株洲市蘆某某人民檢察院

起?訴?書

株蘆檢刑檢刑訴〔2019〕573號

被告人賀某某，曾用名賀衛(wèi)衛(wèi)，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼4305211987********，漢族，小學文化，戶籍所在地湖南省邵陽市**縣***鄉(xiāng)**村*組**號，住湖南省長沙縣**鎮(zhèn)**花園**棟**號，因涉嫌侵犯公民個人信息罪、詐騙罪，于2019年３月１８日被株洲市公安局直屬分局刑事拘留，同年4月3日被該局取保候審。

被告人劉某甲，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4305031993********，漢族，大專文化，戶籍所在地湖南省邵陽市大祥區(qū)**社區(qū)居委會**隊**號*號*棟*單元*號。因涉嫌侵犯公民個人信息罪，于2019年9月19日被株洲市公安局直屬分局取保候審，后因在取保候審期間傳訊不到案，經本院決定，于2019年１２月２４日被依法執(zhí)行逮捕。

被告人佘某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼4305211995********，漢族，大專畢業(yè)，戶籍所在地湖南省邵陽市邵東縣**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌侵犯公民個人信息罪，于2019年9月19日被株洲市公安局直屬分局取保候審。

本案由株洲市公安局直屬分局偵查終結，以被告人賀某某涉嫌侵犯公民個人信息罪、詐騙罪，被告人劉某甲、佘某某涉嫌侵犯公民個人信息罪，于2019年7月17日、2019年9月２５日向本院移送審查起訴、補充移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月17日、2019年９月２５日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。因事實不清，證據不足，本案分別于2019年８月30日、１１月９日退回公安機關補充偵查，公安機關分別于2019年9月２５日、12月２日補充偵查完畢重新移送本院審查，因案情重大、復雜，本案分別于2019年８月１８日是、１０月２６日分別延長審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

被告人賀某某于2017年7月8日至同年10月25日期間，多次從擔任中國聯(lián)通株洲公司荷塘區(qū)業(yè)務員陳某某（已判決）手中購買，其非法獲取他人個人信息開辦并激活的實名制手機卡162張，再加價轉賣違法獲利千余元，其中購得的手機卡中號碼為1329856****的手機卡被賀某某轉賣出去后。2017年10月23日18時至201710月24日12時期間,株洲市**物流公司譚某接到上述該號的手機來電,對方謊稱為中車物流新來上任的財務總監(jiān)張某某,安排譚某向指定的賬戶上存錢,譚某向對方提供的工商銀行余某某卡號62122613030********的賬戶,17筆轉存16萬元人民幣。譚某發(fā)現(xiàn)被騙后立即報警。公安機關凍結該賬戶并追回80300元。

2018年11月，在株洲市**公司任政企部網吧客戶經理的張某某（另處理）在公司委派開展市場拓展業(yè)務過程中，與賀某甲（另處理）合伙成立荷塘區(qū)恒興通訊中心，兩人為獲取電信公司更多的返傭利潤,由賀志祿通過賀某某聯(lián)系到被告人劉某甲,由劉某甲聯(lián)系湖南經緯實驗學校的政教部老師余某某，要其收取所在學校學生身份證辦理電信手機卡實名制認證及激活業(yè)務，并承諾提供一張身份證的給予10元好處費。之后賀某甲、張某某等人前往余某某處拿到約760張學生身份證以及被告人佘某某等用手機拍攝的學生相片，三人在賓館內辦理株洲電信手機卡“實名制”開通并激活的業(yè)務。同時將采用此種“實名制開通并激活的株洲市電信手機卡交給賀某某處理。賀某某將已經開通并激活的電信手機卡分多次販賣給株洲市的劉某乙、山東聊城的王冠、胡南邵陽的“阿林”（均未到案）等人。經查實,經賀某某手轉賣的所有手機卡有六個手機號碼1807575****、1807575****、8075751672、1875752670、8073340348、1536423****涉嫌在株洲市實施了電信詐騙,其中李某某等人被騙24.1萬元。另2018年12月，賀某甲直接按開通并激活一張手機卡給佘某某7元的好處費，拿到佘某某提供的手機卡約350張，賀某甲開通并激活手機卡1000張，該批手機卡其中250張被遺棄，案發(fā)后公安機關從賀某甲處收繳750張。經統(tǒng)計，以上被告人佘某某共提供845名學生身份進行開通手機卡,利用該學生身份共開通手機卡1920張。

本案中，被告人賀某某幫助賀某甲開卡，獲利一萬元，轉賣后獲利三萬五千余元，賀某某將其中2萬余元分給劉某甲，佘某某從劉某甲處得款7600，從賀某甲處得款7000元，共計14600元，案發(fā)后，被告人佘某某、劉某甲主動配合公安機關調查，但在起訴階段拒不到案接受訊問，不配合司法機關社會調查評估，在審查起訴階段，被告人佘某某主動到檢察機關上交了全部違法所得14600元。

認定上述事實的證據如下：

１、扣押的手機卡等物證；２、破案經過、抓獲經過、戶籍信息、刑事判決書、合同、文件等書證；３、被告人賀某某、劉某甲、佘某某的供述和辯解；４、證人陳某某、易某某、姚某某、劉某乙、張某某、張某某的證言；５、辯論筆錄；６、辦案說明等其他證據。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人賀某某、佘某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人賀某某、劉某甲、佘某某違反國家有關規(guī)定，向他人出售或提供公民個人信息，情節(jié)嚴重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百五十三條之一、第二十五條、二十六條之規(guī)定,系共同故意犯罪，且均系主犯，犯罪事實清楚,證據確實、充分,應當以侵犯公民個人信息罪追究其刑事責任。被告人佘某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的犯罪事實，是自首，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰，被告人賀某某、劉某甲到案后如實供述自己的罪行，是坦白，根據《中華人民共和國刑法刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰，被告人賀某某、佘某某自愿認罪認罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處賀某某有期徒刑一年至二年，可適用緩刑，并處罰金。對劉某甲判處有其徒刑半年到一年，并處罰金。判處佘某某有期徒刑半年至一年，可適用緩刑，并處罰金。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴,請依法判處。

此致

湖南省株洲市蘆某某人民法院

副檢察長：倪自力

2019年12月31日

附：

1．被告人劉某甲現(xiàn)羈押于株洲市第一看守所。被告人賀某某、佘某某現(xiàn)取保候審在家。賀某某聯(lián)系電話：1314217****　佘某某聯(lián)系電話：1822959****；

2．偵查卷五冊，檢察卷一冊；

3.起訴書26份，適用簡易程序建議書一份；

4．扣押的贓款贓物隨案移送法院。

5．《認罪認罰具結書》2份。

_注：已向司法部門發(fā)出佘某某、賀某某社會調查評估函。