湖南省洞口縣人民檢察院

起?訴?書

洞檢二部刑訴〔2020〕33號

被告人譚某甲，男，1968年**月**日出生，公民身份號碼4326241968********，漢族，高中文化，于2020年7月24日被開除黨籍，非人大代表、非政協(xié)委員，現(xiàn)任**公司***兼洞口**收購站**、洞口縣**出租車**責任公司法人代表，戶籍所在地湖南省邵陽市洞口縣，住洞口縣**街道**村**組。因涉嫌挪用資金罪，經(jīng)本院決定，于2020年7月28日被洞口縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由洞口縣監(jiān)察委員會調(diào)查終結(jié)，以被告人譚某甲涉嫌挪用資金罪，于2020年7月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于2020年7月28日告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年10(月，洞口縣**公司實施棚改項目，同時成立了洞口縣**公司棚改指揮部，由**公司經(jīng)理劉某某任指揮長，公司其他管理人員及所屬場站負責人任成員，并在華融湘江銀行洞口縣支行設(shè)立“洞口縣**公司棚改指揮部賬戶”（以下簡稱“棚改指揮部賬戶”）。

2017年11(月，棚改指揮部賬戶收到職工棚改集資款800余萬元。此時，華融湘江銀行理財經(jīng)理尹某甲便向縣**公司經(jīng)理劉某某、原副經(jīng)理戎某某（2018(年5月退休）、副經(jīng)理譚某甲、黨支部委員陳某某及會計王某某推薦，建議用此筆資金進行理財?？紤]到棚改項目尚未開工，劉某某、譚某甲等5人會商決定使用這筆800余萬元資金購買理財產(chǎn)品，利息在4厘左右。但銀行規(guī)定以公司名義進行理財資金需在3000萬元以上，參與辦理理財手續(xù)的上述5(人便決定以譚某甲個人名義投資理財。在征得譚某甲同意后，棚改指揮部、譚某甲和華融湘江銀行三方達成了“轉(zhuǎn)賬到譚某甲個人賬戶的資金只能用于銀行理財，不能挪作他用”的口頭約定，并且于2017(年11月30日以購買木材款的名義將800(萬元集資款轉(zhuǎn)到被告人譚某甲華融湘江銀行個人賬戶（賬號為**********，以下簡稱“尾號2784個人賬戶”），用于公司在華融湘江銀行理財。由于當時理財產(chǎn)品沒有上架，被告人譚某甲于同年12月2日將此款退還指揮部。為慎重起見，劉某某于2017年12月28(日主持召開司務(wù)會，經(jīng)研究決定：與銀行對接，以譚某甲個人的名義到華融湘江銀行理財，并確保資金安全。此項決定后在指揮部成員大會上進行了通報。2018年1月2(日，棚改指揮部以付鋼材款名義將職工集資款800萬元轉(zhuǎn)給譚某甲尾號2784(的華融湘江銀行個人賬戶，隨后譚某甲將此款轉(zhuǎn)給華融湘江銀行下單理財；2018年12月27日，棚改指揮部以付污水站土建工程款名義將職工集資款300(萬元轉(zhuǎn)給譚某甲尾號2784的個人賬戶，隨后譚某甲將此款轉(zhuǎn)給華融湘江銀行下單理財；2019年9(月26日，棚改指揮部又以付污水站土建工程款名義將職工集資款400(萬元轉(zhuǎn)給譚某甲尾號2784(的個人賬戶，由于當時理財產(chǎn)品還沒有上架，此款一直停留在譚某甲個人賬戶上。

被告人譚某甲與胡某甲系同學關(guān)系，胡某甲的兒子胡某乙系洞口縣**公司棚改項目的承建方，胡某甲在棚改工地碰到被告人譚某甲時，多次向譚某甲提出向其借錢用來購買工程建設(shè)設(shè)備及材料，并許諾按理財?shù)睦⒏督o譚某甲，譚某甲當時沒有答復。同年國慶期間，胡某甲又向被告人譚某甲提出向其借錢一事，被告人譚某甲在未經(jīng)洞口縣**公司任何人同意的情況下，于2019年10(月8日，將**公司棚改指揮部轉(zhuǎn)給他用于到華融湘江銀行理財?shù)?00(萬元中的300萬元私自挪用，轉(zhuǎn)入胡某甲洞口農(nóng)商銀行個人賬戶，胡某甲將該300萬元用于胡某乙承建的洞口縣**公司棚改工程項目。2020年1月，洞口縣林業(yè)局發(fā)現(xiàn)洞口縣**公司棚改指揮部存在違規(guī)使用集資款理財?shù)膯栴}。2020年2(月14日，被告人譚某甲從其胞弟譚某乙處籌得225(萬元至其理財賬戶，另加理財賬戶原有余額78.63(萬元，譚某甲當日便將理財賬戶中的300萬元轉(zhuǎn)入華融湘江銀行下單理財，同時向棚改指揮部賬戶轉(zhuǎn)入理財收益29457.53(元。2020(年3月9日，被告人譚某甲將300萬元退還至洞口縣**公司棚改指揮部。

被告人譚某甲到案后如實供述了自己的罪行，屬坦白；且自愿認罪認罰。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：會議記錄、記賬憑證、華融湘江銀行轉(zhuǎn)賬支票存根、收付款回單、采購合同、借據(jù)、戶籍資料、疾病診斷書、診斷證明書、譚某甲基本情況證明、洞口縣**公司洞木發(fā)（2018）9號文件、營業(yè)執(zhí)照、內(nèi)資企業(yè)登記情況表、勞動合同書、招收勞動合同制工人審批表、銀行賬戶流水、關(guān)于給予譚某甲開除黨籍處分的決定、表現(xiàn)情況材料；

2.證人證言：劉某某、尹某乙、王某某、胡某甲、胡某乙、譚某乙、許某某、尹某甲、肖某甲、戎某某、肖某乙、肖某丙、陳某某的證言；

3.被告人譚某甲的供述；

4.會計鑒定意見書。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人譚某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人譚某甲在擔任洞口縣**公司副經(jīng)理兼洞口**收購站站長期間，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金300萬元借貸給他人，數(shù)額較大，超過三個月未還，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以挪用資金罪追究其刑事責任。其法定刑為三年以下有期徒刑、拘役，因其具有坦白的量刑情節(jié)，且自愿認罪認罰，應適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，建議對其判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省洞口縣人民法院

檢察官：劉祚麒

2020年8月25日

附件：

1.被告人現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系方式：1360747****；

2.案卷材料和證據(jù)五冊；

_3.《認罪認罰具結(jié)書》一份。