陽泉市人民檢察院

起 訴 書

陽檢刑一刑訴〔2019〕12號

被告人賀某喚，女，1984年**月**日出生，居民身份證號碼1423251984********，漢族，?？莆幕潭?，戶籍所在地山西省陽泉市城區(qū)，住山西省陽泉市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)**小區(qū)，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)陽泉市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局決定，于2018年8月19日被陽泉市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)陽泉市城區(qū)人民檢察院批準，于2018年9月25日被陽泉市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由陽泉市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人賀某喚涉嫌詐騙罪移送陽泉市城區(qū)人民檢察院審查起訴，因被告人賀某喚可能被判處無期徒刑以上刑罰，陽泉市城區(qū)人民檢察院于2018年12月29日報送我院審查起訴。我院受理后，于2018年12月30日已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利；已告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利；依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年2月13日將該案第一次退回補充偵查，偵查機關(guān)于2019年3月13日補查重報。本院于2019年4月28日第二次將該案退回補充偵查，偵查機關(guān)于2019年5月29日補查重報。本院于2019年1月30日、2019年4月14日決定延長審查起訴期限半個月。

期間，偵查機關(guān)于2019年1月24日向陽泉市城區(qū)人民檢察院補充移送起訴被告人賀某喚涉嫌詐騙荊某某一案，陽泉市城區(qū)人民檢察院于2019年1月29報送本院審查起訴。本院受理后于2019年1月30日已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利；已告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利；依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年3月15日將該案第一次退回補充偵查，偵查機關(guān)于2019年4月12日補查重報，本院于2019年5月12日第二次將該案退回補充偵查，偵查機關(guān)于2019年6月10日補查重報。本院于2019年3月1日延長審查起訴期限半個月，于2019年6月26日決定將被告人賀某喚詐騙荊某某一案與賀某喚涉嫌詐騙葛某某等12人一案并案審查。

經(jīng)依法審查查明：

1、2017年9月17日，被告人賀某喚為償還個人欠款，謊稱其負責的陽泉市*甲法院檔案數(shù)字化項目采購電子芯片需要投資2000000元并許以高額利潤，采取簽訂《信息化項目投資協(xié)議》的形式騙取郭某甲投資款1000000元。2017年9月，被告人賀某喚虛構(gòu)和廣州一所學校合作創(chuàng)辦信息化檔案室相關(guān)業(yè)務(wù)人員培訓基地需要3000000元質(zhì)保金的事實，并且制造了自己投資1000000元的假象，采取個人借款合同的形式騙取郭某甲投資款1000000元。2017年10月，被告人賀某喚謊稱將為礦區(qū)100家單位提供檔案數(shù)字化服務(wù)項目共需要5000000元質(zhì)保金，采取個人借款合同的形式騙取郭某甲投資款300000元。以上，被告人賀某喚喚共計騙取郭某甲投資款2300000元，其中以項目投資利潤形式返還郭某甲125000元，裝修、購買電腦等辦公用品支出20000元,2155000元用于償還個人欠款及個人消費。

2、2017年9月17日，被告人賀某喚為償還個人欠款，謊稱其負責的陽泉市*甲法院檔案數(shù)字化項目采購電子芯片需要投資2000000元，并許以50%的高額利潤，采取簽訂《信息化項目投資協(xié)議》的形式騙取李某甲投資款1000000元。2017年9月，被告人賀某喚虛構(gòu)和廣州一所學校合作創(chuàng)辦信息化檔案室相關(guān)業(yè)務(wù)人員培訓基地需要3000000元質(zhì)保金的事實，并且制造了自己投資1000000元的假象，采取個人借款合同的形式騙取李某甲投資款1000000元。2017年10月，被告人賀某喚謊稱將為礦區(qū)100家單位提供檔案數(shù)字化服務(wù)項目共需要5000000元質(zhì)保金，并許以100%的高額利潤，采取個人借款合同的形式騙取李某甲投資款850000元。2018年3月至7月，被告人賀某喚多次以上述李某甲所投資項目中需要購買軟件、芯片、封皮等為由，采取借據(jù)形式騙取李某甲投資款1040000元。以上，被告人賀某喚共計騙取李某甲投資款3890000元，其中以項目投資利潤形式返還李某甲580000元，其余3310000元用于償還其對穆某某等人的個人欠款及個人消費。

3、2018年7月24日，被告人賀某喚為償還個人欠款，謊稱其承攬的陽泉市*乙法院采購工程需要大量資金周轉(zhuǎn)，并許以投資款20%的高額利潤，同時向張某甲謊稱自己做工程已經(jīng)在陽泉、太原等地購買了多處房產(chǎn)，讓張某某相信高額投資利潤，采取個人借款合同的形式騙取張某甲投資款100000元，全部用于償還其對李某乙的個人欠款。

4、2017年12月左右，被告人賀某喚為償還個人欠款，謊稱為礦區(qū)100家單位提供檔案數(shù)字化服務(wù)項目，每家單位能賺取300000元的營業(yè)額，工程利潤在50%左右，并編造開展項目共需要5000000元質(zhì)保金的理由，采取個人借款合同的形式騙取葛某某投資款5000000元。為使葛某某相信項目的真實性，又偽造了礦區(qū)檔案局印章向葛某某出具了質(zhì)保金的收據(jù)。2018年1月，被告人賀某喚謊稱50家單位的檔案數(shù)字化服務(wù)項目需要采購軟件，并許諾四個月96000元的高額利息，采取個人借款合同的形式騙取葛某某投資款2400000元。2018年6月，被告人賀某喚謊稱為陽泉市礦區(qū)*甲村、*乙村、*丙村提供檔案數(shù)字化服務(wù)項目，采取個人借款合同的形式騙取葛某某投資款192000元。以上，被告人賀某喚共計騙取葛某某投資款7592000元，其中2018年7月31日至2018年8月8日返還葛某某本息1188400元，其余6403600元用于償還其對穆某某、李某丙等人的個人欠款及個人消費。

