安徽省宿州市埇橋區(qū)人民檢察院

起 訴 書

埇檢二部刑訴〔2020〕45號(hào)

被告人谷某某，男，1972年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3422011972********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地安徽省宿州市埇橋區(qū)，住宿州市埇橋區(qū)**開發(fā)區(qū)**道**小區(qū)**棟**室。被告人谷某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年9月18日被宿州市公安局埇橋分局刑事拘留，同年10月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由宿州市公安局埇橋分局執(zhí)行逮捕。

本案由宿州市公安局埇橋分局偵查終結(jié)，以被告人谷某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年12月24日向本院移送起訴。本院受理后，于2019年12月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年1月22日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月22日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年3月19日延長審查起訴期限15日。被告人谷某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明:

2016年7月，楊某某、斯某某、莊某某（均另案處理）等人在成都共同策劃，借中央十三五規(guī)劃中發(fā)展共享經(jīng)濟(jì)的名義，線上成立“國家共享經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新交易示范中心”（以下簡稱“示范中心”）為網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營平臺(tái)，打著國家提倡的共享經(jīng)濟(jì)發(fā)展理念幌子，以購物返利為名，設(shè)置管理獎(jiǎng)和推薦獎(jiǎng)，拉人頭，發(fā)展會(huì)員，牟取暴利。為發(fā)展人頭，2016年11月，楊某某、斯某某、宋某某以“示范中心”為鑫圓共享經(jīng)濟(jì)組織總部，線上建立鑫圓共享商城，并向下發(fā)展28個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈（也稱為運(yùn)營商），參與人員在向總部繳納100萬至600萬元不等費(fèi)用（總部會(huì)按照每天萬分之六的比例返還）后，即可成為某條產(chǎn)業(yè)鏈的運(yùn)營商，并獲得該產(chǎn)業(yè)鏈的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營系統(tǒng)端口和經(jīng)營權(quán)。運(yùn)營商可自行發(fā)展其經(jīng)營的產(chǎn)業(yè)鏈的省、市和區(qū)縣三級(jí)代理商，代理商每月可獲得其區(qū)域內(nèi)的業(yè)績獎(jiǎng)勵(lì)。28個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)營商向28個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈均采用總部規(guī)定的通用營銷模式，即發(fā)展人員按照11.7%的比例在線下進(jìn)行繳費(fèi)，即享有100%的資產(chǎn)配額。付款七天后平臺(tái)開始返利，每天按照萬分之六的固定比例進(jìn)行“分紅”，每天的分紅以積分的形式計(jì)入個(gè)人賬戶，積分與人民幣等值，經(jīng)過4年6個(gè)月19天的“分紅”，會(huì)員便可享受100%的總資產(chǎn)?，F(xiàn)金積分達(dá)到500分以上便可以提現(xiàn)，在提現(xiàn)時(shí)候要扣除5%的手續(xù)費(fèi)，20%的積分（只能用于共享商城消費(fèi)或購買公司原始股），總共扣除25%的積分。同時(shí)，各級(jí)代理商、合伙人、會(huì)員推薦普通會(huì)員加入后分別將會(huì)獲得不同比例的推薦獎(jiǎng)和管理獎(jiǎng)。

被告人谷某某于2017年2月經(jīng)王某某(已判刑)介紹加入該傳銷組織,后谷某某在王濤成立的鑫圓共享食品產(chǎn)業(yè)鏈宿州市分公司按照公司經(jīng)營模式積極發(fā)展下線會(huì)員,拉攏投資者，并對(duì)其進(jìn)行培訓(xùn)。其在該傳銷組織活動(dòng)下線層級(jí)三層,發(fā)展直接下線會(huì)員92人,總下線會(huì)員數(shù)174人，對(duì)該傳銷組織的運(yùn)轉(zhuǎn)起到關(guān)鍵作用。

