駐馬店市驛城區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

駐驛檢一部刑訴〔2019〕290號(hào)

被告人譚某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5224281992********，漢族，初中文化，戶籍所在地貴州省赫章縣**鎮(zhèn)**村**社區(qū)**棟**單元**號(hào)，住址同上。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月16日被貴州省赫章縣公安局白果派出所民警抓獲，并于2019年6月16日至2019年6月25日臨時(shí)羈押于貴州省赫章縣看守所，2019年6月25日被駐馬店市公安局西園分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月23日被駐馬店市公安局西園分局逮捕。

本案由駐馬店市公安局西園分局偵查終結(jié)，以被告人譚某涉嫌詐騙罪，于2019年9月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年10月21日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月份左右，一個(gè)使用QQ號(hào)碼127029****的人通過(guò)QQ和王某甲（另案處理）聯(lián)系，讓王某甲幫助取錢(qián)，并許諾給王某甲取款金額5%-10%的提成。之后，王某甲通過(guò)王某乙（另案處理）處購(gòu)買(mǎi)了三張以羅某某名義開(kāi)辦的三張銀行卡，分別是建設(shè)銀行卡（尾號(hào)3987）、農(nóng)業(yè)銀行卡（尾號(hào)6270和5672）、平安銀行卡。

1.2019年4月14日，詐騙分子（尚未查實(shí)）以無(wú)抵押貸款，需要提供保證金，證明具備還款能力為由，騙取被害人高某某信任后，高某某通過(guò)自己的銀行卡（尾號(hào)4364）向被告人譚某招商銀行卡（尾號(hào)2633）轉(zhuǎn)了6000元人民幣；?2019年4月14日，詐騙分子（尚未查實(shí)）以無(wú)抵押貸款，需要提供保證金，證明具備還款能力為由，騙取被害人吳某某信任后，吳某某通過(guò)自己的銀行卡（尾號(hào)5129）向被告人譚某招商銀行卡（尾號(hào)為2633）轉(zhuǎn)了4000元人民幣。

譚某將詐騙所得的10000元錢(qián)中的7400元錢(qián)于當(dāng)日轉(zhuǎn)入尾號(hào)王某甲持有的羅某某的5672的農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)，被告人王某甲在海南省儋州市西流農(nóng)場(chǎng)郵政儲(chǔ)蓄A(yù)TM機(jī)上將該筆款項(xiàng)取出后交給詐騙分子，剩余的2600元錢(qián)被譚某用于個(gè)人網(wǎng)上支付消費(fèi)。

2.2019年4月14日，詐騙分子以無(wú)抵押貸款，需要提供保證金，證明具備還款能力為由，騙取被害人管某某的信任后，管某某通過(guò)自己的銀行卡（尾號(hào)7766）向被告人譚某招商銀行卡（尾號(hào)2633）轉(zhuǎn)賬5000元人民幣，該筆5000元錢(qián)于當(dāng)日轉(zhuǎn)賬到黃某某賬戶（尾號(hào)2776）4500元，剩余的500元被譚某用于網(wǎng)聯(lián)快捷支付；當(dāng)日被害人管某某又通過(guò)自己的銀行卡（尾號(hào)7766）向被告人譚某工商銀行卡（尾號(hào)1949）分兩筆共轉(zhuǎn)賬4000元人民幣，被譚某用于個(gè)人消費(fèi)。

3.?2019年4月14日，詐騙分子以無(wú)抵押貸款，需要提供保證金，證明具備還款能力為由，騙取被害人宋某某的信任后，宋?某某通過(guò)自己的銀行卡（尾號(hào)6008）向被告人譚某工商銀行卡（尾號(hào)1949）分兩筆共轉(zhuǎn)賬6000元人民幣，一部分錢(qián)被譚某用于個(gè)人消費(fèi)，另一部分錢(qián)被譚某跨行匯款轉(zhuǎn)走。

4.?2019年4月15日，詐騙分子以無(wú)抵押貸款，需要提供保證金，證明具備還款能力為由，騙取被害人董某某的信任后，董某某通過(guò)自己的銀行卡（尾號(hào)8276）向被告人譚某招商銀行卡（尾號(hào)2633）轉(zhuǎn)賬5000元人民幣，被譚某用于網(wǎng)聯(lián)快捷支付。

被告人譚某詐騙金額為30000元人民幣。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證；2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人的供述與辯解；5.視聽(tīng)資料。

本院認(rèn)為，被告人譚某使用自己的銀行卡幫助電信詐騙分子進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移，并使用部分詐騙錢(qián)款用于個(gè)人消費(fèi)，犯罪數(shù)額達(dá)到30000元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

駐馬店市驛城區(qū)人民法院

檢察員：李浩然

2019年10月31日

附：

????1.被告人譚某現(xiàn)羈押于駐馬店市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)1冊(cè)。

3.證人名單。