福建省福鼎市人民檢察院

起?訴?書

鼎檢一部刑訴〔2020〕42號(hào)

被告人費(fèi)某杭，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3522031994********，漢族，中專文化，無職業(yè)，戶籍所在地福鼎市**鎮(zhèn)**號(hào)，現(xiàn)住福鼎市**鎮(zhèn)**商住樓**棟**梯**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月24日被福鼎市公安局刑事拘留，同年7月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由福鼎市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3509821996********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地福鼎市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住福鼎市**鎮(zhèn)**巷**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月28日被福鼎市公安局刑事拘留，同年6月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由福鼎市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃文新，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3522031996********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地福鼎市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住福鼎市**鎮(zhèn)**路茶廠對(duì)面。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月7日被福鼎市公安局刑事拘留，同年6月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由福鼎市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人周某某，女，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3522031998********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地福鼎市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住址福鼎市**街道**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月19日被福鼎市公安局刑事拘留，同年7月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由福鼎市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人許某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3522031996********，漢族，高中文化，無職業(yè)，戶籍所在地福鼎市**街道**村**號(hào)，現(xiàn)住福鼎市**街道**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月7日被福鼎市公安局刑事拘留，同年6月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由福鼎市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由福鼎市公安局偵查終結(jié)，分別以被告人吳某某、黃文新、許某某、周某某涉嫌詐騙罪和被告人費(fèi)某杭涉嫌詐騙罪，于2019年8月12日、2019年9月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，亦告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人（值班律師）的意見，審查了全部案件材料。本院分別于2019年9月27日、2019年12月10日分別將吳某某、黃文新、許某某、周某某詐騙案退回福鼎市公安局補(bǔ)充偵查，該局分別于2019年10月25日、2020年1月10日補(bǔ)查重報(bào)；本院分別于2019年11月7日、2019年12月25日將費(fèi)某杭詐騙案退回福鼎市公安局補(bǔ)充偵查，該局分別于2019年12月3日、2020年1月10日補(bǔ)查重報(bào)。因兩案系共同犯罪，本院于2020年2月17日決定將兩案并案審查。被告人費(fèi)某杭、吳某某、黃文新、許某某、周某某均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月初，被告人費(fèi)某杭伙同被告人吳某某事先租用福鼎市**街道**村**路**巷**號(hào)**室作為辦公場(chǎng)所，隨后以月工資2000-2200元不等、滿勤獎(jiǎng)300元的待遇招聘被告人黃文新、許某某、周某某及李某某、黃某某、林某某、盧某某（后四人均另案處理）等人作為業(yè)務(wù)員，專門從事網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。被告人費(fèi)某杭、吳某某從網(wǎng)絡(luò)上各種渠道購買微信號(hào)，將微信號(hào)使用人包裝成成功人士或理財(cái)能手，并編寫號(hào)碼段較好或者連號(hào)的手機(jī)號(hào)碼，交由被告人黃文新等人使用。被告人黃文新、許某某等人使用作案微信號(hào)去搜索異性微信號(hào)，添加成功后，通過不斷的微信聊天的方式增強(qiáng)與被害人的感情，待感情到位之后誘導(dǎo)被害人到指定的“ice洲際眾投”APP上進(jìn)行注冊(cè)，并以有老師提供內(nèi)幕的名義引誘被害人在虛假的“ice洲際眾投”APP上入金投資。被害人在最開始幾次的投資時(shí)，被告人費(fèi)某杭、吳某某等人通過操作“ice洲際眾投”APP后臺(tái)讓被害人賺錢，以達(dá)到進(jìn)一步讓被害人深信不疑的目的，被告人黃文新、許某某等人會(huì)繼續(xù)對(duì)被害人噓寒問暖哄騙被害人在APP上繼續(xù)充值投資，待被害人充某某達(dá)到最大化后，便以有大盤為由誘導(dǎo)被害人進(jìn)行全額投入，而后被告人費(fèi)某杭、吳某某通過操縱APP的后臺(tái)，讓被害人血本無歸，從而達(dá)到騙取被害人錢款的目的。被告人黃文新、許某某、周某某等人明知被告人費(fèi)某杭、吳某某實(shí)施詐騙犯罪行為，為獲取工資及抽成，仍舊使用微信聊天積極誘導(dǎo)被害人進(jìn)行大額“投資”，幫助騙取被害人錢款。截至2019年4月份，被告人費(fèi)某杭、吳某某成功詐騙4名被害人錢款共計(jì)人民幣432729元（幣種下同），其中，被告人黃文新參與詐騙403215元，被告人許某某參與詐騙10012元，被告人周某某參與詐騙19502元。具體事實(shí)分述如下：

