江蘇省南通市海門區(qū)人民檢察院

起?訴?書

海檢二部刑訴〔2020〕545號

被告人費某甲，男，1969年**月**日生，身份證號碼3206251969********，漢族，初中文化，海門區(qū)**化工貿易有限公司實際控制人，住南通市海門區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人費某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月21日被南通市海門區(qū)公安局刑事拘留，2019年7月26日變更為取保候審，2020年6月18日經本院批準由南通市海門區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由南通市海門區(qū)公安局偵查終結，以被告人費某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月18日移送本院審查起訴，本院受理后于2020年8月19日告知被告人費某甲有權委托辯護人、認罪認罰可能導致的法律后果、告知集資參與人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。因部分事實不清、證據不足，于2020年9月18日退回南通市海門區(qū)公安局補充偵查，該局于2020年10月15日重新移送審查起訴，因案情復雜，于2020年11月16日起延長審查起訴期限十五日。被告人費某甲同意本案適用簡易程序審理。?

經依法審查查明：

2016年9月，被告人費某甲從李某某（另案處理）處知曉“MS福袋”理財項目，李某某稱該項目為澳大利亞MS集團建立的智能炒外匯平臺，資金進入后平臺軟件會自動炒外匯，平均月收益率可達10%，可吸收他人投資。被告人費某甲于2016年10月投資后就以無風險、高收益為由，向陸某某、何某某、施某甲、費某乙等人介紹“MS福袋”智能炒外匯理財項目和“www.mforex.com”外匯理財網站，吸收陸某某、何某某、施某甲、費某乙等人資金投資，并從中獲得“推薦獎”，陸某某、何某某等人投資后再向社會不特定人員以口口相傳的方式進行介紹，吸收他人投資。2017年2、3月期間，被告人費某甲與顧健約定，將顧健位于南通市海門區(qū)**街道**路**號的門市作為海門“福袋理財”的接待點，用于接待投資福袋理財?shù)娜藛T，該門市的租金、接待費用等支出由李某某支付。2017年8月左右，因租金問題，被告人費某甲重新在海門區(qū)**街道**路**城“**大廈”**室內租用辦公室一間，用于接待投資“福袋理財”的人員。在上述二接待地點內，被告人費某甲作為福袋理財海門地區(qū)的聯(lián)系者、牽頭人；被告人費某甲妻子施某乙收取大部分投資人現(xiàn)金并向上聯(lián)系進行開戶；施某甲對投資人進行宣傳，收取一部分投資人現(xiàn)金并向上聯(lián)系進行開戶；顧健對投資人進行宣傳。被告人費某甲及施某乙、施某甲等人收到投資人的資金后，轉入李某某提供的不特定的個人賬戶中或通過“www.mforex.com”外匯理財網站轉賬至“南通福袋匯業(yè)”公司賬戶內。另查明，被告人費某甲多次協(xié)助李某某組織舉辦酒會在海門區(qū)域向社會不特定多人宣傳“MS福袋”理財項目。經審計鑒定，被告人費某甲參與非法吸收102人存款30471728元，未兌付27353321元。

案發(fā)后，被告人費某甲自動投案，如實供述自己的罪行。

認定上述犯罪事實的證據如下：

1.常住人口信息、銀行交易記錄等書證；

2.集資參與人何某某、顧某甲等人的陳述；

3.被告人費某甲及涉案人員施某甲、顧某乙的供述及辯解；

4.南通恒天信聯(lián)合會計師事務所審計報告等。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控的事實。被告人費某甲對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人費某甲非法變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚、證據確實充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪，被告人費某甲在共同犯罪中起主要作用，是主犯，根據《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條第一、四款的規(guī)定，對于主犯應當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。被告人費某甲自動投案，如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰；被告人費某甲自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南通市海門區(qū)人民法院

檢察官：倪??超

??????????????????????????????????檢察官助理：季松博

2020年11月30日

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附件：

1.被告人費某甲現(xiàn)羈押于海門市看守所。

2.全部案卷材料。

3.認罪認罰具結書書一份。