安徽省淮北市相山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

相檢一部刑訴〔2019〕518號

被告人豆峰，男，1981年**月**日出生于安徽省淮北市，公民身份號碼3406021981*********，漢族，初中文化，安徽**汽車銷售有限公司負(fù)責(zé)人，住淮北市杜集區(qū)**園**期**棟**室。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年9月18日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年10月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由淮北市公安局相山分局執(zhí)行逮捕。

被告人程某，男，1985年**月**日出生于安徽省淮北市，公民身份號碼3406021985********，漢族，初中文化，安徽**汽車銷售有限公司股東及貸后部負(fù)責(zé)人，戶籍所在地安徽省淮北市杜集區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，住淮北市杜集區(qū)**城**棟**室。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年6月5日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年7月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由淮北市公安局相山分局執(zhí)行逮捕，同年9月2日，經(jīng)淮北市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限1個(gè)月。

被告人李小龍，別名李想，男，1988年**月**日出生于安徽省淮北市，公民身份號碼3406021988********，漢族，初中文化，安徽**汽車銷售有限公司業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人，戶籍所在地安徽省淮北市杜集區(qū)**鎮(zhèn)**村**莊**號，住淮北市杜集區(qū)**路**小區(qū)**棟**樓。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年5月30日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年7月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由淮北市公安局相山分局執(zhí)行逮捕，同年9月2日，經(jīng)淮北市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限1個(gè)月。

被告人張愛東，男，1980年**月**日出生于安徽省淮北市，公民身份號碼3406031980********，漢族，大專文化，安徽**汽車銷售有限公司員工，住淮北市相山區(qū)**小區(qū)**棟**室。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年8月5日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年9月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由淮北市公安局相山分局執(zhí)行逮捕。

被告人朱大慶，男，1984年**月**日出生于安徽省淮北市，公民身份號碼3422221984********，漢族，初中文化，安徽**汽車銷售有限公司員工，戶籍所在地安徽省蕭縣**鎮(zhèn)**村**號，住淮北市相山區(qū)**家屬院**棟**室。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年8月6日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年9月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由淮北市公安局相山分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳超，綽號大頭，男，1986年**月**日出生于安徽省淮北市，公民身份號碼3406021986********，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，住淮北市杜集區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。曾因犯強(qiáng)奸罪、故意傷害罪，于2011年6月24日被杜集區(qū)人民法院判處有期徒刑一年四個(gè)月；曾因?qū)め呑淌?，?015年5月28日被淮北市公安局杜集分局行政拘留十五日，曾因?qū)め呑淌拢?017年2月20日被淮北市公安局杜集分局行政拘留五日。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年6月5日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年7月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由淮北市公安局相山分局執(zhí)行逮捕，同年9月2日，經(jīng)淮北市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限1個(gè)月。

本案由淮北市公安局相山分局偵查終結(jié)，以被告人豆峰、程某、李小龍、張愛東、朱大慶、陳超涉嫌敲詐勒索罪、非法拘禁罪向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，依法延長審查起訴期限15日。

????經(jīng)依法審查查明：

????2013年12月，被告人豆峰伙同被告人程某、辛玉亞（另案處理）在淮北市杜集區(qū)**街**樓，投資成立淮北市**咨詢公司（以下簡稱**公司），從事高息放貸業(yè)務(wù)。該公司糾集被告人陳超、汝某某、鄭某甲（以上2人另案處理）等人，采取貼身跟隨、聚眾滋擾及非法拘禁等手段追索債務(wù)。

