舟山市普陀區(qū)人民檢察院

起?訴?書

舟普檢一部刑訴〔2020〕311號

被告人貝某某，男，****年**月**日出生，居民身份證號碼330903********2118，漢族，文化程度本科，個體經(jīng)商，戶籍所在地浙江省寧波市鄞州區(qū)，住**小區(qū)**號**室。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)舟山市公安局普陀區(qū)分局決定，于2019年9月11日被刑事拘留；經(jīng)本院批準，于同年10月18日被依法逮捕；經(jīng)舟山市人民檢察院批準，于同年12月9日被延長偵查羈押期限一個月。

被告人陳某某，男，****年**月**日出生，居民身份證號碼330226********6070，漢族，文化程度高中，打工，戶籍所在地浙江省寧海縣，住**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)舟山市公安局普陀區(qū)分局決定，于2019年9月11日被刑事拘留；經(jīng)本院批準，于同年10月18日被依法逮捕；經(jīng)舟山市人民檢察院批準，于同年12月9日被延長偵查羈押期限一個月。

被告人武某某，男，****年**月**日出生，居民身份證號碼330225********4814，漢族，文化程度高中，打工，戶籍所在地浙江省象山縣，住**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)舟山市公安局普陀區(qū)分局決定，于2019年9月11日被刑事拘留；經(jīng)本院批準，于同年10月18日被依法逮捕；經(jīng)舟山市人民檢察院批準，于同年12月9日被延長偵查羈押期限一個月。

被告人奚某某，男，****年**月**日出生，居民身份證號碼330225********291X，漢族，文化程度中專，打工，戶籍所在地浙江省象山縣，住**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)舟山市公安局普陀區(qū)分局決定，于2019年9月12日被刑事拘留；經(jīng)本院批準，于同年10月18日被依法逮捕；經(jīng)舟山市人民檢察院批準，于同年12月9日被延長偵查羈押期限一個月。

被告人周某某，男，****年**月**日出生，居民身份證號碼331082********3497，漢族，文化程度初中，打工，戶籍所在地浙江省臨海市，住**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)舟山市公安局普陀區(qū)分局決定，于2019年9月12日被刑事拘留；經(jīng)本院批準，于同年10月18日被依法逮捕；經(jīng)舟山市人民檢察院批準，于同年12月9日被延長偵查羈押期限一個月。

被告人謝某某，男，****年**月**日出生，居民身份證號碼331082********3933，漢族，文化程度初中，打工，戶籍所在地浙江省臨海市，住**街道**村**號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)舟山市公安局普陀區(qū)分局決定，于2019年9月12日被刑事拘留；經(jīng)本院批準，于同年10月18日被依法逮捕；經(jīng)舟山市人民檢察院批準，于同年12月9日被延長偵查羈押期限一個月。

被告人王某某，女，****年**月**日出生，居民身份證號碼330226********608X，漢族，文化程度中專，打工，戶籍所在地浙江省寧?？h，住**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)舟山市公安局普陀區(qū)分局決定，于2019年9月11日被刑事拘留；經(jīng)本院批準，于同年10月18日被依法逮捕；經(jīng)舟山市人民檢察院批準，于同年12月9日被延長偵查羈押期限一個月。

被告人朱某某，男，****年**月**日出生，居民身份證號碼331082********3031，漢族，文化程度初中，打工，戶籍所在地浙江省臨海市，住**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)舟山市公安局普陀區(qū)分局決定，于2019年9月12日被刑事拘留；經(jīng)本院批準，于同年10月18日被依法逮捕；經(jīng)舟山市人民檢察院批準，于同年12月9日被延長偵查羈押期限一個月。

被告人葉某某，男，****年**月**日出生，居民身份證號碼431223********0012，漢族，文化程度高中，打工，戶籍所在地湖南省辰溪縣，住**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)舟山市公安局普陀區(qū)分局決定，于2019年9月11日被刑事拘留；經(jīng)本院批準，于同年10月18日被依法逮捕；經(jīng)舟山市人民檢察院批準，于同年12月9日被延長偵查羈押期限一個月。

