湖北省武漢市青山區(qū)人民檢察院　

起??訴??書

武青檢刑訴〔2020〕286號(hào)

被告人谷某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3412021994********，漢族，中專文化，業(yè)務(wù)員，戶籍所在地安徽省阜陽市潁州區(qū)**鎮(zhèn)**村**，住江蘇省南京市六合區(qū)**園。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月12日被武漢市公安局青山區(qū)分局（鋼城分局）刑事拘留，同年9月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局青山區(qū)分局（鋼城分局）執(zhí)行。

本案由武漢市公安局青山區(qū)分局（鋼城分局）偵查終結(jié)，以被告人谷某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年11月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年2月至12月期間，武漢市**電子商務(wù)有限公司在武漢市青山區(qū)**號(hào)**大廈**樓設(shè)立的青山三部（掛武漢**商貿(mào)有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照），在未經(jīng)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的情況下，組織員工通過散發(fā)傳單、口頭宣傳等方式向社會(huì)公開宣傳，采取會(huì)員充值后定期兌換商品或返本付息的方式，向黃某某、何某某等216人吸收資金人民幣12318500元，已兌付資金10323591元，未兌付資金1994909元。

被告人谷某某作為業(yè)務(wù)員，受公司實(shí)際負(fù)責(zé)人田某甲、胡某某（另案處理）等人指使，于2017年2月至12月間負(fù)責(zé)收存、交接青山三部以POS機(jī)轉(zhuǎn)賬方式吸收的資金，于2017年3月至5月12日間負(fù)責(zé)收存、交接青山三部以現(xiàn)金形式吸收的資金。

被告人谷某某在案發(fā)后逃匿，后于2020年8月在江蘇省南京市主動(dòng)聯(lián)系公安機(jī)關(guān)投案，由民警將其押解回漢。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證照片；2.破案經(jīng)過、到案經(jīng)過、身份信息、企業(yè)信息查詢報(bào)告、E惠寶宣傳單、話術(shù)單、會(huì)議紀(jì)要、現(xiàn)金日記賬、積分充值單、收據(jù)、銀行賬戶交易清單等書證；3.集資參與人的報(bào)案材料；4.證人程某某、韓某某、田某乙、張某某等人的證言；5.另案處理的李某某、姚某某、胡某某、汪某某等人的供述；6.鑒證意見；7.被告人谷某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人谷某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人谷某某擾亂金融秩序，未經(jīng)許可，伙同他人向社會(huì)公眾吸收存款，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人谷某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省武漢市青山區(qū)人民法院

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檢??察??官?王瑾

檢察官助理?王子豪

???????????????????????????????????2020年12月11日

附：

1.被告人谷某某現(xiàn)羈押于武漢市青山區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)11冊(cè)。

3.證人（鑒定人）名單一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》及《適用簡(jiǎn)易程序建議書》各一份。