????2016年3月16日，被告人豆峰又伙同程某、辛玉亞在淮北市相山區(qū)**區(qū)**座**號，成立安徽**汽車銷售有限公司（以下簡稱**公司）。該公司從事車輛貸款業(yè)務(wù)，主要以貸款前期扣除的各項(xiàng)費(fèi)用以及高額的違約金為盈利點(diǎn)。逐步形成了以豆峰為公司總負(fù)責(zé)人，被告人李小龍為業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人，程某為貸后部負(fù)責(zé)人，被告人朱大慶、張愛東、郭峰、王某甲（以上2人另案處理）等人為公司工作人員的相對固定的犯罪集團(tuán)。該公司具有明確的業(yè)務(wù)分工、辦理流程及利潤分成制度，由豆峰負(fù)責(zé)整體運(yùn)營管理，先由李小龍、張大慶等人聯(lián)系業(yè)務(wù)，對車輛進(jìn)行價(jià)格評估、家訪及安裝GPS，由豆峰確定放款數(shù)額后，安排客戶簽訂包括車輛轉(zhuǎn)（質(zhì)）抵押協(xié)議及車輛買賣、過戶、抵質(zhì)押委托書等一系列明顯不利于客戶、且僅有客戶簽名的空白合同；同時(shí)要求客戶出具虛高的借條，將借款本金扣除保證金、GPS安裝使用費(fèi)、家訪費(fèi)等費(fèi)用后通過辛玉亞、李小龍等個(gè)人賬戶發(fā)放給借款人。公司放款后，一旦發(fā)現(xiàn)客戶出現(xiàn)“違約”情形，由程某、張愛東、郭峰負(fù)責(zé)拖車或強(qiáng)行索走車輛。再由程某、豆峰、李小龍、辛玉亞及貸后部門人員采取毆打、辱罵、貼身跟隨或者威脅賣車等方式，要求客戶一次性支付本金、拖車費(fèi)及違約金等高額費(fèi)用贖車?？蛻粑茨苴H車時(shí)，由程某、李小龍聯(lián)系他人變賣車輛。

????該犯罪集團(tuán)系惡勢力犯罪集團(tuán)，具體犯罪事實(shí)如下：

一、尋釁滋事罪

1.2014年4月至7月期間，被害人孟某某因經(jīng)營土方工程以4分的月息向**公司借款。2015年11月，孟某某無力繼續(xù)償還本金利息，即離開淮北到上海其姐夫處躲債。2015年11月12日14時(shí)左右，被告人程某、辛玉亞、陳超、汝某某趕至上海市楊浦區(qū)找到孟某某后強(qiáng)行將其帶上車駛回淮北，孟某某家人得知后報(bào)警并驅(qū)車趕往烈山高速路口解救孟某某。當(dāng)日21時(shí)左右，在淮北市公安局烈山分局民警配合下孟某某被解救。

隨后，程某、辛玉亞等人駕車跟隨孟某某至其家中，并安排陳超、汝某某貼身跟隨孟某某兩日，期間與孟某某共同吃住，看管孟某某前往河南永城等地要錢還債。后孟某某被迫將其**幢**室的房屋轉(zhuǎn)給辛玉亞用于抵還債務(wù)本金。

為繼續(xù)向孟某某討要借款利息，2016年6月18日至6月22日期間，被告人豆峰、程某、辛玉亞糾集鄭某甲等殘疾人，多次前往孟某某母親朱某某位于淮北市相山區(qū)**小區(qū)的住所，采取敲門辱罵、拉橫幅、喊話等方式對孟某某家人進(jìn)行滋擾、威脅，期間造成小區(qū)大量居民的圍觀，嚴(yán)重影響了孟某某及其家人正常的生活。被害人朱某某不堪其擾，分別于2016年6月20?日及6月22日兩次報(bào)警。

2.2017年11月，被害人丁某某向程某借款，約定月息2分，后因丁某某未能按期償還本金，月息漲至7分。2018年春節(jié)左右，程某將丁某某喊至淮北市火車站南側(cè)“中淮商旅”賓館內(nèi)，對丁某某進(jìn)行毆打，逼迫丁某某簽訂還款協(xié)議，逾期不還按照每日5%的標(biāo)準(zhǔn)收取違約金。

二、非法拘禁罪

2014年6月至2015年5月期間，被害人王某乙因資金周轉(zhuǎn)，以6-8分的月息向**公司借款，后未能按期償還借款。2016年11月9日22時(shí)至次日1時(shí)期間，被告人程某、辛玉亞將王某甲從其居住的淮北市相山區(qū)**小區(qū)**期**棟樓下帶走，開車帶至杜集區(qū)**鎮(zhèn)一塌陷區(qū)水塘，途中，辛玉亞電話聯(lián)系被告人陳超在塌陷區(qū)水塘等待。到達(dá)塌陷區(qū)水塘后，辛玉亞安排陳超找繩子及漁船，將王某甲捆綁后帶上漁船，后辛玉亞將王某甲從漁船上踹進(jìn)水塘，王某甲掙脫捆綁爬上水面，辛玉亞等人又使用竹片對王某甲實(shí)施毆打，直至王某甲承諾一個(gè)月內(nèi)還清債務(wù)后，程某開車將王某甲送回家中。