5、2018年7月26日，被告人賀某喚為償還個人欠款，謊稱陽泉市**技術(shù)有限責任公司所做的*甲村檔案管理等項目需要購買材料，向郭某某借款并許諾20%的高額利息，采取個人借款合同的形式共騙取郭某乙230000元全部用于償還自己與袁某某、陳某某、韓某某的個人欠款。

6、2018年8月，被告人賀某喚為償還個人欠款，謊稱檔案數(shù)字化項目采購軟件，并許諾10%至20%的高額利息，采取個人借款合同的形式騙取曹某某借款137000元，到案發(fā)前仍有97000元無法歸還，所騙錢款全部用于償還個人欠款及個人消費。

7、2016年6月到2018年5月，被告人賀某喚為償還個人欠款，謊稱其負責的陽泉市礦區(qū)*甲局、陽泉市*甲局、礦區(qū)政府、陽泉市*乙局、陽泉市*甲法院等單位數(shù)字化檔案項目需要投資，并許以高額利息及利潤，騙取劉某某投資款3993500元，其中2016年10月19日至2018年8月13日以利息形式返還劉某某3159199元，其余834301元用于償還其個人欠款及個人消費。

8、2016年6月至2018年8月，被告人賀某喚為償還個人欠款，虛構(gòu)其為陽泉市*甲法院、陽泉市**支隊、陽泉市*丙局、陽泉市*丁局等單位提供檔案數(shù)字化服務(wù)項目需要投資或項目需要進行軟件升級等事實，并承諾高額利息，采取個人借款合同的形式騙取原某某投資款5114400元，期間向原某某返還本息共計4870200元，其余244200元用于償還其個人欠款及個人消費。

9、2018年6月，被告人賀某喚為償還個人欠款，謊稱自己承攬的陽泉市**支隊檔案數(shù)字化項目需要投資，并承諾幫張某乙將張某乙和胡某某成立的陽泉**科技孵化園有限責任公司以培訓機構(gòu)的形式運營，采取個人借款合同的形式騙取張某乙投資款400000元。2018年7月，被告人賀某喚謊稱陽泉市*乙法院采購項目需要資金周轉(zhuǎn)，并承諾高額利息，騙取張某乙借款1200000元。2018年8月12日，被告人賀某喚謊稱檔案數(shù)字化項目需要采購軟件，騙取張某乙借款96000元。以上被告人賀某喚共計騙取張某乙投資款、借款1696000元，2018年8月3日至2018年8月15日返還張某乙本息共計570000元，其余1126000元用于償還其個人欠款及個人消費。

10、2018年7月至8月，被告人賀某喚為償還個人欠款，謊稱自己承攬的陽泉市*乙法院檔案數(shù)字化項目已經(jīng)投入5000000元，多次以該項目需要資金進行周轉(zhuǎn)為由，共計騙取史某某借款600000元，2018年8月13日以利息形式向史某某返還43000元。2018年8月13日，被告人賀某喚謊稱與陽泉市**體檢中心合作檔案數(shù)字化服務(wù)項目，采取簽訂《信息化投資協(xié)議項目》形式騙取史某某投資款1345000元。以上，被告人賀某喚騙取史某某借款、投資共計1902000元，全部用于償還其個人欠款及個人消費。

11、2018年7月至8月，被告人賀某喚為償還個人欠款，謊稱自己承攬了陽泉市*乙法院檔案數(shù)字化項目需要4000000元投資，并虛構(gòu)了20%的項目利潤，騙取仇某某投資款1728200元，其中以利息形式向仇某某返還509000元，其余1219200元用于償還其個人欠款及個人消費。

12、2017年10月至2018年8月，被告人賀某喚謊稱將為礦區(qū)100家單位提供檔案數(shù)字化服務(wù)項目共需要5000000元質(zhì)保金，并承諾到期后可返還本金并支付3%的利息,騙取王某某投資款5641988.13元，期間共返還王某某本息共計1522000元，其余4119988.13元用于償還其個人欠款及個人消費。

13、2018年5月，被告人賀某喚為償還個人欠款，謊稱其承攬過陽泉市*乙局檔案數(shù)字化項目，并編造高額的利潤，采取個人借款合同的形式騙取荊某某投資款400000元，用于償還其個人欠款及個人消費。

認定上述事實的證據(jù)有物證、書證、證人證言、被害人陳述、被告人的供述與辯解和電子證據(jù)。

本院認為，被告人賀某喚以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法騙取被害人錢財22161289.13元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，被告人賀某某在犯罪后自動投案，如實供述自己的罪行，是自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

陽泉市中級人民法院

??檢察員：蒯曉波

檢察官助理：苗 苗

2019年6月28日

附：

????1.被告人賀某某現(xiàn)羈押于陽泉市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)拾壹冊，光盤伍張。

3.涉案款物情況：扣押聯(lián)想電腦主機2臺，威盛電腦主機1臺，HKC顯示器3臺，聯(lián)想顯示器1臺，現(xiàn)代牌打孔機1臺，電腦鍵盤4個，標拓牌打印機1臺，黑色蘋果X手機1部。