廣西壯族自治區(qū)龍勝各族自治縣人民檢察院

起?訴?書

龍檢一部刑訴〔2020〕24號

被告人譚某甲，曾用名譚某乙，男，1981年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)龍勝各族自治縣，公民身份號碼4523281981********，壯族，大專文化，個體勞動者，住龍勝各族自治縣**鎮(zhèn)**村**組**號。2018年11月26日因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被龍勝各族自治縣公安局取保候?qū)彛?2020年4月14日被龍勝各族自治縣公安局監(jiān)視居住，同年5月25日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由龍勝各族自治縣公安局偵查終結(jié)，以被告人譚某甲涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年5月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年5月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年5月31日，趙某某（已判刑）成立甲公司，2017年11月21日變更企業(yè)名稱為乙公司（以下簡稱乙公司），趙某某為乙公司的法定代表人并擔(dān)任執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。2017年8月18日，李某某（已判刑）成立丙公司，法定代表人為李某某。趙某某、李某某成立乙公司及丙公司后，搭建“某某”網(wǎng)絡(luò)平臺，以高額返利、高額回報為誘餌，引誘群眾在“某某”網(wǎng)絡(luò)平臺繳納100元至10000元人民幣不等的入門費，之后通過不斷充值或是以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物。

2017年10月27日,被告人譚某甲經(jīng)其母親譚某丙推薦，在“某某”網(wǎng)絡(luò)平臺APP上繳費注冊成為乙公司的會員。被告人譚某甲加入該公司后，通過口頭宣傳、微信轉(zhuǎn)發(fā)宣傳視頻和發(fā)送?“某某”網(wǎng)絡(luò)平臺APP鏈接地址等方式，積極向其親戚朋友宣傳乙公司的經(jīng)營模式，有意讓他人在“某某”網(wǎng)絡(luò)平臺上繳納錢款加入成為該公司會員。根據(jù)推薦關(guān)系與他人形成上下線關(guān)系從中獲取直接或者間接下線人員投資收益，其直接或者間接下線人員繼續(xù)引誘他人發(fā)展人員參加，從中獲利。經(jīng)鑒定，被告人譚某甲在“某某”網(wǎng)站系統(tǒng)中會員賬號為：7387786，級別為鄉(xiāng)代理，在整個會員層級結(jié)構(gòu)的第10層，下線會員總數(shù)102個(其中直接下線會員29個)，下線會員共有7層。譚某甲會員賬號總投資額人民幣222391.56元，累計充值金額人民幣5000元，實際提現(xiàn)金額人民幣36295元。

2018年11月26日，經(jīng)公安機關(guān)電話通知后，被告人譚某甲主動到公安機關(guān)投案，并如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1．刑事案件受理表及立案書、銀行卡交易明細清單、充值記錄、推薦圖、賬戶資料、下線人員名單、提現(xiàn)記錄明細、工商登記資料及股權(quán)證書復(fù)印件、收據(jù)、辦案說明、刑事判決書、刑事裁定書、庭前調(diào)查評估意見書、抓獲經(jīng)過、戶籍證明等書證；2.證人譚某丙、譚某丁、楊某某的證言；3.?被告人譚某甲的供述及辯解；4.鑒定意見及附件光盤；5.辯認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控的犯罪事實，被告人譚某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人譚某甲伙同趙某某等人，通過“某某”網(wǎng)絡(luò)平臺，以可獲得各種獎勵分紅為誘餌，要求參加者繳納費用以獲得會員資格，會員按照推薦的順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，以高額回報為誘餌，引誘、吸引會員繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取他人財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人譚某甲與他人共同實施傳銷活動，屬共同犯罪，在共同犯罪中，被告人譚某甲對乙公司的整個傳銷活動起次要作用，是從犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人譚某甲在犯罪事實已被公安機關(guān)發(fā)覺但未被采取強制措施前，主動到公安機關(guān)投案，并如實供述自己的罪行，是自首，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人譚某甲自愿認罪認罰，依法可以酌情從輕處罰。建議判處被告人譚某甲有期徒刑一年，緩期執(zhí)行，并處罰金人民幣五萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

龍勝各族自治縣人民法院

檢察官：陸燕

2020年9月23日

附：

1．被告人譚某甲現(xiàn)住龍勝各族自治縣**鎮(zhèn)**組**號；

2．本案案卷一冊隨案移送；

3．《認罪認罰具結(jié)書》一份；

4.《適用簡易程序建議書》一份。