三、敲詐勒索罪

????1.2016年4月1日，被害人董某某以豐田凱美瑞轎車抵押，向**公司借款3.5萬元，在扣除GPS安裝費(fèi)、保證金、返點(diǎn)費(fèi)等費(fèi)用后實(shí)際收到2.825萬元。后**公司以董某某二次抵押為由認(rèn)定其違約，將車輛扣走，并采取毆打、貼身跟隨、非法拘禁等方式，向王某乙索要違約金、拖車費(fèi)等費(fèi)用。同年4月8日董某某支付**公司6.9萬元贖回車輛。

????2.2016年4月11日，被害人王某丙以皖F*****吉利帝豪轎車抵押，向**公司借款2.5萬元，在扣除GPS安裝費(fèi)、保證金、返點(diǎn)費(fèi)等費(fèi)用后實(shí)際收到1.945萬元。后**公司以懷疑王某丙二次抵押為由認(rèn)定違約，將車輛扣走，并采取電警棍毆打、威脅的方式，向王某丙索要違約金、拖車費(fèi)等4萬元。因王某丙未能支付違約金，**公司將車輛變賣于他人。經(jīng)淮北市價(jià)格認(rèn)證局認(rèn)定，該車價(jià)值人民幣5.9436萬元。

3.2016年4月12日，被害人王某丁以皖F*****大眾朗逸轎車抵押向**公司借款5萬元，在扣除GPS安裝費(fèi)、保證金、返點(diǎn)費(fèi)等費(fèi)用后實(shí)際收到4.13萬元。同年7月，**公司以懷疑王某丁將車輛二次抵押為由認(rèn)定其違約，并采取電警棍毆打、威脅等方式，向王某丁索要違約金、拖車費(fèi)等8.7萬元。同年7月13日，王某丁支付**公司8萬元贖回車輛。

4.2016年4月15日，被害人周某某以皖F*****東風(fēng)標(biāo)致轎車抵押向**公司借款4萬元，在扣除GPS安裝費(fèi)、保證金、返點(diǎn)費(fèi)等費(fèi)用后實(shí)際收到3.26萬元，周某某按照**公司要求簽署4萬元的借條及抵押協(xié)議。同年5月9日，**公司以周某某車輛GPS掉線為由認(rèn)定其違約，并以辱罵、毆打等方式要求周某某交付4萬元還清借款，周某某于當(dāng)日交付**公司4萬元。同年5月11日，**公司強(qiáng)行扣走周某某車輛，向周某某索要違約金、拖車費(fèi)等款項(xiàng)6萬元贖車，因周某某未能支付違約金，**公司將車輛變賣于他人。經(jīng)淮北市價(jià)格認(rèn)定局認(rèn)定，該車價(jià)值人民幣7.5077萬元。

5.2016年4月22日，被害人侯某某以皖F*****帕薩特轎車抵押，向**公司借款5萬元，在扣除GPS安裝費(fèi)、保證金、返點(diǎn)費(fèi)等費(fèi)用后實(shí)際收到4.01萬元，期間，侯某某先后償還本息4期合計(jì)3.02萬元。同年8月31日左右，**公司以侯某某二次抵押為由認(rèn)定違約，將車輛扣走，向侯某某索要違約金、拖車費(fèi)等4.8萬元，同年8月31日，侯某某支付**公司3.52萬元贖回車輛。

6.2016年5月4日，被害人劉某某、李某甲以皖F*****尼桑轎車抵押向**公司借款4.2萬元，在扣除GPS安裝費(fèi)、保證金、返點(diǎn)費(fèi)等費(fèi)用后實(shí)際收到3.434萬元。同年6月4日，**公司以李某甲二次抵押為由認(rèn)定其違約，將車輛扣走，并采取電警棍威脅、恐嚇等方式，向劉某某、李某甲索要違約金、拖車費(fèi)等9萬元。因劉某某、李某甲未能贖車，該公司將車輛以6萬元的價(jià)格變賣給張愛東。經(jīng)淮北市價(jià)格認(rèn)定局認(rèn)定，該車價(jià)值人民幣14.0569萬元。

