江蘇省徐州市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

徐鼓檢訴刑訴〔2020〕103號(hào)

被告人賀某某，男，1972年**月**日出生，身份證號(hào)碼3203031972********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，住徐州市云龍區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓下車棚（戶籍所在地：徐州市云龍區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室）。被告人賀某某曾因犯流氓罪，于1990年7月被判處有期徒刑一年六個(gè)月；于1994年1月13日被徐州市鼓樓區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月。被告人賀某某因涉嫌詐騙罪，于2019年7月11日被徐州市公安局鼓樓區(qū)分局刑事拘留，當(dāng)日被該分局取保候?qū)彛?019年7月20日再次被該分局刑事拘留，2019年8? ? ?月26日被本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕，2019年10月21日經(jīng)徐州市人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)逮捕羈押期限一個(gè)月。

被告人孫永忠，男，1970年**月**日出生，身份證號(hào)碼3203111970********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住徐州市云龍區(qū)**小區(qū)**室（戶籍所在地：徐州市云龍區(qū)**村**隊(duì)**號(hào)）。被告人孫永忠因涉嫌詐騙罪，于2019年8月21日被徐州市公安局鼓樓區(qū)分局刑事拘留，2019年9月26日被本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕，2020年5月18日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人李某，男，1980年**月**日出生，身份證號(hào)碼3203031980********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)，住徐州市云龍區(qū)**小區(qū)**室（戶籍所在地：徐州市云龍區(qū)**村**號(hào)樓**單元**室）。被告人李某因涉嫌詐騙罪，于2019年8月20日被徐州市公安局鼓樓區(qū)分局刑事拘留，2019年9月26日被本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由徐州市公安局鼓樓分局偵查終結(jié)，以被告人賀某某、孫永忠、李某涉嫌詐騙罪，于2019年11月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院分別于2020年1月5日、2020年3月5日將案件退回徐州市公安局鼓樓分局補(bǔ)充偵查，該分局分別于2020年2月5日、2020年4月5日再次報(bào)送審查起訴。因案情復(fù)雜，本院分別于2019年11月22日、2019年5月6日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2014年至2017年期間，在**村改造暨軌道交通一號(hào)線獅子山站項(xiàng)目拆遷過(guò)程中，被告人賀某某、孫永忠、李某伙同李某甲、石某某、王某甲（均另案處理），以非法占有為目的，利用王某甲在徐州云龍區(qū)**局**科工作的便利條件，采用偷配鑰匙的手段，從徐州市云龍區(qū)**局檔案室盜取空白《江蘇省村鎮(zhèn)工程建設(shè)許可證》（下稱《建設(shè)許可證》），由石某某根據(jù)拆遷戶被拆遷房屋資料填寫建設(shè)許可證相關(guān)內(nèi)容，再將偽造的建設(shè)許可證的存根放回檔案室，以備拆遷時(shí)相關(guān)工作人員調(diào)檔查詢時(shí)確認(rèn)，從而使拆遷戶的違建房在拆遷時(shí)多認(rèn)定拆遷合法面積，騙取國(guó)家拆遷補(bǔ)償款，而后三被告人與房主及李某甲、石某某、王某甲與拆遷戶約定分成。經(jīng)徐州市公安局物證鑒定所鑒定，29張檢材上填寫字跡與樣本上石某某的字跡是同一人所寫。其中，賀某某詐騙金額合計(jì)4267370.16元，李某詐騙金額合計(jì)1909143.84元，孫永忠詐騙金額合計(jì)?2046749.76元。具體事實(shí)分述如下：

1.2015年，被告人賀某某為謀取非法利益，在**村（軌道交通一號(hào)線獅子山項(xiàng)目）房屋拆遷過(guò)程中，伙同李某甲、石某某、王某甲，通過(guò)上述手段，以姜某乙、孫某某名義偽造兩張《建設(shè)許可證》，從而使位于徐州市云龍區(qū)**村**組姜某甲名下違建房面積63.68平方、孫某某名下違建房面積64.77平方獲得全額拆遷補(bǔ)償，騙取國(guó)家拆遷賠償款共計(jì)人民幣163388.4元。