宿州市公安局埇橋分局依法委托重慶市科信電子數(shù)據(jù)司法鑒定所對(duì)被告人谷某某在該傳銷網(wǎng)站中所屬會(huì)員賬號(hào)的個(gè)人信息、層級(jí)關(guān)系、下線層級(jí)數(shù)、直接下線會(huì)員數(shù)、總下線會(huì)員數(shù)，及賬號(hào)的剩余可轉(zhuǎn)換積分、剩余可提現(xiàn)積分、總投入額、已提現(xiàn)總積分、已提現(xiàn)總金額、積分收益、現(xiàn)金收益進(jìn)行鑒定。鑒定結(jié)果顯示：

1.谷某某在鑫圓共享服飾產(chǎn)業(yè)中心“fushi”賬號(hào)“gw7067”下線層級(jí)共3層，直接下線會(huì)員數(shù)共有7個(gè)，總下線會(huì)員17個(gè)，制作上3層下5層會(huì)員層級(jí)關(guān)系圖，剩余可轉(zhuǎn)換積分為299418，剩余可提現(xiàn)積分為：1182，總投入額為：40950，已提現(xiàn)總積分為49400，已提現(xiàn)總金額為：46930，積分收益為：0，現(xiàn)金收益為：5980。

2.谷某某在鑫圓共享食品產(chǎn)業(yè)中心“shipin”帳號(hào)“gw7067”下線層級(jí)3層，直接下線會(huì)員數(shù)共有56個(gè)，總下線會(huì)員108個(gè)，制作上三層下5層會(huì)員層級(jí)關(guān)系圖，剩余可轉(zhuǎn)換積分為：1849654.752，剩余可提現(xiàn)積分為：6345.248，總投入額為：210600，已提現(xiàn)總積分為：165400，已提現(xiàn)總金額為：157130，積分收益為：442800，現(xiàn)金收益為：-53470；

3.谷某某在鑫圓共享易道產(chǎn)業(yè)中心“yidao”帳號(hào)“gw7067”下線層級(jí)3層，直接下線會(huì)員數(shù)共有29個(gè)，總下線會(huì)員49個(gè)，制作上三層下5層會(huì)員層級(jí)關(guān)系圖,剩余可轉(zhuǎn)換積分為9756，剩余可提現(xiàn)積分為：744，總投入額為：0，已提現(xiàn)總積分為2500，已提現(xiàn)總金額為：2375，積分收益為：25000，現(xiàn)金收益為：2375。

4.谷某某在鑫圓共享“shop-test”賬號(hào)“guwei7067”下線層級(jí)共0層，直接下線會(huì)員數(shù)共有0個(gè)，總下線會(huì)員數(shù)共有0個(gè)，制作上3層下5層會(huì)員層級(jí)關(guān)系圖，總投入額為：0，已提現(xiàn)總積分：0，已提現(xiàn)總金額為：0，現(xiàn)金收益為：0。、

被告人谷某某于2019年9月18日12時(shí)許，被宿州市公安局埇橋分局經(jīng)偵支隊(duì)民警電話傳喚至該隊(duì)所進(jìn)行訊問并將其抓獲，到案后被告人谷某某如實(shí)供述了全部犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.案發(fā)及抓獲經(jīng)過、銀行卡交易流水、人口信息等書證；

2.證人仝某某、田某某等人的證言；

3.被告人谷某某的供述和辯解，同案犯王某某、趙某某的供證；

4.重慶市科信電子數(shù)據(jù)司法鑒定所鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人谷某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人谷某某以提供消費(fèi)共享服務(wù)為名，引誘參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得會(huì)員資格，并按照推薦關(guān)系組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利的依據(jù)，騙取他人財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人谷某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人谷某某在犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰；被告人谷某某主動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕、減輕處罰，建議判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣1萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法

此致

安徽省宿州市埇橋區(qū)人民法院

檢 察 官 黃 群

檢察官助理 徐豆豆

2020年3月24日

附：

1．被告人谷某某現(xiàn)羈押于宿州市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)貳冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、適用簡易程序建議書各壹份。