湖北省利川市人民檢察院

起?訴?書(shū)

鄂利檢一部刑訴〔2020〕68號(hào)

被告人譚某甲，男，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼4228021986********，土家族，高中文化，出生地湖北省利川市，戶(hù)籍所在地利川市**村**組**號(hào)，住利川市**胡同**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月22日被利川市公安局刑事拘留，2020年1月3日，經(jīng)本院決定批準(zhǔn)逮捕，同日由利川市公安局執(zhí)行。

本案由利川市公安局偵查終結(jié)，以被告人譚某甲涉嫌詐騙罪，于2020年3月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月5日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回補(bǔ)充偵查一次（2020年4月17日至2020年5月17日）；因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限一次（2020年4月4日至2020年4月18日）。

經(jīng)依法審查查明：

被告人譚某甲與被害人盧某甲系同學(xué)關(guān)系。2018年3月，盧某甲委托譚某甲在利川幫忙找工作，因譚某甲在外欠款較多，遂產(chǎn)生了騙取他人錢(qián)款還帳的想法，譚某甲便謊稱(chēng)可以幫盧某甲在恩施卷煙廠找工作，以需花錢(qián)打點(diǎn)關(guān)系、交納入職保證金及培訓(xùn)費(fèi)等為由騙取盧某甲共計(jì)人民幣95000元（以下貨幣單位均為人民幣）。

2018年3月底至2018年5月，譚某甲謊稱(chēng)可以承包恩施卷煙廠廢品回收生意，并邀請(qǐng)盧某甲合伙，盧某甲又邀請(qǐng)其朋友王某某合伙。后譚某甲以收購(gòu)廢品需要成本、交納合同保證金為由先后騙取盧某甲共計(jì)354000元，王某某共計(jì)229500元。具體事實(shí)如下：

1.2018年3月7日，譚某甲以幫盧某甲找工作需花錢(qián)打點(diǎn)關(guān)系為由，騙取盧某甲5000元；

2.2018年3月8日，譚某甲以幫盧某甲找工作需花錢(qián)打點(diǎn)關(guān)系為由，騙取盧某甲5000元；

3.2018年3月10日，譚某甲以需要交納入職保證金為由，騙取盧某甲6000元；

4.2018年3月11日，譚某甲以購(gòu)買(mǎi)恩施卷煙廠正式職工崗位為由，騙取盧某甲50000元；

5.2018年3月13日，譚某甲以需要交納入職服裝費(fèi)為由，騙取盧某甲1000元；

6.2018年3月15日，譚某甲以需要交納入職培訓(xùn)費(fèi)為由，騙取盧某甲28000元；

7.2018年3月26日，譚某甲以廢品回收需要成本為由，騙取盧某甲34000元；

8.2018年3月31日，譚某甲以廢品回收需要成本為由，騙取盧某甲20000元；

9.2018年4月2日，譚某甲以廢品回收需要成本為由，騙取盧某甲85000元、騙取王某某10000元；

10.2018年4月11日，譚某甲謊稱(chēng)廢品回收需要大量成本資金，盧某甲找到其叔叔盧某乙，盧某乙欲邀其朋友劉某某合伙，劉某某未同意合伙便以借款形式將215000元借款給譚某甲、盧某甲、盧某乙三人用于廢品回收生意，后劉某某將該筆錢(qián)款轉(zhuǎn)賬給譚某甲。

10.2018年4月8日，譚某甲以廢品回收需要成本為由，騙取王某某42000元；

11.2018年4月9日，譚某甲以廢品回收需要成本為由，騙取王某某11000元；

12.2018年4月12日，譚某甲以廢品回收需要成本為由，騙取王某某10000元；

13.2018年4月13日，譚某甲以廢品回收需要成本為由，騙取王某某4000元；

14.2018年4月17日，譚某甲以廢品回收需要成本為由，騙取王某某11000元；

15.2018年4月18日，譚某甲以合同招標(biāo)需要保證金為由，騙取王某某5000元；

16.2018年4月20日，譚某甲以合同招標(biāo)需要保證金為由，騙取王某某10000元；

17.2018年4月21日，譚某甲以合同招標(biāo)需要保證金為由，騙取王某某37000元；

18.2018年4月23日，譚某甲以合同招標(biāo)需要保證金為由，騙取王某某10000元；

19.2018年4月25日，譚某甲謊稱(chēng)合同招標(biāo)保證金不夠，王某某因無(wú)資金欲邀其朋友吳建合伙，后吳建將60000元以借款形式借給王某某用于廢品收購(gòu)生意，王某某將該60000元轉(zhuǎn)賬給譚某甲。

20.2018年4月29日，譚某甲以廢品回收貨款不足為由，騙取王某某3000元；

21.2018年5月4日、5月5日，譚某甲以卷煙廠服裝換季和廠慶活動(dòng)需要保證金為由，先后騙取王某某8000元、7500元；

22.2018年5月6日，譚某甲以合同招標(biāo)保證金不足為由，騙取王某某1000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、抓獲經(jīng)過(guò)、微信支付交易明細(xì)證明、支付寶收支明細(xì)證明、銀行卡流水明細(xì)、借條截圖、身份信息等書(shū)證；2.證人盧某乙、郭某某、黃某甲、譚某乙、黃某乙、吳某乙、劉某某的證言；3.被害人盧某甲、王某某的陳述；4.利川市公安局現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄；5.微信、支付寶轉(zhuǎn)賬數(shù)據(jù)電子光盤(pán)等電子數(shù)據(jù)、視聽(tīng)資料；6.被告人譚某甲的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人譚某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人錢(qián)款，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省利川市人民法院

檢察官：李萬(wàn)平

檢察官助理：冉小弘

2020年6月15日

附：

1.被告人譚某甲現(xiàn)羈押在利川市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。