2.2017年，被告人賀某某為謀取非法利益，在**村（軌道交通一號(hào)線獅子山項(xiàng)目）房屋拆遷過(guò)程中，伙同李某甲、石某某、王某甲，通過(guò)上述手段，以張某甲、張某乙的名義偽造二張《建設(shè)許可證》，從而使位于徐州市云龍區(qū)**村張某甲、張某乙名下違建房面積516.74平方獲得全額拆遷補(bǔ)償，騙取國(guó)家拆遷賠償款共計(jì)人民幣1554071.28元。

3.2017年，被告人賀某某為謀取非法利益，在**村（軌道交通一號(hào)線獅子山項(xiàng)目）房屋拆遷過(guò)程中，伙同李某甲、石某某、王某甲，通過(guò)上述手段，以李某乙的名義偽造《建設(shè)許可證》，從而使位于徐州市云龍區(qū)**村**組李某乙名下違建房面積102.39平方獲得全額拆遷補(bǔ)償，騙取國(guó)家拆遷賠償款人民幣130240.08元。

4.2015年，被告人賀某某為謀取非法利益，在**村（軌道交通一號(hào)線獅子山項(xiàng)目）房屋拆遷過(guò)程中，伙同李某甲、石某某、王某甲，通過(guò)上述手段，以裴某甲、裴某乙名義偽造二張《工程建設(shè)許可證》，從而使位于徐州市云龍區(qū)**村**組裴某甲、裴某乙名下違建房面積176.80平方、裴某乙名下違建房面積136.68平方獲得全額拆遷補(bǔ)償，騙取國(guó)家拆遷賠償款共計(jì)人民幣510526.56元。

5.2015年，被告人賀某某、李某為謀取非法利益，在**村（軌道交通一號(hào)線獅子山項(xiàng)目）房屋拆遷過(guò)程中，伙同李某甲、石某某、王某甲，通過(guò)上述手段，以李某乙、李某丙、李某丁的名義偽造三張《建設(shè)許可證》，從而使位于徐州市云龍區(qū)**村李某乙、李某丙、李某丁名下違建房面積390.59平方獲得全額拆遷補(bǔ)償，騙取國(guó)家拆遷賠償款共計(jì)人民幣496830.48元。

6.2017年，被告人賀某某、李某為謀取非法利益，在**村（軌道交通一號(hào)線獅子山項(xiàng)目）房屋拆遷過(guò)程中，伙同李某甲、石某某、王某甲，通過(guò)上述手段，以裴某丙、索某某偽造二張《工程建設(shè)許可證》，從而使位于徐州市云龍區(qū)**村裴某丙、索某某名下違建房面積226.93平方獲得全額拆遷補(bǔ)償，騙取國(guó)家拆遷賠償款共計(jì)人民幣288654.96元。

7.2015年，被告人賀某某、李某為謀取非法利益，在**村（軌道交通一號(hào)線獅子山項(xiàng)目）房屋拆遷過(guò)程中，伙同李某甲、石某某、王某甲，通過(guò)上述手段，以裴某丁、王某乙的名義偽造兩張《建設(shè)許可證》，從而使位于徐州市云龍區(qū)**村裴某丁、王某乙名下違建房面積209.50平方獲得全額拆遷補(bǔ)償，騙取國(guó)家拆遷賠償款共計(jì)人民幣564996元。

8.2017年，被告人賀某某、李某為謀取非法利益，在**村（軌道交通一號(hào)線獅子山項(xiàng)目）房屋拆遷過(guò)程中，伙同李某甲、石某某、王某甲，通過(guò)上述手段，以涂某某、孫某某、曹某某的名義偽造三張《建設(shè)許可證》，從而使位于徐州市云龍區(qū)**村涂某某、孫某某、曹某某名下違建房面積439.20平方獲得全額拆遷補(bǔ)償，騙取國(guó)家拆遷賠償款共計(jì)人民幣558662.4元。

