江西省瑞金市人民檢察院

起 訴 書

瑞檢公訴刑訴〔2020〕49號

被告人谷某甲，男，1975年**月**日出生，公民身份號碼3621021975********，漢族，江西省瑞金市人，高中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地江西省瑞金市象湖鎮(zhèn)**路**街**路**號，現(xiàn)居住地浙江省義烏市**街道**區(qū)**棟**單元**室。該被告人因涉嫌詐騙罪于2019年5月23日至28日臨時羈押于麗江看守所，5月29日被瑞金市公安局刑事拘留，同年7月4日經(jīng)本院批準后于當日被瑞金市公安局逮捕。

本案由瑞金市公安局偵查終結(jié)，以被告人谷某甲涉嫌詐騙罪，于2019年9月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年10月11日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年11月11日補查重報；本院于2019年12月24日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年1月23日補查重報。其間，本院于2019年10月4日、2019年12月12日、2020年2月24日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2018年10月份以來，被告人谷某甲邀請被害人廖某某跟他一起跑業(yè)務(wù)，并承諾跑業(yè)務(wù)賺的錢按盈利的百分之五個點分成給廖某某，谷某甲開始帶廖某某去外地跑業(yè)務(wù)時，以正常借貸的形式向廖某某借了幾次錢，后谷某甲發(fā)現(xiàn)廖某某有錢并也比較好借，谷某甲就開始編造在做重慶**公司與湖南長沙**有限公司的業(yè)務(wù)，編造各種謊言來騙取廖某某的錢，為了穩(wěn)住廖某某，繼續(xù)從其手中騙錢，2019年2月12日，被告人谷某甲從北京**汽車租賃有限公司寧波分公司租賃一輛寶沃牌小型轎車（車牌號碼：浙B*****），謊稱重慶**公司配了一輛轎車給他，為了讓廖某某更方便跑業(yè)務(wù)他打算把這輛公司配的轎車送給廖某某，并要把該車登記在廖某某名下，被告人谷某甲聯(lián)系制作假證人員（身份待查）制作了一本該車的假行駛證，行駛證寫明該車的所有人是廖某某，谷某甲將偽造的假行駛證及租來的轎車送給了廖某某。其主要犯罪事實如下：

1.2018年10月份，被告人谷某甲以其妹夫朱某某向其借款13萬元為由，要廖某某先拿13萬元給他，然后他再借給朱某某；2018年10月23日廖某某通過中國農(nóng)業(yè)銀行轉(zhuǎn)賬13萬元到谷某甲的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶上，谷某甲在收到廖某某的轉(zhuǎn)賬后并沒有把錢借給朱某某 ，也沒有將借到錢的情況告訴朱某某，谷某甲將13萬元全部用于自己的生活花銷，揮霍一空。

2.2018年11、12月份的時候，被告人谷某甲編造理由，跟被害人廖某某說要在天津市調(diào)貨給湖南長沙**有限公司，谷某甲跟廖某某說自己身上沒那么多錢，要廖某某先拿8萬元給他，2018年12月19日廖某某就通過中國建設(shè)銀行轉(zhuǎn)賬8萬元到谷某甲的中國建設(shè)銀行賬戶上，谷某甲將8萬元全部用于自己的生活花銷，揮霍一空。

3.2018年12月份，被告人谷某甲編造理由，跟被害人廖某某說要送5萬元現(xiàn)金給湖南長沙**有限公司的一名會計出納，該公司才能出賬結(jié)錢給他們，谷某甲稱身上只有2萬元錢要廖某某轉(zhuǎn)3萬元給他，2018年12月3日廖某某就通過支付寶轉(zhuǎn)賬3萬元到谷某甲支付寶賬戶上，谷某甲將3萬元全部用于自己的生活花銷，揮霍一空。

4.2019年1月份，被告人谷某甲編造理由，跟被害人廖某某說要給湖南長沙**有限公司的吳總送錢，這樣才能結(jié)到做業(yè)務(wù)的款項，谷某甲要廖某某拿10萬元給他送給吳總，因廖某某沒有那么多錢，廖某某向其姐夫楊某某借10萬元錢，2019年1月20日楊某某通過農(nóng)商銀行轉(zhuǎn)賬99764.31元到谷某甲的農(nóng)商銀行賬戶上，并拿了現(xiàn)金200余元現(xiàn)金給谷某甲湊齊10萬元，谷某甲將10萬元全部用于自己的生活花銷，揮霍一空。

5.2019年1月份，被告人谷某甲編造理由，跟被害人廖某某說要給湖南長沙**有限公司的一名副總送錢，這樣就能與該公司簽訂業(yè)務(wù)合同，谷某甲要廖某某想辦法拿15萬元出來，廖某某聽信谷某甲說給該公司的一名副總送錢就能簽訂合同賺錢，2019年1月8日廖某某通過支付寶轉(zhuǎn)賬6萬元到谷某甲支付寶賬戶上，谷某甲將6萬元全部用于自己的生活花銷，揮霍一空。

6.2019年2月份，被告人谷某甲編造理由，跟被害人廖某某說要請湖南長沙**有限公司的領(lǐng)導吃飯需要3萬元，谷某甲叫廖某某拿3萬元錢給他，2019年2月27日廖某某就通過微信轉(zhuǎn)賬3萬元到谷某甲的微信上。

7.2019年2、3月份，被告人谷某甲兩次編造理由，跟被害人廖某某說義烏市的領(lǐng)導會來瑞金玩，說接待好他們就可以承包到拆遷安置房來做。廖某某兩次都訂好了賓館，結(jié)果谷某甲說人沒來，谷某甲就帶著其女朋友項某某住進去了。一次是在瑞金賓館花了3246元，一次是在瑞金沃爾頓酒店花了2990元。

被告人谷某甲編造理由，多次從廖某某手中騙取錢財，共計436236元，現(xiàn)錢已被谷某甲揮霍一空，谷某甲目前無償還能力。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.行駛證、金黃色女士手鐲等物證；2.受案登記表、立案決定書、歸案情況說明等書證；3.證人項某某、谷某乙、楊某某等人的證言；4.被害人廖某某的陳述；5.被告人谷某甲的供述與辯解；6.辨認筆錄、電子證物檢查工作記錄。

本院認為，被告人谷某甲以非法占有為目的，多次編造理由，騙取被害人廖某某的錢財，共計436236元，詐騙數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人谷某甲到案后能如實供述其犯罪事實，具有坦白情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江西省瑞金市人民法院

檢察員：楊晶

2020年3月5日

附：

1.被告人谷某甲現(xiàn)羈押于瑞金市看守所。

2.偵查卷伍冊，檢察卷壹冊。