湖北省興山縣人民檢察院

起?訴?書

興檢一部刑訴〔2020〕97號

被告人譚某甲，男，1975年**月**日出生，身份證號碼4201051975********，漢族，中專文化，務工。出生地湖北省秭歸縣，住秭歸縣**鎮(zhèn)**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2020年7月9日被興山縣公安局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由興山縣公安局偵查終結(jié)，以被告人譚某甲涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2020年8月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。期間，因案情重大、復雜，延長審查起訴期限一次（自2020年9月5日至9月19日）。

經(jīng)依法審查查明：

2013年，戴某某（已判決）和其傳銷團隊在北京市發(fā)布了**資產(chǎn)包產(chǎn)品，對外虛假宣傳用于文化投資，利用互聯(lián)網(wǎng)以靜態(tài)收益發(fā)展人員購買資產(chǎn)包，并以直推獎、對碰獎等動態(tài)收益引誘會員繼續(xù)發(fā)展人員購買。截止2015年1月15日戴某某被抓獲，該傳銷組織發(fā)展人員197872人，發(fā)展人員購買資產(chǎn)包共計9436287504元人民幣（下同）。

2014年3月，被告人譚某甲在向某某（另作處理）的宣傳下加入上述傳銷組織，并到北京***影視大劇院參加考察和業(yè)務培訓。譚某甲在秭歸、興山兩地積極宣傳、介紹他人購買資產(chǎn)包，并以動態(tài)收益引誘下線人員發(fā)展他人購買，期間出資組織劉某某、龔某某、屈某某等多人多次赴北京考察學習。譚某甲負責對下線人員的傳銷層級位置擺放和資金結(jié)算。經(jīng)鑒定，截止2015年1月15日，譚某甲發(fā)展人員123人，層級11級，發(fā)展人員購買資產(chǎn)包共計3090168元。

2015年1月15日平臺被查封后，譚某甲明知平臺無法注入資金，收取7人投資款237000元未投入平臺而用于支付其他會員到期本金收益。2015年5月，譚某甲為逃避投資人討要本金收益便到云南務工，并更換電話號碼失去聯(lián)系。

譚某甲在組織、領(lǐng)導傳銷活動期間共發(fā)展人員130人，層級11級，發(fā)展人員購買資產(chǎn)包共計3327168元,獲利354822.66元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

備課本、K寶等物證及照片；2.到案經(jīng)過、銀行交易明細、會員層級結(jié)構(gòu)圖等書證；3.證人王某某、譚某乙、韓某某等人的證言；4.被害人游某某、田某甲、田某乙等人的陳述；5.湖北三真司法鑒定中心司法鑒定意見書、武漢正浩會計師事務有限公司司法會計鑒定意見書等鑒定意見；6.興山縣公安局制作的扣押筆錄等勘驗、檢查筆錄；7.后臺數(shù)據(jù)光盤等電子數(shù)據(jù)；8.被告人譚某甲的供述和辯解。

本院認為，被告人譚某甲組織、領(lǐng)導以推銷**資產(chǎn)包為名，要求參加者以購買資產(chǎn)包獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人譚某甲經(jīng)家人規(guī)勸自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

湖北省興山縣人民法院

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???????????????????????????????????檢察官：杜清英

???????????????????????????????????

??????????????????????????????????????2020年9月15日

附：

1.被告人譚某甲現(xiàn)被取保候?qū)徲陲鰵w縣**鎮(zhèn)**大道

**號，聯(lián)系電話1592486****。

2.案卷材料和證據(jù)十冊。