上海市寶山區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬寶檢三部刑訴〔2019〕1317號(hào)

被告人賀某某，男，1981年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101071981********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，戶籍在本市普陀區(qū)**村**號(hào)**室，現(xiàn)住本市靜安區(qū)**路**弄**號(hào)**室。

被告人張某，女，1984年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101101984********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍在本市楊浦區(qū)**路**弄**號(hào)**室，現(xiàn)住本市寶山區(qū)**路**弄**號(hào)**室。

被告人李鑫，男，1983年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101071983********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍在本市楊浦區(qū)**路**弄**號(hào)，現(xiàn)住本市普陀區(qū)**路**弄**號(hào)**室。

上述三名被告人因涉嫌詐騙罪于2019年4月16日由上海市公安局寶山分局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年5月22日被執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局寶山分局偵查終結(jié)，以被告人賀某某、張某、李鑫涉嫌詐騙罪，于2019年8月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，次日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年9月20日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月16日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2014年9月，黃某甲（已判決）伙同被告人賀某某、張某等人，利用被害人張某甲急需借錢歸還人民幣（以下幣種均為人民幣）115萬(wàn)元欠款之機(jī)，通過(guò)相互居間介紹，操縱被害人張某甲以其名下本市閔行區(qū)金匯南路301弄**號(hào)**室房屋（以下簡(jiǎn)稱“涉案房屋”）抵押，并設(shè)置全委公證，向出資人吳某某、葉某某借款350萬(wàn)元，實(shí)際到賬300萬(wàn)元。被害人張某甲實(shí)際用于還債及到手128.3萬(wàn)元，其余錢款均以保證金為名，被黃某甲及被告人賀某某、張某等人瓜分。

2014年11月，黃某甲再次伙同被告人賀某某、張某及被告人李鑫等人，以幫助被害人張某甲借款平賬為由，誘騙張某甲再次以涉案房屋抵押，并設(shè)置全委公證，向出資人蔣某某借款330萬(wàn)元。被害人張某甲實(shí)際獲得83.6萬(wàn)元，其余錢款均以保證金為名，被黃某甲及被告人賀某某、張某、李鑫等人瓜分。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被害人張某甲與葉某某、蔣某某簽訂的借款合同以及寶山區(qū)公證處《具有強(qiáng)制執(zhí)行效力的債權(quán)文書(shū)公證書(shū)》（（2014）滬寶證字第**號(hào)）、房地產(chǎn)抵押借款協(xié)議、房地產(chǎn)登記簿登記資料、上海市閔行區(qū)人民法院《執(zhí)行案件受理通知書(shū)》（（2015）*執(zhí)字第*****號(hào)）等證實(shí)，張某甲將涉案房屋抵押借款的經(jīng)過(guò)。

2.被害人張某甲與葉某某、蔣某某、賀某某、張某、李鑫等人銀行賬戶的交易記錄證實(shí)，張某甲借款到賬及被轉(zhuǎn)賬瓜分的經(jīng)過(guò)。

3.被害人張某甲的陳述及《辨認(rèn)筆錄》證實(shí)，其先后兩次借款平賬的經(jīng)過(guò)。

4.證人黃某甲、吳某某、葉某某、蔣某某、孫某某、肖某某、王某某、鄭某某、張某乙、李某乙、顧某某、黃某乙、高某某、龔某某、楊某某、崔某某的證言及《辨認(rèn)筆錄》證實(shí)，被害人張某甲兩次借款平賬的經(jīng)過(guò)及被告人賀某某、張某、李鑫參與的情況。

5.上海市寶山區(qū)人民法院《刑事判決書(shū)》（（2018）滬0113刑初1582號(hào)）證實(shí)，黃某甲因本案被判處刑罰的情況。

6.上海市公安局寶山分局刑偵支隊(duì)出具的《到案經(jīng)過(guò)》、《辦案說(shuō)明》及人口基本信息證實(shí)，被告人賀某某、張某、李鑫系被抓獲到案。

7.三名被告人的供述及辯解。

上述證據(jù)來(lái)源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人賀某某、張某、李鑫結(jié)伙他人，以非法占有為目的，以為他人房產(chǎn)抵押借款平賬為由騙取他人錢款，數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。被告人賀某某、張某、李鑫到案后均能如實(shí)供述自己的主要罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市寶山區(qū)人民法院

檢察員：張應(yīng)林

2019年11月29日

附：

1.被告人賀某某、張某、李鑫現(xiàn)羈押于寶山區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)。

3.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第六十七條……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

……?