7.2016年5月14日，被害人彭某某以皖F*****馬自達(dá)轎車抵押，向**公司借款4.5萬元，在扣除GPS安裝費(fèi)、保證金、返點(diǎn)費(fèi)等費(fèi)用后實(shí)際收到3.695萬元，期間，彭某某償還本息一期8800元。同年7月16日，**公司以彭某某還款逾期為由認(rèn)定其違約，將車輛扣走，向彭某某索要違約金、拖車費(fèi)等6萬元。同年7月16日，彭某某支付**公司5萬元贖回車輛。

8.2016年6月21日，被害人李某乙以皖F*****凱迪拉克轎車抵押，向**公司借款6萬元，在扣除GPS安裝費(fèi)、保證金、返點(diǎn)費(fèi)等費(fèi)用后實(shí)際收到5.02萬元，同年7月至9月期間，李某乙按期償還完畢本息合計(jì)6.57萬元。同年9月底，**公司以李某乙貸款期間曾二次抵押為由認(rèn)定其違約，將車輛扣走，向李某乙索要違約金、拖車費(fèi)等4.8萬元。同年10月2日，李某乙支付**公司3萬元贖回車輛。

????9.2016年6月24日，被害人化某某以皖F*****獵豹轎車抵押，向**公司借款2.6萬元，在扣除GPS安裝費(fèi)、保證金、返點(diǎn)費(fèi)等費(fèi)用后實(shí)際收到2.032萬元。后**公司以化某某還款逾期為由認(rèn)定其違約，扣走車輛，向化某某索要違約金、拖車費(fèi)等5萬元。同年8月，化某某支付3.7萬元贖回車輛。

10.2016年7月4日，被害人孫某某以皖F*****大眾途觀轎車抵押向**公司借款4萬元，在扣除GPS安裝費(fèi)、保證金、返點(diǎn)費(fèi)等費(fèi)用后實(shí)際收到3.28萬元。同年8月，孫某某將車輛抵押給國購一家公司借款6萬余元，**公司從該公司以8萬元的價(jià)格將車輛贖回，后認(rèn)定孫某某違約，并采取電警棍威脅、貼身跟隨等方式，向?qū)O某某索要違約金、贖車費(fèi)。孫某某籌集13萬元后欲贖回車輛，因**公司臨時(shí)提高違約金未能成功，后**公司將車輛變賣于他人。經(jīng)淮北市價(jià)格認(rèn)定局認(rèn)定，該車價(jià)值人民幣20.2774萬元。

?11.2016年7月15日，被害人惠某某以皖F*****寶馬轎車抵押，向**公司借款7萬元，在扣除GPS安裝費(fèi)、保證金、返點(diǎn)費(fèi)等費(fèi)用后實(shí)際收到5.9萬元，期間惠某某償還本息一期8000元。同年8月30日，**公司以惠某某車輛駛出居住地為由認(rèn)定違約，將車輛扣走，向惠某某索要違約金、拖車費(fèi)等11萬元，次日，惠某某支付**公司10.99萬元贖回車輛。

?12.2016年7月28日，被害人謝某某以皖F*****哈佛轎車抵押，向**公司借款3.2萬元，在扣除GPS安裝費(fèi)、保證金、返點(diǎn)費(fèi)等費(fèi)用后實(shí)際收到2.584萬元。同年8月底，**公司以謝某某還款逾期為由認(rèn)定其違約，將車輛扣走，向謝某某索要違約金、拖車費(fèi)等4萬元。后于同年9月2日，謝某某支付**公司4萬元贖回車輛。

13.2016年7月29日，被害人李某丙以皖F*****別克英朗轎車向**公司借款3.3萬元，在扣除GPS安裝費(fèi)、保證金、返點(diǎn)費(fèi)等費(fèi)用后實(shí)際收到2.721萬元。后**公司以李某丙還款逾期為由認(rèn)定其違約，扣走車輛，向李某丙索要違約金、拖車費(fèi)等4萬元。同年8月31日，李某丙支付**公司4萬元贖回車輛。

