貴州省貴陽市花溪區(qū)人民檢察院

起?訴?書

花檢公訴刑訴〔2019〕2941號

被告人費(fèi)某某，女，1995年**月**日出生，居民身份證號碼5202211995********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地及住址貴州省水城縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2015年4月25日被公安機(jī)關(guān)依法刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月6日被貴陽市公安局花溪分局逮捕，現(xiàn)羈押于貴陽市女子看守所。

本案由貴陽市公安局花溪分局偵查終結(jié)，以被告人費(fèi)某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年8月28日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月27日補(bǔ)查重報；本院于2019年10月27日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月26日補(bǔ)查重報。本院于2019年8月17日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2017年6月至2018年4月期間，趙某某（另案處理）加盟重慶厚誠德健商貿(mào)有限公司，伙同被告人費(fèi)某某在貴陽市花溪區(qū)花溪世紀(jì)康源生活館開展夕陽購網(wǎng)絡(luò)商城消費(fèi)理財項(xiàng)目。二人以花溪世紀(jì)康源生活館老會員為依托，向社會不特定人群作虛假宣傳，承諾高額返利，誘騙被害人一次性充值消費(fèi)1200元為銀卡會員，可返利2000元；一次性充值6000元為金卡會員，可返利14800元；一次性充值12000元為白金會員，可獲得返利30800元；一次性充值?18000元為鉆石會員，可獲返利46800元；一次性充值24000元為翡翠會員，可獲得返利62800元。所獲返利均為購物券可兌現(xiàn)，一定期限內(nèi)即可返本獲息，以此方式非法吸收公眾存款，從中獲取利益。2018年3月，重慶厚誠德健商貿(mào)有限公司停止兌現(xiàn)返利承諾，被害人即遭巨大損失。據(jù)審計，被告人費(fèi)某某伙同趙某某共計非法吸收張某甲、金某某等122名被害人資金3753600元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：被告人費(fèi)某某戶籍信息、抓獲經(jīng)過、銀行流水記錄、重慶市公安局兩江分局立案決定書、夕陽購商城會員章程、加盟商資料、接受證據(jù)清單、收款收據(jù)、情況說明；2.證人證言：證人楊某某、張某乙、趙某某的證言；3.被害人陳述：被害人張某甲、周某某等100余名被害人的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人費(fèi)某某的供述與辯解；5.鑒定意見：審計報告書；6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人費(fèi)某某違反國家金融管理規(guī)定，非法向社會不特定對象吸收資金并非法獲利，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條：“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的… …數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金......”之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

貴陽市花溪區(qū)人民法院

檢察員：張鵬程

2019年12月26日

附：

????1.被告人現(xiàn)羈押于貴陽市女子看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十二冊。