安徽省宣城市宣州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

宣州檢刑一刑訴〔2019〕142號(hào)

被告人谷某，女，1973年**月**日出生，身份證號(hào)碼3425011973********，漢族，中專文化，宣城市**房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司法定代表人，戶籍所在地宣城市宣州區(qū)**辦事處**號(hào)，住宣州區(qū)**辦事處**小區(qū)**幢**室。因涉嫌詐騙罪，于2018年4月4日被宣城市公安局宣州分局刑事拘留，同年5月10日被該局取保候?qū)彛?019年4月19日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人杜某某，男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼3425011988********，漢族，高中文化，務(wù)工，戶籍所在地宣城市宣州區(qū)**辦事處**號(hào)，住宣州區(qū)**辦事處**小區(qū)**幢**室。因涉嫌詐騙罪，于2018年4月12日被宣城市公安局宣州分局刑事拘留，同年5月8日被該局取保候?qū)彛?019年4月19日被本院取保候?qū)彙?/span>

劉某甲（綽號(hào)“**”），男，1981年**月**日出生，身份證號(hào)碼3425011981********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地宣城市宣州區(qū)**辦事處**組**號(hào)，住宣城市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)**辦事處**小區(qū)**幢**室。因涉嫌詐騙罪，于2018年4月20日被宣城市公安局宣州分局取保候?qū)彛?019年4月19日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由宣城市公安局宣州分局偵查終結(jié)，以被告人谷某、杜某某、劉某甲涉嫌詐騙罪，于2019年4月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年4月22日日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。同年6月3日、8月16日，本案先后二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，同年7月3日、9月16日偵查機(jī)關(guān)先后補(bǔ)查重報(bào)。同年5月16日、8月4日、10月17日，本案先后3次延長審查起訴期限各15日。

經(jīng)依法審查查明：

2017年6、7月份，經(jīng)張某某、陳某某（均另案處理）唆使，被害人董某某欲用其名下婚前單獨(dú)所有的宣城市宣州區(qū)**道**小區(qū)**幢**室房屋抵押借款。被告人杜某某、劉某甲及陳某某、張某某為騙取董某某錢款，虛構(gòu)“行業(yè)規(guī)矩”、“服務(wù)費(fèi)”名目，以介紹貸款為幌，在明知“過戶抵押”會(huì)導(dǎo)致房屋被過戶且負(fù)擔(dān)高額費(fèi)用而董某某無力償還的情況下，經(jīng)吳某某聯(lián)系將董某某介紹至史某某（另案處理）處辦理“過戶抵押”借款。劉某甲向董某某索要借款金額8%“服務(wù)費(fèi)”，并應(yīng)杜某某、陳某某請(qǐng)求，向董某某隱瞞杜某某、陳某某參與分配“服務(wù)費(fèi)”的事實(shí)。

同年7月24日，被告人杜某某、劉某甲及張某某、陳某某將被害人董某某帶至史某某、被告人谷某經(jīng)營的宣城市**房產(chǎn)**路門店。史某某、谷某利用董某某急需借款的心理，以借款額度較高為由，以借款60萬元為餌，以“過戶抵押”放貸方式為幌，隱瞞“過戶抵押”回贖費(fèi)用承擔(dān)及無法還款后果，誘騙董某某辦理“過戶抵押”借款，并虛構(gòu)“行業(yè)規(guī)矩”要求董某某承擔(dān)涉案房屋過戶費(fèi)、“服務(wù)費(fèi)”及對(duì)應(yīng)借款利息。后董某某簽訂以60萬元將涉案房屋出售給史某某的《存量房房屋買賣合同》、60萬元借條及對(duì)應(yīng)收條，并將房屋過戶至史某某名下。期間，谷某根據(jù)史某某安排制作上述交易合同、借條等材料并辦理過戶登記手續(xù)。谷某共制作3份《存量房房屋買賣合同》，其中提交至宣城市不動(dòng)產(chǎn)登記中心的合同與史某某、谷某保管的2份合同中關(guān)于涉案房屋過戶稅費(fèi)承擔(dān)記載不一致，且未將上述合同、借條交付董某某。后史某某安排員工將“服務(wù)費(fèi)”48000元轉(zhuǎn)至劉某甲賬戶，另扣除涉案房屋過戶費(fèi)用66588元、第一期利息16800元，將余款468612元轉(zhuǎn)至董某某賬戶。上述“服務(wù)費(fèi)”被杜某某、劉某甲、張某某、陳某某等人瓜分，其中杜某某分得14000元，劉某甲分得18000元。

同年11月份的一天，被害人董某某另歸還1期利息后即無力承擔(dān)上述巨額債務(wù)和高額利息，遂與劉某乙達(dá)成稅前80萬元出售涉案房屋的協(xié)議。后董某某、劉某乙共至宣城市**房產(chǎn)**路店內(nèi)，欲與史某某商量賣房還款事宜。史某某利用房屋已在其名下的優(yōu)勢(shì)，拒絕辦理過戶手續(xù)，致使董某某、劉某乙交易未果。后史某某以省去過戶費(fèi)為幌，利用董某某無力還款的困境，誘騙董某某以補(bǔ)價(jià)5萬元的條件購買涉案房屋。被告人谷某根據(jù)史某某安排擬定2份成交價(jià)為80萬元的《存量房買賣居間合同》及對(duì)應(yīng)收條，并讓董某某簽字。另因無法立即交房，董某某以2000元每月租金的條件向史某某承租涉案房屋，史某某扣除第一月租金后向董某某支付48000元。經(jīng)鑒定，涉案房屋2017年7月24日的價(jià)格為838699元。至2018年3月1日，董某某另支付7000元租金給史某某。

2018年4月3日，被告人谷某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。同年4月12日、4月19日，被告人杜某某、劉某甲先后接公安機(jī)關(guān)電話通知到案接受調(diào)查。

2018年4月18日、5月8日，被告人劉某甲、杜某某分別退出違法所得5000元、20000元，上述款項(xiàng)均已發(fā)還被害人董某某。

2019年4月29日、5月31日，被害人董某某先后出具對(duì)被告人杜某某、史某某、谷某、劉某甲的諒解書。同年6月2日，董某某與史某某簽訂協(xié)議，董某某支付史某某56萬元，史某某將涉案房屋過戶給董某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.立案決定書、存量房買賣合同、到案經(jīng)過等書證；

2.證人張某某、吳某某、劉某乙等人證言；

3.被害人董某某陳述；

4.被告人谷某、杜某某、劉某甲供述和辯解；

5.宣城市宣州區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心出具的價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書；

6.宣城市公安局宣州分局制作的搜查、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人谷某、杜某某、劉某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。其中，被告人谷某詐騙345887元，數(shù)額巨大；被告人杜某某、劉某甲詐騙48000元，數(shù)額較大。被告人谷某在與史某某共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省宣城市宣州區(qū)人民法院

檢察員：楊靜

2019年11月6日

附：

????1.被告人谷某、杜某某、劉某甲現(xiàn)均取保候?qū)徲谄渥√帯?/span>

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)。

3.證人名單1份。