1、2019年3月至4月，被告人黃文新利用上述詐騙方式成功誘導(dǎo)被害人趙某某在“ice洲際眾投”APP上進(jìn)行投資，共詐騙被害人趙某某402852元。

2、2019年3月至4月期間，被告人黃文新利用上述詐騙方式成功誘導(dǎo)被害人王某某在“ice洲際眾投”APP上進(jìn)行投資，共詐騙被害人王某某363元。

3、2019年3月至4月期間，被告人許某某利用上述詐騙方式成功誘導(dǎo)被害人朱某某在“ice洲際眾投”APP上進(jìn)行投資，共詐騙被害人朱某某10012元。

4、2019年4月初，被告人周某某利用上述詐騙方式成功誘導(dǎo)被害人劉某某在“ice洲際眾投”APP上進(jìn)行投資，共詐騙被害人劉某某19502元。

2019年5月6日，福鼎市公安局對(duì)福鼎市**街道**村**路**巷**號(hào)**室進(jìn)行檢查，抓獲被告人黃文新、許某某，查獲作案工具電腦、手機(jī)等。2019年5月28日，被告人吳某某向福鼎市公安局投案。2019年6月18日，被告人周某某被抓獲歸案。2019年6月24日，被告人費(fèi)某杭向福鼎市公安局投案。案發(fā)后，被告人黃文新家屬幫忙退贓39800元、被告人許某某家屬幫忙退贓15520元，被告人吳某某家屬幫忙退贓205000元，公安機(jī)關(guān)從被告人費(fèi)某杭母親處追繳贓款80000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被扣押的電腦主機(jī)、手機(jī)、退贓款等物證。

2.戶籍證明、到案方式、破案經(jīng)過、斌資商行付款情況、微信信息截圖、中國農(nóng)業(yè)銀行卡交易明細(xì)清單、微信轉(zhuǎn)賬賬單、微信截圖、銀行交易明細(xì)、諒解書等書證。

3.證人李某某、黃某某、林某某、盧某某等人證言。

4.被害人趙某某、王某某、朱某某、劉某某等人陳述。

5.被告人費(fèi)某杭、吳某某、黃文新、許某某、周某某供述和辯解。

6.搜查筆錄及搜查照片、辨認(rèn)筆錄及辨認(rèn)照片。

7.電子證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人費(fèi)某杭、吳某某、黃文新、許某某、周某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人費(fèi)某杭、吳某某、黃文新、周某某、許某某以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。其中費(fèi)某杭情節(jié)特別嚴(yán)重，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，有退贓情節(jié)，可從輕處罰，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可從輕處罰，建議判處被告人費(fèi)某杭有期徒刑十年至十年六個(gè)月，并處罰金。被告人吳某某情節(jié)特別嚴(yán)重，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，案發(fā)后主動(dòng)投案，到案后能夠如實(shí)供述主要的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從輕或減輕處罰，有退贓情節(jié)，可從輕處罰，建議判處被告人吳某某有期徒刑八年至十年，并處罰金。被告人黃文新犯罪數(shù)額巨大，在共同犯罪中起輔助作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)分別比照主犯從輕處罰，到案后能夠如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從輕處罰，有退贓情節(jié)，并取得被害人諒解，可從輕處罰，建議判處被告人黃文新有期徒刑四年六個(gè)月至五年，并處罰金。被告人周某某犯罪數(shù)額較大，在共同犯罪中起輔助作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)分別比照主犯從輕處罰，到案后能夠如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從輕處罰，建議判處被告人周某某有期徒刑一年至一年三個(gè)月，并處罰金。被告人許某某犯罪數(shù)額較大，在共同犯罪中起輔助作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)分別比照主犯從輕處罰，到案后能夠如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可從輕處罰，有退贓情節(jié)，可從輕處罰，建議判處被告人許某某有期徒刑十一個(gè)月至一年二個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省福鼎市人民法院

檢察員：江祖程

2020年2月25日

附：

1.被告人費(fèi)某杭、吳某某、黃文新、許某某現(xiàn)羈押于福鼎市看守所，被告人周某某現(xiàn)羈押于寧德市看守所。

2.隨案移送卷宗材料拾卷、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書伍份。?