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起訴書(賀昌昌集資詐騙案)_山西省太原市人民檢察院

2021-09-20 塵埃 評(píng)論0

山西省太原市人民檢察院

起?訴?書

并檢四部刑訴〔2020〕9號(hào)

被告人賀昌昌,男,1987年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼4103251987********,漢族,初中文化程度,系山西**擔(dān)保有限公司、山西**擔(dān)保有限公司晉中分公司及山西**通投資有限公司法定代表人、**,住河南省洛陽(yáng)市嵩縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)(同戶籍所在**),因涉嫌集資詐騙罪,經(jīng)山西省太原市公安局杏花嶺分局決定,于2019年9月16日被山西省太原市公安局杏花嶺分局刑事拘留;因涉嫌犯有集資詐騙罪,經(jīng)山西省太原市杏花嶺區(qū)人民檢察院批準(zhǔn),于2019年10月21日被山西省太原市公安局杏花嶺分局逮捕。

本案由山西省太原市公安局杏花嶺分局偵查終結(jié),以被告人賀昌昌涉嫌集資詐騙罪,于2019年12月20日向山西省太原市杏花嶺區(qū)人民檢察院移送審查起訴,該院于2020年2月4日轉(zhuǎn)至本院審查起訴。本院受理后,已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,依法訊問了被告人,審查了全部案件材料。本院于2020年3月2日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查,偵查機(jī)關(guān)于2020年4月2日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明:

2012年10月至2013年7月,被告人賀昌昌先后注冊(cè)成立了山西**擔(dān)保有限公司、山西**通投資有限公司和山西**擔(dān)保有限公司晉中分公司,賀昌昌擔(dān)任**且為**。后賀昌昌違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定,以**公司為平臺(tái),虛構(gòu)與陜西**礦業(yè)有限公司、山西**珠寶有限公司等單位存在投資合作關(guān)系,以承諾高額利息為誘餌,以發(fā)放傳單等方式向不特定群眾廣泛宣傳,大量吸收社會(huì)公眾資金。因無法兌付投資人本息,**公司先后案發(fā),被告人賀昌昌逃匿,并將山西**擔(dān)保有限公司賬目隱匿、銷毀。經(jīng)鑒定,2013年至2015年期間,三家公司共計(jì)吸收資金人民幣7857.9萬(wàn)元,償還本金140.3835萬(wàn)元,償還利息753.1101萬(wàn)元,造成損失6964.4064萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1.書證:投資合同、刑事判決書等;2.證人證言:證人李某某、崔某某、賈某某等人的證言;3.被告人的供述與辯解:被告人賀昌昌的供述與辯解;4.鑒定意見:山西家豪司法鑒定中心、晉中市公安局司法鑒定中心出具的鑒定意見。

本院認(rèn)為,被告人賀昌昌虛構(gòu)投資合作項(xiàng)目,使用詐騙手段非法集資,數(shù)額特別巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。

此致

山西省太原市中級(jí)人民法院

檢察官:陳海東

檢察官助理:王潤(rùn)莉

2020年4月21日

附:1.被告人賀昌昌現(xiàn)羈押于太原市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)63冊(cè)。

3.證人、鑒定人名單。

4.涉案款物情況:凍結(jié)賬戶4個(gè),涉及資金人民幣24352.13元;凍結(jié)保險(xiǎn)兩份,價(jià)值人民幣316743元;扣押涉案資金人民幣230萬(wàn)元;查封涉案車輛手續(xù)3套;查封房產(chǎn)1處;查封土**1宗。

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