?14.2016年8月9日，被害人程某某以皖F*****哈佛轎車抵押，向**公司借款3.5萬元，在扣除GPS安裝費(fèi)、保證金、返點(diǎn)費(fèi)等費(fèi)用后實(shí)際收到2.789萬元。同年11月，**公司以程某某還款逾期為由認(rèn)定其違約，將車輛扣走，向程某某索要違約金、拖車費(fèi)等5萬元。同年11月21日，程某某支付**公司4.23萬元贖回車輛。

15.2016年8月15日，被害人鄭某乙以皖F*****寶馬轎車抵押向**公司借款6萬元，在扣除GPS安裝費(fèi)、保證金、返點(diǎn)費(fèi)等費(fèi)用后實(shí)際收到5.02萬元，期間鄭某乙還款三期合計(jì)5.07萬元。**公司以懷疑鄭某乙二次抵押為由認(rèn)定其違約，將車輛扣走，并向鄭某乙索要違約金、拖車費(fèi)等4萬元。同年11月21日，鄭某乙支付**公司3.19萬元贖回車輛。

16.2016年9月29日，被害人陳某某以皖F*****東風(fēng)日產(chǎn)轎車抵押，向**公司借款2.5萬元，在扣除GPS安裝費(fèi)、保證金、返點(diǎn)費(fèi)等費(fèi)用后實(shí)際收到1.94萬元，期間，陳某乙償還本息一期3525元。后**公司以陳某乙二次抵押為由認(rèn)定其違約，將車輛扣走，向陳某乙索要違約金、拖車費(fèi)等4萬余元。同年11月3日，陳某乙支付**公司4.1725萬元贖回車輛。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1營業(yè)執(zhí)照、扣押清單、業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)表、銀行交易流水、承諾書、借條、借款合同、車輛轉(zhuǎn)（質(zhì)）抵押協(xié)議、接處警記錄、戶籍信息及到案經(jīng)過等相關(guān)書證；2.證人吳某某、馬某某、況某某等人證言；3.被害人某某、謝某某、鄭某乙等人陳述；4.被告人豆峰、程某、李小龍、張愛東、朱大慶、陳超及同案人辛玉亞的供述與辯解；5.價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書；6.辨認(rèn)筆錄；7.110報(bào)警錄音、案發(fā)現(xiàn)場視頻等視聽資料。

?本院認(rèn)為，被告人豆峰、程某、李小龍、張愛東、朱大慶以非法占有為目的，假借民間借貸之名，行“套路貸”之實(shí)，肆意認(rèn)定他人違約，強(qiáng)行索取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條的規(guī)定；被告人豆峰、程某授意、指使或伙同陳超等人隨意毆打、辱罵、恐嚇?biāo)耍楣?jié)惡劣，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款的規(guī)定；被告人豆峰、程某授意、指使或伙同陳超等人非法剝奪他人人身自由，并毆打他人，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪追究被告人豆峰、程某的刑事責(zé)任，以敲詐勒索罪追究被告人李小龍、張愛東、朱大慶的刑事責(zé)任，以尋釁滋事罪、非法拘禁罪追究被告人陳超的刑事責(zé)任。被告人豆峰作為犯罪集團(tuán)的首要分子，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定，應(yīng)對其按照該集團(tuán)所犯的全部罪行處罰；被告人程某、李小龍作為犯罪集團(tuán)首要分子之外的主犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定，應(yīng)按照其參與或組織、指揮的全部犯罪處罰；被告人張愛東、朱大慶在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)對其從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

安徽省淮北市相山區(qū)人民法院

??????????????????????????????????檢???察??員：汪??軍

??????????????????????????????????檢???察??員：王??旭???????????????????????????

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????????????????????????????????2019年11月20日

附：

????1.被告人豆峰、程某、李小龍、張愛東、朱大慶、陳超現(xiàn)羈押于淮北市第二看守所；

????2.卷宗13冊，光盤38張及證人（鑒定人）名單1份?！?/span>

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