紹興市柯某區(qū)人民檢察院

起?訴?書

紹柯檢二刑訴〔2020〕490號(hào)

被告人賀旭東，男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1504041983********，漢族，初中文化，陜西**商貿(mào)有限公司法定代表人，住內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市紅山區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因本案于2019年8月29日被紹興市公安局柯某區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月29日被依法逮捕。

被告人趙某，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6104251987********，漢族，初中文化，陜西**商貿(mào)有限公司銷售主管，住陜西省咸陽(yáng)市秦都區(qū)**街道**村**組**號(hào)。因本案于2019年8月29日被紹興市公安局柯某區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月29日被依法逮捕。

被告人段海某，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6104041992********，漢族，初中文化，陜西**商貿(mào)有限公司銷售主管，住陜西省咸陽(yáng)市秦都區(qū)**路**號(hào)。因本案于2019年8月29日被紹興市公安局柯某區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月29日被依法逮捕。

被告人張某，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6104251988********，漢族，初中文化，陜西**商貿(mào)有限公司銷售業(yè)務(wù)員，住陜西省禮泉縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因本案于2019年8月29日被紹興市公安局柯某區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月29日被依法逮捕。

本案由紹興市公安局柯某區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人賀旭東、趙某、段海某、張某涉嫌詐騙罪、銷售有毒、有害食品罪，于2019年12月27日移送本院審查起訴。本院受理后，已于同年12月30日依法告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，訊問了各被告人，聽取了各辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料，各被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足退回補(bǔ)充偵查一次（2020年1月22日至同年2月21日）；因案件重大、復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限一次（2020年3月22日至同年4月5日）。

經(jīng)依法審查查明：

2018年12月開始，被告人賀旭東利用其經(jīng)營(yíng)的位于陜西省咸陽(yáng)市秦都區(qū)天禧大廈A幢21樓**商貿(mào)有限公司，招募被告人趙某、段海某為銷售主管，負(fù)責(zé)管理業(yè)務(wù)員（工資為底薪和其分別管理的業(yè)務(wù)總量提成），招募被告人張某等人為銷售業(yè)務(wù)員（工資為底薪和對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)量的提成），招募李某甲（另案處理）為物流主管，形成了以被告人賀旭東為首要分子的詐騙犯罪集團(tuán)。

以被告人賀旭東為首的詐騙犯罪集團(tuán)的詐騙模式為，被告人賀旭東雇傭他人進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)推廣，誘使被害人添加業(yè)務(wù)員的工作微信，由業(yè)務(wù)員冒充“李氏中醫(yī)館”的“老中醫(yī)”，利用“話術(shù)”對(duì)被害人的男性疾病進(jìn)行問診，并謊稱可以根據(jù)被害人的癥狀進(jìn)行一對(duì)一配藥、配制的是名貴中草藥、藥物是純中藥提取、可以根治男性疾病等，騙取被害人信任以推銷“補(bǔ)腎養(yǎng)睪丸”，誘騙被害人高價(jià)購(gòu)買被告人賀旭東從網(wǎng)上購(gòu)入的、來源不明的“三無”性保健品。被告人賀旭東根據(jù)各業(yè)務(wù)員的業(yè)績(jī)發(fā)放工資和提成，直至2019年8月28日被紹興市公安局柯某區(qū)分局民警查貨，同時(shí)在楊某某（另案處理）處查貨的待銷售性保健品“大蜜丸”191盒、“小蜜丸”749盒。經(jīng)紹興市食品藥品檢驗(yàn)研究院檢測(cè)，從楊某某處查貨的性保健品均含有西地那非成分。

現(xiàn)查證，在2019年6月至8月期間，以被告人賀旭東為首的詐騙犯罪集團(tuán)利用上述詐騙手段，騙得紹興市柯某區(qū)的王某某等人共計(jì)人民幣560萬(wàn)余元；被告人趙某詐騙金額合計(jì)人民幣240萬(wàn)余元；被告人段海某詐騙金額合計(jì)人民幣190萬(wàn)余元；被告人張某詐騙金額合計(jì)人民幣49萬(wàn)余元。

案發(fā)后，被告人趙某由家屬代其退繳違法所得3.5萬(wàn)元；被告人張某由家屬代其退繳違法所得2萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：贓物照片；

2.書證：扣押清單、調(diào)取證據(jù)清單、話術(shù)資料、人口信息資料；

3.證人證言：證人李某甲、楊某某、段某某、王某甲、劉某甲、張某甲、李某乙、羅某某、張某乙、張某丙、張某丁、張某戊、雷某某、王某乙、石某某、尤某某、鄧某某、潘某某、任某某、劉某乙、馮某某、唐某某、李某丙、魏某甲、秦某某、怡某某、董菲菲、梁某某的證言，情況說明，抓獲經(jīng)過；

4.被害人陳述：被害人王某乙、魏某乙、任某某、郭某某、王某丙、李某甲的陳述；

5.被告人的供述和辯解：被告人賀旭東、趙某、段海某、張某的供述和辯解；

6.檢查筆錄：搜查筆錄、提取筆錄；

7.鑒定意見：檢測(cè)報(bào)告；

8.電子數(shù)據(jù)：支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄、數(shù)據(jù)匯總。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人賀旭東、趙某、段海某、張某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人賀旭東、趙某、段海某、張某以非法占有為目的，結(jié)伙采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式，利用電信網(wǎng)絡(luò)騙取他人財(cái)物，其中被告人賀旭東、趙某、段海某屬數(shù)額特別巨大，被告人張某屬數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，屬于共同犯罪，且屬犯罪集團(tuán)。在犯罪集團(tuán)中，被告人賀旭東起組織、策劃作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第九十七條之規(guī)定，系首要分子；被告人趙某、段海某、張某起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

紹興市柯某區(qū)人民法院

檢察官?徐貴銀

檢察官助理?王曉璐

?????????????????????????????????????2020年4月3日

附：

1.被告人賀旭東、趙某、段海某、張某均羈押于紹興市柯某區(qū)看守所；

2.移送公安偵查卷陸冊(cè)、檢察卷壹冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《適用簡(jiǎn)易程序建議書》、《量刑建議書》各壹份；??

4.隨案移送物品詳見清單。