江蘇省南京市秦淮區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧秦檢訴刑訴〔2020〕519號(hào)

被告人費(fèi)某某，女，1990年**月**日出生于河南省淮濱縣，居民身份證號(hào)碼4115271990********，漢族，初中文化，系青島**生物工程有限公司南京分公司業(yè)務(wù)一部業(yè)務(wù)員，住河南省信陽(yáng)市淮濱縣**鄉(xiāng)**村**隊(duì)。被告人費(fèi)某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月19日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年12月19日被該分局取保候?qū)彛?020年8月11日經(jīng)本院決定，次日由南京市公安局秦淮分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某某，女，1993年**月**日出生于江蘇省啟東市，居民身份證號(hào)碼3206811993********，漢族，本科文化，系青島**生物工程有限公司南京分公司業(yè)務(wù)一部業(yè)務(wù)員，現(xiàn)住江蘇省南京市江北新區(qū)**城**街區(qū)**棟**單元**室（戶籍所在地：江蘇省啟東市**鎮(zhèn)**路**號(hào)）。被告人楊某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年1月13日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年1月26日被該分局取保候?qū)彛?020年8月11日經(jīng)本院決定，次日由南京市公安局秦淮分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，男，1990年**月**日出生于江蘇省贛榆縣，居民身份證號(hào)碼3207211990********，漢族，本科文化，系青島**生物工程有限公司南京分公司業(yè)務(wù)一部業(yè)務(wù)員，現(xiàn)住址：江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)**橋**路**號(hào)院**棟**室（戶籍所在地：江蘇省南京市建鄴區(qū)**路**號(hào)）。被告人王某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年1月5日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年1月26日被該分局取保候?qū)彛?020年8月11日經(jīng)本院決定，次日由南京市公安局秦淮分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局秦淮分局偵查終結(jié)，以被告人費(fèi)某某、楊某某、王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月11日向本院移送審查起訴。本院受理后,于次日已告知三名被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了各被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人費(fèi)某某、楊某某、王某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年8月，滿某某、程某某、張某某（均已判決）等人經(jīng)預(yù)謀后，租賃本市秦淮區(qū)**路**號(hào)**大廈**樓成立青島**生物工程有限公司南京分公司（以下簡(jiǎn)稱“**南京分公司”），通過(guò)招聘業(yè)務(wù)員以打電話、散發(fā)傳單的形式，以青島**生物工程有限公司的河豚毒素提取及加工項(xiàng)目需要融資為名，夸大公司和項(xiàng)目規(guī)模、隱瞞資金真實(shí)用途，以年化收益72%-90%不等的高額固定利息為誘餌，以**南京分公司的名義與社會(huì)不特定公眾簽訂《合作協(xié)議》，向社會(huì)不特定公眾進(jìn)行非法集資。

2015年11月至2016年4月，被告人費(fèi)某某在**南京分公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間，通過(guò)上述方式，變相吸收公眾存款共計(jì)人民幣551萬(wàn)元。

2015年11月至2016年4月，被告人楊某某在**南京分公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間，通過(guò)上述方式，變相吸收公眾存款共計(jì)人民幣473萬(wàn)元。

2015年10月至2016年4月，被告人王某某在**南京分公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間，通過(guò)上述方式，變相吸收公眾存款共計(jì)人民幣432萬(wàn)元。

2017年1月4日、2017年1月12日、2018年11月19日，被告人王某某、楊某某、費(fèi)某某先后被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。歸案后，被告人費(fèi)某某、楊某某、王某某均如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。案發(fā)后，被告人費(fèi)某某退出違法所得人民幣20萬(wàn)元；被告人楊某某退出違法所得人民幣15萬(wàn)元；被告人王某某退出違法所得人民幣17萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.刑事判決書、合作協(xié)議、收據(jù)、入職申請(qǐng)表、審計(jì)報(bào)告等書證；

2.集資參與人劉某某、杭某某、史某某、魏某某、郭某某、李某某、吳某某、沈某某、盧某某等人的陳述；

3.被告人費(fèi)某某、楊某某、王某某的供述和辯解；

4.南京市公安局秦淮分局制作的辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人費(fèi)某某、楊某某、王某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人費(fèi)某某、楊某某、王某某變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究三被告人的刑事責(zé)任。被告人費(fèi)某某、楊某某、王某某分別伙同他人共同實(shí)施非法吸收公眾存款的行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人費(fèi)某某、楊某某、王某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人費(fèi)某某、楊某某、王某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市秦淮區(qū)人民法院

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2020年9月11日

附件：

1.被告人費(fèi)某某、楊某某、王某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷兀?lián)系電話：費(fèi)某某1529472****，楊某某1358519****，王某某1529839****）；

2.《案卷材料和證據(jù)》9冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》3份；

4.《量刑建議書》3份；

5.《適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡(jiǎn)易程序建議書》1份。