9.2015年3月，被告人孫永忠為謀取非法利益，在**村（軌道交通一號(hào)線獅子山項(xiàng)目）房屋拆遷過(guò)程中，伙同李某甲、石某某、王某甲，通過(guò)上述手段，以張某甲、張某乙、張某丙名義偽造三張分別名為的《建設(shè)許可證》，從而使位于徐州市云龍區(qū)**村張某甲名下違建房面積76.02平方、張某丙名下違建房面積141.22平方、張某乙名下違建房面積292.50平方均獲得全額拆遷補(bǔ)償，騙取國(guó)家拆遷賠償款共計(jì)人民幣648389.28元。

10.2015年3月，被告人孫永忠為謀取非法利益，在**村（軌道交通一號(hào)線獅子山項(xiàng)目）房屋拆遷過(guò)程中，先在劉某某家加蓋房屋，后伙同李某甲、石某某、王某甲，通過(guò)上述手段，以李某戊的名義偽造《建設(shè)許可證》，從而使位于徐州市云龍區(qū)**村的劉某某家房屋違建房面積261.50平方獲得全額拆遷補(bǔ)償，騙取國(guó)家拆遷賠償款共計(jì)人民幣332628元。

11.2015年，被告人孫永忠為謀取非法利益，在**村（軌道交通一號(hào)線獅子山項(xiàng)目）房屋拆遷過(guò)程中，先在武某某家加蓋房屋，后伙同李某甲、石某某、王某甲，通過(guò)上述手段，以孫永忠、武某某、王某丙名義偽造三張《建設(shè)許可證》，從而使位于徐州市云龍區(qū)**村武某某名下違建房面積148.50平方、王某丙名下違建房面積160.98平方、孫永忠名下違建房面積325.50?平方獲得全額拆遷補(bǔ)償，騙取國(guó)家拆遷賠償款共計(jì)人民幣807694.56元。

12.2015年，被告人孫永忠為謀取非法利益，在**村（軌道交通一號(hào)線獅子山項(xiàng)目）房屋拆遷過(guò)程中，伙同李某甲、石某某、王某甲，通過(guò)上述手段，以裴某戊的名義偽造《建設(shè)許可證》，從而使位于徐州市云龍區(qū)**村裴某戊名下違建房202.86平方的面積獲得全額賠償，騙取國(guó)家拆遷賠償款共計(jì)人民幣258037.92元。

2019年7月11日，被告人賀某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；2019年8月19日，被告人李某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；2019年8月21日，被告人孫永忠經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知后到案，并如實(shí)供述了其犯罪事實(shí)。被告人孫永忠到案后，主動(dòng)退贓40萬(wàn)元。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人賀某某、李某、孫永忠對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.徐州市軌道交通1號(hào)線銅山路站及周邊、慶豐路站房屋征收補(bǔ)償安置方案、江蘇省村鎮(zhèn)工程建設(shè)許可證、拆遷檔案、徐州華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司報(bào)告書(shū)等書(shū)證；

2.證人姜某甲、孫某某、余某某、張某甲、張某丁、王某戊、袁某某、李某乙、王某丁、裴某甲、謝某某、李某乙、裴某丙、裴某丁、王某乙、曹某某、孫某某、劉某某、武某某、王某丙、張某丙、張某乙、馬某某、甘某某等人的證言；

3.同案參與人李某甲、石某某、王某甲等人的供述；

????4.被告人賀某某、李某、孫永忠的供述與辯解等；

????5.徐州市公安局物證鑒定所文件檢驗(yàn)鑒定書(shū)等。

本院認(rèn)為，被告人賀某某、李某、孫永忠以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取公共財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，被告人賀某某、李某、孫永忠系共同犯罪。被告人賀某某、李某、孫永忠在共同犯罪中起次要作用，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條規(guī)定之情節(jié)，系從犯。被告人孫永忠主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人賀某某、李某到案后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

??????此致

江蘇省徐州市鼓樓區(qū)人民法院

???????????????????????????????????檢察員：潘瑋瑋

2020年5月20日?

????附：1.被告人賀某某、李某現(xiàn)被羈押于徐州市看守所，被告人孫永忠取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.全部案件材料。

?3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)三份。