本案由舟山市公安局普陀山分局偵查終結，以被告人貝某某、陳某某、武某某、奚某某、周某某、謝某某、王某某、朱某某、葉某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知九被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，并依法訊問了被告人，聽取了各被告人及相關辯護人或值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，因案情復雜，延長審查起訴期限十五日；又因事實不清、證據(jù)不足，于2020年3月3日退回公安機關補充偵查，同年4月3日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

被告人貝某某、陳某某及吳某某（另案處理）等人曾組織他人為網(wǎng)貸平臺催收欠款，在開展業(yè)務過程中獲取了大量借款人個人信息。2019年7月間，被告人貝某某因個人經(jīng)濟拮據(jù)，產(chǎn)生利用獲取的借款人個人信息冒充網(wǎng)貸平臺工作人員，以催收欠款為名詐騙錢財?shù)哪铑^，并與被告人陳某某及吳某某商量此事，陳、吳二人均同意參與。隨后，被告人貝某某、陳某某及吳某某將手下工作人員分成二部分，一部分仍舊從事網(wǎng)貸催收業(yè)務，另一部分則冒充網(wǎng)貸平臺工作人員詐騙借款人錢財。

2019年8月中下旬，被告人貝某某、陳某某及吳某某將手下工作人員從寧波的犯罪窩點帶至本市，先后將新犯罪窩點設立在本市定海區(qū)**街道**酒店、本區(qū)**街道**民宿。至9月10日案發(fā)，被告人貝某某、陳某某及吳某某組織被告人武某某、奚某某、周某某、謝某某、王某某、朱某某、葉某某等人利用從事網(wǎng)貸催收業(yè)務掌握的借款人個人信息，先后詐騙黎某某、陸某某、謝某某等130余人共計39萬余元。其中被告人貝某某、陳某某參與全部犯罪，被告人武某某詐騙17人，騙得錢款共計人民幣56?300元；被告人奚某某詐騙12人，騙得錢款共計人民幣36?000元；被告人周某某詐騙13人，騙得錢款共計人民幣34?100元；被告人謝某某詐騙12人，騙得錢款共計人民幣33?600元；被告人王某某詐騙9人，騙得錢款共計人民幣27?800元；被告人朱某某詐騙7人，騙得錢款共計人民幣18?600元；被告人葉某某詐騙6人，騙得錢款共計人民幣16?700元。

2019年9月10日、11日，被告人貝某某、陳某某、武某某、奚某某、周某某、謝某某、王某某、朱某某、葉某某先后被公安機關抓獲

案發(fā)后，公安機關已追回部分贓款。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息等；2.被害人陳述：被害人李某某、陸某某、張某某等人的陳述；3.被告人的供述與辯解：被告人貝某某、陳某某、武某某、奚某某、周某某、謝某某、王某某、朱某某、葉某某的供述與辯解；4.電子數(shù)據(jù)：微信記錄等。

本院認為，被告人貝某某、陳某某、武某某、奚某某、周某某、謝某某、王某某、朱某某、葉某某以非法占有為目的，結伙利用電信網(wǎng)絡詐騙他人錢財，其中被告人貝某某、陳某某、武某某、奚某某、周某某、謝某某詐騙數(shù)額巨大，被告人王某某、朱某某、葉某某詐騙數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人貝某某、陳某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款，系主犯；被告人武某某、奚某某、周某某、謝某某、王某某、朱某某、葉某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，應當從輕或減輕處罰。被告人貝某某、武某某、奚某某、周某某、謝某某、王某某、朱某某、葉某某自愿認罪認罰，可從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

舟山市普陀區(qū)人民法院

檢察員：顧蔚彬

2020年4月24日

附：

????1.被告人貝某某、陳某某、武某某、奚某某、周某某、謝某某、朱某某、葉某某現(xiàn)羈押于舟山市普陀區(qū)看守所；被告人王某某現(xiàn)羈押于舟山市定海區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)9冊。

3.認罪認罰具結書8份。