安徽省宣城市宣州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

宣州檢刑一刑訴〔2019〕142號

被告人谷某，女，1973年**月**日出生，身份證號碼3425011973********，漢族，中專文化，宣城市**房地產經紀有限公司法定代表人，戶籍所在地宣城市宣州區(qū)**辦事處**號，住宣州區(qū)**辦事處**小區(qū)**幢**室。因涉嫌詐騙罪，于2018年4月4日被宣城市公安局宣州分局刑事拘留，同年5月10日被該局取保候審；2019年4月19日被本院取保候審。

被告人杜某某，男，1988年**月**日出生，身份證號碼3425011988********，漢族，高中文化，務工，戶籍所在地宣城市宣州區(qū)**辦事處**號，住宣州區(qū)**辦事處**小區(qū)**幢**室。因涉嫌詐騙罪，于2018年4月12日被宣城市公安局宣州分局刑事拘留，同年5月8日被該局取保候審；2019年4月19日被本院取保候審。

劉某甲（綽號“**”），男，1981年**月**日出生，身份證號碼3425011981********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地宣城市宣州區(qū)**辦事處**組**號，住宣城市經濟技術開發(fā)區(qū)**辦事處**小區(qū)**幢**室。因涉嫌詐騙罪，于2018年4月20日被宣城市公安局宣州分局取保候審；2019年4月19日被本院取保候審。

本案由宣城市公安局宣州分局偵查終結，以被告人谷某、杜某某、劉某甲涉嫌詐騙罪，于2019年4月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年4月22日日已告知被告人有權委托辯護人、被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。同年6月3日、8月16日，本案先后二次退回偵查機關補充偵查，同年7月3日、9月16日偵查機關先后補查重報。同年5月16日、8月4日、10月17日，本案先后3次延長審查起訴期限各15日。

經依法審查查明：

2017年6、7月份，經張某某、陳某某（均另案處理）唆使，被害人董某某欲用其名下婚前單獨所有的宣城市宣州區(qū)**道**小區(qū)**幢**室房屋抵押借款。被告人杜某某、劉某甲及陳某某、張某某為騙取董某某錢款，虛構“行業(yè)規(guī)矩”、“服務費”名目，以介紹貸款為幌，在明知“過戶抵押”會導致房屋被過戶且負擔高額費用而董某某無力償還的情況下，經吳某某聯(lián)系將董某某介紹至史某某（另案處理）處辦理“過戶抵押”借款。劉某甲向董某某索要借款金額8%“服務費”，并應杜某某、陳某某請求，向董某某隱瞞杜某某、陳某某參與分配“服務費”的事實。

同年7月24日，被告人杜某某、劉某甲及張某某、陳某某將被害人董某某帶至史某某、被告人谷某經營的宣城市**房產**路門店。史某某、谷某利用董某某急需借款的心理，以借款額度較高為由，以借款60萬元為餌，以“過戶抵押”放貸方式為幌，隱瞞“過戶抵押”回贖費用承擔及無法還款后果，誘騙董某某辦理“過戶抵押”借款，并虛構“行業(yè)規(guī)矩”要求董某某承擔涉案房屋過戶費、“服務費”及對應借款利息。后董某某簽訂以60萬元將涉案房屋出售給史某某的《存量房房屋買賣合同》、60萬元借條及對應收條，并將房屋過戶至史某某名下。期間，谷某根據(jù)史某某安排制作上述交易合同、借條等材料并辦理過戶登記手續(xù)。谷某共制作3份《存量房房屋買賣合同》，其中提交至宣城市不動產登記中心的合同與史某某、谷某保管的2份合同中關于涉案房屋過戶稅費承擔記載不一致，且未將上述合同、借條交付董某某。后史某某安排員工將“服務費”48000元轉至劉某甲賬戶，另扣除涉案房屋過戶費用66588元、第一期利息16800元，將余款468612元轉至董某某賬戶。上述“服務費”被杜某某、劉某甲、張某某、陳某某等人瓜分，其中杜某某分得14000元，劉某甲分得18000元。

同年11月份的一天，被害人董某某另歸還1期利息后即無力承擔上述巨額債務和高額利息，遂與劉某乙達成稅前80萬元出售涉案房屋的協(xié)議。后董某某、劉某乙共至宣城市**房產**路店內，欲與史某某商量賣房還款事宜。史某某利用房屋已在其名下的優(yōu)勢，拒絕辦理過戶手續(xù)，致使董某某、劉某乙交易未果。后史某某以省去過戶費為幌，利用董某某無力還款的困境，誘騙董某某以補價5萬元的條件購買涉案房屋。被告人谷某根據(jù)史某某安排擬定2份成交價為80萬元的《存量房買賣居間合同》及對應收條，并讓董某某簽字。另因無法立即交房，董某某以2000元每月租金的條件向史某某承租涉案房屋，史某某扣除第一月租金后向董某某支付48000元。經鑒定，涉案房屋2017年7月24日的價格為838699元。至2018年3月1日，董某某另支付7000元租金給史某某。

2018年4月3日，被告人谷某被公安機關抓獲歸案。同年4月12日、4月19日，被告人杜某某、劉某甲先后接公安機關電話通知到案接受調查。

2018年4月18日、5月8日，被告人劉某甲、杜某某分別退出違法所得5000元、20000元，上述款項均已發(fā)還被害人董某某。

2019年4月29日、5月31日，被害人董某某先后出具對被告人杜某某、史某某、谷某、劉某甲的諒解書。同年6月2日，董某某與史某某簽訂協(xié)議，董某某支付史某某56萬元，史某某將涉案房屋過戶給董某某。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.立案決定書、存量房買賣合同、到案經過等書證；

2.證人張某某、吳某某、劉某乙等人證言；

3.被害人董某某陳述；

4.被告人谷某、杜某某、劉某甲供述和辯解；

5.宣城市宣州區(qū)價格認證中心出具的價格認定結論書；

6.宣城市公安局宣州分局制作的搜查、辨認筆錄。

本院認為，被告人谷某、杜某某、劉某甲以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，騙取他人財物，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應當以詐騙罪追究其刑事責任。其中，被告人谷某詐騙345887元，數(shù)額巨大；被告人杜某某、劉某甲詐騙48000元，數(shù)額較大。被告人谷某在與史某某共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省宣城市宣州區(qū)人民法院

檢察員：楊靜

2019年11月6日

附：

????1.被告人谷某、杜某某、劉某甲現(xiàn)均取保候審于其住處。

2.案卷材料和證據(jù)6冊。

3.證人名單1份。