重慶市萬州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝萬州檢刑訴〔2020〕Z1111號(hào)

被告人谷某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2323261982********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系**店**，出生地黑龍江省青岡縣，戶籍所在地吉林省農(nóng)安縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住吉林省長春市**區(qū)**小區(qū)**棟**單元**樓。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月23日被萬州區(qū)公安局刑事拘留，同年11月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被萬州區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市萬州區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人谷某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月6日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年6月初，齊某某（已判決）微信聯(lián)系被告人谷某某，預(yù)租用谷某某的微信用于轉(zhuǎn)賬，并承諾每成一單分給谷某某收款金額的9%-10%，谷某某表示同意。

2020年6月15日23時(shí)許，齊某某、耿某某（已判決）、石某某（已判決）在河南省安陽市一處租房內(nèi)，利用“黑馬”（后改名為?“新宿”）直播平臺(tái)，以直播“炸金花”為幌子，誘騙羅某某進(jìn)入直播間，隨后在線虛構(gòu)其他7名參賭人員，并將事先安排好的撲克牌發(fā)給羅某某，以虛假的投注、加注逐步引誘羅某某通過微信轉(zhuǎn)款的方式下注，共計(jì)詐騙羅某某85200元。被告人谷某某在明知齊某某等人系從事違法行為的情況下，仍向齊某某提供自己的微信賬號(hào)及馬某某的微信賬號(hào)用于收取犯罪所得，并將收取的85200元中的75160元轉(zhuǎn)到齊某某提供的建設(shè)銀行尾號(hào)1550賬戶中，同時(shí)轉(zhuǎn)給馬某某130元報(bào)酬，谷某某實(shí)際獲取9910元。

被告人谷某某于2020年10月22日在吉林省長春市被民警抓獲，到案后如實(shí)供述了上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．抓獲經(jīng)過、戶籍證明、銀行交易明細(xì)等書證；

2．證人齊某某、馬某某等人的證言；

3．被告人谷某某的供述和辯解；

4．辨認(rèn)等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)，被告人谷某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人谷某某明知是犯罪所得而掩飾、隱瞞，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人谷某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人谷某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人谷某某有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣二萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

重慶市萬州區(qū)人民法院

檢??察??官??柯文俊

檢察官助理??王兵兵

2020年12月3日

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附件：

1.被告人谷某某現(xiàn)羈押于萬州區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)，補(bǔ)充材料2份，提訊證1份，光盤1份。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

4.《適用簡易程序建議書》1份。

5.谷某某使用的手機(jī)及轉(zhuǎn)賬使用的工商銀行卡扣押于萬州區(qū)公安局。