上海市普陀區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬普檢金融刑訴〔2020〕156號

被告人賀某（曾用名賀志紅），女，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼43232519680814****，漢族，高中文化，原系上海**投資管理有限公司實際控制人，戶籍在北京市海淀區(qū)寶盛里泰欣苑**號樓**門2**號，住湖南省長沙市開福區(qū)萬國城上品格**棟**單元7**室。2019年10月25日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，同月28日被延長刑事拘留期限至三十日。同年11月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局普陀分局偵查終結(jié)，以被告人賀某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月27日移送本院審查起訴。本院受理后，于同月30日告知被告人有權(quán)委托辯護人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人賀某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年9月，被告人賀某注冊成立上海**投資管理有限公司（以下簡稱“**公司”），租用本市普陀區(qū)安遠(yuǎn)路5**號**大廈8樓為公司經(jīng)營地，并實際控制經(jīng)營該公司。

2014年10月至2016年3月，被告人賀某伙同周某某（已判決）等人，未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)，通過發(fā)放傳單、組織酒會、實地考察等途徑對外宣傳，承諾還本付息，與投資人簽訂《股權(quán)認(rèn)購合同》、《借貸合同》等協(xié)議（以下統(tǒng)稱“《借貸合同》”），向不特定的社會公眾吸收存款。

根據(jù)相關(guān)報案材料，經(jīng)司法審計，2014年10月至2016年3月，**公司先后與蔡某某等125人簽訂172份《借貸合同》，合同金額1960萬余元，交易金額1923萬余元，已支付返款168萬余元，尚有未兌付本金1755萬余元。

2019年10月22日，被告人賀某在長沙市開福區(qū)萬國城上品格**棟**單元7**室被公安機關(guān)抓獲，到案后如實供述上述犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.?證人張某某、趙某某、盛某某等人的證言，證明前述人員均系**公司投資人。**公司實際控制人系賀某，投資人通過業(yè)務(wù)員宣傳、參加酒會、實地考察等方式得知**公司向社會公眾募集資金，承諾還本付息，遂與**公司簽訂《借貸合同》，后公司無法還本付息的事實。

2.?證人周某某（已判決）、嚴(yán)某某、鈕某某、金某某、奚某某等人的證言及上海市普陀區(qū)人民法院出具的判決書，證明前述人員均系**公司員工。**公司實際控制人系賀某，該公司通過組織酒會、實地考察等方式吸引社會公眾出借資金，承諾還本付息，且同案犯周某某已因本案被判決的事實。

3.?案件調(diào)查表、《借貸合同》、付款憑證等書證，證明投資人對**公司的投資情況。

4.?上海司法會計中心有限公司出具的鑒定意見書（滬司會鑒字[2019]第227號），證明本案司法審計情況。

5.?工商材料、租賃合同等書證，證明**公司、湖南**文化旅游開發(fā)有限公司、北京**旅游發(fā)展有限公司以及北京**投資基金管理有限公司的基本情況，且前述公司實際控制人均系賀某的事實。

6.??**市發(fā)展和改革局及**股權(quán)托管交易中心股份有限公司分別出具的紅頭文件、被告人提供的投資憑證，證明**公司募集資金后的投資情況。

7.?公安機關(guān)出具的戶籍資料、到案經(jīng)過等書證，證明被告人的身份情況、到案經(jīng)過，其無前科。

8.?被告人賀某的供述，證明其系**公司實際控制人。**公司自設(shè)立之日起至案發(fā)，在未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)的情況下，通過發(fā)放傳單、組織酒會、實地考察等途徑對外宣傳，承諾還本付息，與投資人簽訂《借貸合同》，向不特定的社會公眾吸收存款的事實。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人賀某對指控的犯罪事實和證據(jù)無異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人賀某伙同他人向社會公眾非法吸收存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。被告人賀某系主犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人賀某如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人賀某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人賀某有期徒刑四年，并處罰金人民幣二十萬元。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市普陀區(qū)人民法院

檢?察?官：盧裕輝

2020年5月25日

附件：1.被告人賀某現(xiàn)被羈押于上海市普陀區(qū)看守所；??

??????辯護律師：唐某某，聯(lián)系電話：1337004****。

??????2.?案卷材料和證據(jù)十六冊、光盤一張。

??3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《法律意見書》各一份。

??4.《適用簡易程序建議書》一份。

??5.?相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款?共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條?組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團進(jìn)行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第六十七條第三款?犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第一百七十六條第一款?非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條?犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條?人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案件材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。