沈陽(yáng)市鐵西區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

沈西檢公訴刑訴〔2019〕947號(hào)

被告人贠某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4103291988********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地河南省伊川縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2016年1月29日被沈陽(yáng)市公安局鐵西分局取保候?qū)?，?017年1月25日被沈陽(yáng)市公安局鐵西分局監(jiān)視居住，于2017年7月24日被沈陽(yáng)市公安局鐵西分局取保候?qū)?，?019年11月7日被沈陽(yáng)市公安局鐵西分局監(jiān)視居住。

辯護(hù)人赤鳴軒，系遼寧凱臨律師事務(wù)所律師。

本案由沈陽(yáng)市公安局鐵西分局偵查終結(jié)，以被告人贠某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，本院于2019年12月20日依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年4月至12月期間，被告人贠某某在沈陽(yáng)市鐵西區(qū)興華南街*號(hào)其經(jīng)營(yíng)的遼寧**投資管理有限公司，在不具有吸收存款資質(zhì)的情況下，以傳單等方式對(duì)外宣傳，宣稱投資可獲得高額利息，向社會(huì)公眾吸收存款。經(jīng)審計(jì)，共收取被害人王某甲等50人總投資額人民幣3415500元，至立案時(shí)未返還。

被告人贠某某于2016年1月29日到公安機(jī)關(guān)投案自首，到案后如實(shí)供述自己的罪行，并返還贓款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：被告人贠某某身份證明材料、工商登記信息、居間合同、扣押清單、扣押款審批表、拍賣(mài)成交確認(rèn)書(shū)、委托拍賣(mài)合同、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、審計(jì)報(bào)告、投資管理合同、借款擔(dān)保合同、轉(zhuǎn)款憑證、銀行交易明細(xì)、案件來(lái)源、抓捕經(jīng)過(guò)、在逃人員登記撤銷表、情況說(shuō)明；2.證人證言：證人袁某某、趙某甲、孟某某、李某甲、王某乙、梁某某、李某乙、李某丙、高某甲、牛某某、李某丁、李某戊、李某己、某某甲的證言；3.被害人陳述：被害人王某丙、張某甲、王某甲、萬(wàn)某某、鄧某某、袁某某、劉某甲、劉某乙、辛某某、王某丁、董某某、黃某某、馮某甲、王某戊、劉某丙、李某庚、孟某某、張某乙、王某己、殷某甲、高某乙、施某某、劉某丁、孫某某、王某庚、高某丙、王某辛、劉某戊、楊某某、王某壬、姜某某、鄭某某、李某辛、吳某甲、趙某乙、張某丙、秦某某、劉某己、馮某乙、高某丁、趙某丙、王某癸、殷某乙、吳某乙、田某甲、田某乙、盛某某、彭某某、劉某庚的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人贠某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人贠某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人贠某某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

沈陽(yáng)市鐵西區(qū)人民法院

檢??察??員：??王傲霜

2019年12月25日

附：

1.被告人贠某某現(xiàn)被監(jiān)視居住

2.案卷材料和證據(jù)八冊(cè)

3.贓款人民幣3415500元隨案移送

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)

5.適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)

6.量刑建議書(shū)