某甲、閔某某、吳某乙、李某甲、顏某某以非法占有為目的，采用電信網(wǎng)絡方式虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人財物，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任，系共同犯罪。賀某某、吳某甲、閔某某系數(shù)額特別巨大，吳某乙、李某甲、顏某某系數(shù)額巨大。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安吉縣人民法院　

檢??察??官：李??琳

檢察官助理：鄒維偉

（院?。?/span>

2020年6月10日　

附件：

1.被告人賀某某、吳某甲、閔某某、吳某乙現(xiàn)羈押在安吉縣看守所，被告人李某甲、顏某某現(xiàn)羈押在湖州市看守所。

2.偵查卷三冊，檢察卷一冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》五份

4.《量刑建議書》一份