株洲市蘆某某人民檢察院

起?訴?書

株蘆檢刑檢刑訴〔2019〕573號

被告人賀某某，曾用名賀衛(wèi)衛(wèi)，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼4305211987********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地湖南省邵陽市**縣***鄉(xiāng)**村*組**號，住湖南省長沙縣**鎮(zhèn)**花園**棟**號，因涉嫌侵犯公民個人信息罪、詐騙罪，于2019年３月１８日被株洲市公安局直屬分局刑事拘留，同年4月3日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某甲，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4305031993********，漢族，大專文化，戶籍所在地湖南省邵陽市大祥區(qū)**社區(qū)居委會**隊**號*號*棟*單元*號。因涉嫌侵犯公民個人信息罪，于2019年9月19日被株洲市公安局直屬分局取保候?qū)彛笠蛟谌”：驅(qū)徠陂g傳訊不到案，經(jīng)本院決定，于2019年１２月２４日被依法執(zhí)行逮捕。

被告人佘某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼4305211995********，漢族，大專畢業(yè)，戶籍所在地湖南省邵陽市邵東縣**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌侵犯公民個人信息罪，于2019年9月19日被株洲市公安局直屬分局取保候?qū)彙?/span>

本案由株洲市公安局直屬分局偵查終結(jié)，以被告人賀某某涉嫌侵犯公民個人信息罪、詐騙罪，被告人劉某甲、佘某某涉嫌侵犯公民個人信息罪，于2019年7月17日、2019年9月２５日向本院移送審查起訴、補(bǔ)充移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月17日、2019年９月２５日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清，證據(jù)不足，本案分別于2019年８月30日、１１月９日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)分別于2019年9月２５日、12月２日補(bǔ)充偵查完畢重新移送本院審查，因案情重大、復(fù)雜，本案分別于2019年８月１８日是、１０月２６日分別延長審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人賀某某于2017年7月8日至同年10月25日期間，多次從擔(dān)任中國聯(lián)通株洲公司荷塘區(qū)業(yè)務(wù)員陳某某（已判決）手中購買，其非法獲取他人個人信息開辦并激活的實(shí)名制手機(jī)卡162張，再加價轉(zhuǎn)賣違法獲利千余元，其中購得的手機(jī)卡中號碼為1329856****的手機(jī)卡被賀某某轉(zhuǎn)賣出去后。2017年10月23日18時至201710月24日12時期間,株洲市**物流公司譚某接到上述該號的手機(jī)來電,對方謊稱為中車物流新來上任的財務(wù)總監(jiān)張某某,安排譚某向指定的賬戶上存錢,譚某向?qū)Ψ教峁┑墓ど蹄y行余某某卡號62122613030********的賬戶,17筆轉(zhuǎn)存16萬元人民幣。譚某發(fā)現(xiàn)被騙后立即報警。公安機(jī)關(guān)凍結(jié)該賬戶并追回80300元。

2018年11月，在株洲市**公司任政企部網(wǎng)吧客戶經(jīng)理的張某某（另處理）在公司委派開展市場拓展業(yè)務(wù)過程中，與賀某甲（另處理）合伙成立荷塘區(qū)恒興通訊中心，兩人為獲取電信公司更多的返傭利潤,由賀志祿通過賀某某聯(lián)系到被告人劉某甲,由劉某甲聯(lián)系湖南經(jīng)緯實(shí)驗學(xué)校的政教部老師余某某，要其收取所在學(xué)校學(xué)生身份證辦理電信手機(jī)卡實(shí)名制認(rèn)證及激活業(yè)務(wù)，并承諾提供一張身份證的給予10元好處費(fèi)。之后賀某甲、張某某等人前往余某某處拿到約760張學(xué)生身份證以及被告人佘某某等用手機(jī)拍攝的學(xué)生相片，三人在賓館內(nèi)辦理株洲電信手機(jī)卡“實(shí)名制”開通并激活的業(yè)務(wù)。同時將采用此種“實(shí)名制開通并激活的株洲市電信手機(jī)卡交給賀某某處理。賀某某將已經(jīng)開通并激活的電信手機(jī)卡分多次販賣給株洲市的劉某乙、山東聊城的王冠、胡南邵陽的“阿林”（均未到案）等人。經(jīng)查實(shí),經(jīng)賀某某手轉(zhuǎn)賣的所有手機(jī)卡有六個手機(jī)號碼1807575****、1807575****、8075751672、1875752670、8073340348、1536423****涉嫌在株洲市實(shí)施了電信詐騙,其中李某某等人被騙24.1萬元。另2018年12月，賀某甲直接按開通并激活一張手機(jī)卡給佘某某7元的好處費(fèi)，拿到佘某某提供的手機(jī)卡約350張，賀某甲開通并激活手機(jī)卡1000張，該批手機(jī)卡其中250張被遺棄，案發(fā)后公安機(jī)關(guān)從賀某甲處收繳750張。經(jīng)統(tǒng)計，以上被告人佘某某共提供845名學(xué)生身份進(jìn)行開通手機(jī)卡,利用該學(xué)生身份共開通手機(jī)卡1920張。

本案中，被告人賀某某幫助賀某甲開卡，獲利一萬元，轉(zhuǎn)賣后獲利三萬五千余元，賀某某將其中2萬余元分給劉某甲，佘某某從劉某甲處得款7600，從賀某甲處得款7000元，共計14600元，案發(fā)后，被告人佘某某、劉某甲主動配合公安機(jī)關(guān)調(diào)查，但在起訴階段拒不到案接受訊問，不配合司法機(jī)關(guān)社會調(diào)查評估，在審查起訴階段，被告人佘某某主動到檢察機(jī)關(guān)上交了全部違法所得14600元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

１、扣押的手機(jī)卡等物證；２、破案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、戶籍信息、刑事判決書、合同、文件等書證；３、被告人賀某某、劉某甲、佘某某的供述和辯解；４、證人陳某某、易某某、姚某某、劉某乙、張某某、張某某的證言；５、辯論筆錄；６、辦案說明等其他證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人賀某某、佘某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人賀某某、劉某甲、佘某某違反國家有關(guān)規(guī)定，向他人出售或提供公民個人信息，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百五十三條之一、第二十五條、二十六條之規(guī)定,系共同故意犯罪，且均系主犯，犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以侵犯公民個人信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人佘某某犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，是自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰，被告人賀某某、劉某甲到案后如實(shí)供述自己的罪行，是坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰，被告人賀某某、佘某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處賀某某有期徒刑一年至二年，可適用緩刑，并處罰金。對劉某甲判處有其徒刑半年到一年，并處罰金。判處佘某某有期徒刑半年至一年，可適用緩刑，并處罰金。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴,請依法判處。

此致

湖南省株洲市蘆某某人民法院

副檢察長：倪自力

2019年12月31日

附：

1．被告人劉某甲現(xiàn)羈押于株洲市第一看守所。被告人賀某某、佘某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?。賀某某聯(lián)系電話：1314217****　佘某某聯(lián)系電話：1822959****；

2．偵查卷五冊，檢察卷一冊；

3.起訴書26份，適用簡易程序建議書一份；

4．扣押的贓款贓物隨案移送法院。

5．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份。

_注：已向司法部門發(fā)出佘某某、賀某某社會調(diào)查評估函。