云南省彌勒市人民檢察院

起?訴?書

彌檢二部刑訴〔2020〕412號

被告人谷某某，男，1983年**月**日出生，身份證號碼5324011983********，中共黨員，彌勒**人大代表，漢族，大學(xué)本科，彌勒市**局二級主任科員,戶籍所在地云南省紅河州彌勒市**鎮(zhèn)**街**號，現(xiàn)住彌勒市**鎮(zhèn)**小區(qū)**號。因涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪于2019年10月12日由彌勒市公安局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人陸某某，女，1985年**月**日出生，身份證號碼3401031985********，中共黨員，漢族，碩士研究生，**煙草公司職工，戶籍所在地云南省紅河州彌勒市**鎮(zhèn)**路**號**，現(xiàn)住彌勒市**鎮(zhèn)**小區(qū)**號。因涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪于2019年10月12日由彌勒市公安局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由彌勒市公安局偵查終結(jié)，以被告人谷某某、陸某某涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪，于2020年6月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料，于2020年7月30日依法延長辦案期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

楊某某（另案處理）安排孔某某（另案處理）和被告人谷某某、陸某某夫妻簽訂虛假房屋買賣合同，并以谷某某和陸某某位于彌勒市**鎮(zhèn)一心小區(qū)房屋作抵押，由李某某（另案處理）幫助辦理相關(guān)貸款手續(xù)，于2015年11月3日向彌勒市農(nóng)村商業(yè)銀行貸款4000000元。同日,陸某某將4000000元貸款委托支付到孔某某的銀行賬戶,之后轉(zhuǎn)賬至楊某某銀行賬戶進(jìn)行高利放貸，楊某某每月支付利息至陸某某銀行賬戶。經(jīng)鑒定：被告人谷某某、陸某某夫妻本次轉(zhuǎn)貸實(shí)際獲利為2052825.13元。

案發(fā)后，被告人谷某某、陸某某積極退繳贓款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、受案登記表、戶口證明、到案經(jīng)過、資金流向圖等書證；2、銀行流水清單、銀行貸款資料；3、辨認(rèn)筆錄；4、鑒定意見；5、證人楊某某、李某某等人的證言；6、被告人谷某某、陸某某的供述與辯解等。

本院認(rèn)為，被告人谷某某、陸某某為獲取利益，套取銀行信貸資金轉(zhuǎn)貸給他人，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第一百七十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以高利轉(zhuǎn)貸罪追究其刑事責(zé)任。被告人谷某某、陸某某能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，特提起公訴，請依法判處。

此致

云南省彌勒市人民法院

檢察員：李曉琪

2020年8月12日

附：

1、被告人谷某某現(xiàn)住家中，聯(lián)系電話1376931****；被告人陸某某現(xiàn)在家中，聯(lián)系電話1388758****。

2、隨案移送偵查卷宗五冊。