江蘇省南京市棲霞區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧棲檢訴刑訴〔2020〕286號

被告人費某某，女，1981年**月**日生，身份證號碼3208301981********，漢族，初中文化，南京**電子(南京)有限公司員工，住南京市玄武區(qū)**村**幢**室。被告人費某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2019年9月27日被南京市公安局棲霞分局刑事拘留，同年11月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局棲霞分局偵查終結(jié)，以被告人費某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年2月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了被告人費某某辯護人劉超的意見，審查了全部案件材料。因事實不清、證據(jù)不足，本院于2020年3月17日將本案退回南京市公安局棲霞分局補充偵查，同年4月17日該分局分別重新將本案移送審查起訴。2020年2月17日、5月14日，本案二次分別依法延長審查起訴期限各十五日。

經(jīng)依法審查查明：

江蘇茂華資產(chǎn)管理有限公司在未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)的情況下，通過開推介會、散發(fā)傳單等方式，以投資項目為名宣傳“天師府”、“星公館”、中天鈦業(yè)等理財產(chǎn)品，并承諾高額回報，違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾募集資金，擾亂金融秩序。

2015年10月，江蘇茂華資產(chǎn)管理有限公司成立江蘇茂華資產(chǎn)管理有限公司邁皋橋分公司，由金某某（另案處理）擔(dān)任經(jīng)理，被告人費某某擔(dān)任主管，在本市棲霞區(qū)和燕路258號漢庭快捷酒店三樓，以上述方式吸收100余名群眾投資。

經(jīng)統(tǒng)計，華茂邁皋橋公司利用上述方式向社會公眾吸納資金總額人民幣1432.98萬元，已兌付本金、利息收益等共計人民幣47.13萬元，造成投資人損失人民幣1385.85萬元。

2019年9月26日，被告人費某某主動至公安機關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息、受案登記表、抓獲經(jīng)過、投資協(xié)議書、專項審計報告等書證；

2.證人王某某、金某某等人的證言；

3.被告人費某某的供述和辯解；

4.?南京南審希地會計師事務(wù)所有限公司制作的鑒定意見。

本院認(rèn)為，被告人費某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人費某某與他人共同實施非法吸收公眾存款犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人費某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市棲霞區(qū)人民法院

檢??察??官??張嘉菁

檢察官助理??劉興培

2020年6月1日

附：

1.被告人費某某現(xiàn)羈押在南京市看守所；?

2.案卷材料和證據(jù)；

3.適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡易程序建議書。