河北省故城縣人民檢察院

起?訴?書

故檢公訴刑訴〔2019〕216號(hào)

????被告人譚某甲，男，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4412241979********，漢族，初中文化，群眾，無業(yè)，戶籍所在地：廣東省懷集縣**鎮(zhèn)**村，捕前住廣東省廣州市番禺區(qū)**鎮(zhèn)**村。2002年4月18日，因犯搶劫罪，被南海市人民法院判處有期徒刑三年，罰金1000元。因涉嫌詐騙罪，于2018年10?月19日被故城縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年11月23日被執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4412241979********，漢族，初中文化，群眾，務(wù)工，戶籍所在地：廣東省懷集縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)，捕前住戶籍地。因涉嫌詐騙罪，于2018年10?月19日被故城縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年11月23日被執(zhí)行逮捕。??????????????????

被告人李某某，男，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4412241974********，漢族，初中文化，群眾，務(wù)工，戶籍所在地：廣東省懷集縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，捕前住廣東省懷集縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年10?月19日被故城縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年11月23日被執(zhí)行逮捕。

被告人袁某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5222271995********，土家族，初中文化，群眾，務(wù)工，戶籍所在地：貴州省德江縣**街道**路**號(hào)，捕前住寧波市鄞州區(qū)**小區(qū)。因涉嫌詐騙罪，于2018年10?月30日被故城縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年11月23日被執(zhí)行逮捕。

被告人舒某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3210881998********，漢族，初中文化，群眾，務(wù)工，戶籍所在地：江蘇省揚(yáng)州市江都區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，捕前住寧波市鄞州區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**室。因涉嫌詐騙罪，于2018年10?月30日被故城縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年11月23日被執(zhí)行逮捕。

本案由故城縣公安局偵查終結(jié)，以被告人譚某甲、陳某甲、李某某、袁某某、舒某某涉嫌詐騙罪，于2019年2月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年2月24日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年4月4日第一次退回故城縣公安局補(bǔ)充偵查，故城縣公安局于2019年4月30日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年5月29日第二次退回故城縣公安局補(bǔ)充偵查，故城縣公安局于2019年6月28日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年3月22日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

一、2017年11月份至2018年10月份，被告人譚某甲先后受外國(guó)人K某某、O某某、E某某、Y某某指使，向其提供本人及他人信用卡賬號(hào)、開戶行等信息，代替其收取詐騙得來的錢、幫助取現(xiàn)，扣除11.5%提成的報(bào)酬后再將余下的贓款分別上交給該四名外國(guó)人。譚某甲提供了除本人信用卡賬號(hào)外，還找到張某甲、黃某甲及被告人李某某、陳某甲，要求其提供了信用卡賬號(hào)、開戶行等信息代替外國(guó)人收取詐騙得來的錢、幫助取現(xiàn)，分別允諾給黃某甲、李某某、陳某甲5%提成的報(bào)酬，給張某甲7%提成的報(bào)酬。李某某除提供了本人信用卡賬號(hào)還提供了包括鄧某某在內(nèi)的多人信用卡賬號(hào),張某某除提供了本人信用卡賬號(hào)外還提供了包括陳某乙在內(nèi)的多人信用卡賬號(hào),陳某甲除提供了本人信用卡賬號(hào)還提供了陳某丙、蔡某甲、譚某乙信用卡賬號(hào)。譚某甲將這些賬號(hào)包括其妻子姚某某信用卡賬號(hào)均提供給外國(guó)人，被騙的贓款匯入這些賬號(hào)后，外國(guó)人通知譚某甲等人取現(xiàn)。被告人李某某、陳某甲使用自己信用卡賬號(hào)或提供的他人信用卡賬號(hào)代替外國(guó)人收取詐騙得來的錢、幫助取現(xiàn)，扣除5%（含在11.5%內(nèi)）報(bào)酬后和被告人譚某甲上交給外國(guó)人。??

?????以下本案劉某甲、王某甲等十名被害人被詐騙的錢款轉(zhuǎn)入以上相應(yīng)人員賬號(hào)。被告人譚某甲詐騙數(shù)額合計(jì)3125556元；被告人陳某甲詐騙數(shù)額合計(jì)1224600元；被告人李某某詐騙數(shù)額235000元。

1、2018年8月初，被害人劉某甲（女，63歲，住故城縣）接受一名微信自稱是美國(guó)軍官的人為好友進(jìn)行聊天。經(jīng)過幾天的網(wǎng)聊，該好友自稱在阿富汗執(zhí)行任務(wù)中受傷，其妻子去世，有一個(gè)兒子要托付給劉某甲，其有積蓄及執(zhí)行任務(wù)繳獲的共計(jì)540萬美金裝在箱子里郵寄給劉某甲讓其保管，承諾給其1%的好處，并將一快遞公司人的QQ號(hào)發(fā)給劉某甲，讓其聯(lián)系簽收。之后，對(duì)方稱需給箱子辦理臨時(shí)免檢證書、交關(guān)稅為由要求劉某甲給其提供的賬號(hào)轉(zhuǎn)款。共騙取劉某甲人民幣160000元。其中，劉某甲于2018年9月5日向被告人袁某某62284803183********賬號(hào)轉(zhuǎn)款50000元；于2018年9月6日、7日又分別向黃某甲62284811567********賬號(hào)轉(zhuǎn)款30000元、30000元；于2018年9月18日向被告人譚某甲62270033253********賬號(hào)轉(zhuǎn)款50000元。后對(duì)方要求再轉(zhuǎn)款時(shí)，劉某甲發(fā)覺被騙遂報(bào)警。?

2、2018年7月9日，被害人王某甲（女，62歲，住天津市河北區(qū)）添加一名微信號(hào)為好友進(jìn)行聊天。該好友自稱是來自蘇格蘭的喬某某，是一名與聯(lián)合國(guó)合作的日期基礎(chǔ)工程師，現(xiàn)在蘇丹工作，兩個(gè)月退休后將到中國(guó)定居。經(jīng)過二十多天的網(wǎng)聊，喬某某稱蘇丹政府補(bǔ)償了他一箱子錢，要把這箱子錢寄給王某甲，并稱將王某甲的身份信息提供給了一個(gè)英國(guó)物流公司。之后，對(duì)方稱需要支付運(yùn)費(fèi)、辦理反恐證、免檢證、買飛機(jī)票、辦理退休需要錢為名要求王某甲向其提供的賬號(hào)轉(zhuǎn)款。共騙取王某甲人民幣1929700元。其中，王某甲于2018年8月16日向姚某某62220236020********銀行卡轉(zhuǎn)款274250元、向張某甲62170033200********銀行卡轉(zhuǎn)款274250元；于2018年8月29向黃某甲62170031600********銀行卡轉(zhuǎn)款253300元、向被告人陳某甲62170033200********銀行卡轉(zhuǎn)款253300元、向陳某甲62220236021********銀行卡轉(zhuǎn)款253300元；于2018年9月19日向陳某甲62177109********銀行卡轉(zhuǎn)款48000元；于2018年9月24日向黃某甲621660790001********銀行卡轉(zhuǎn)款50000元；于2018年10月3日向譚某乙62178570000********轉(zhuǎn)款30000元。后王某甲意識(shí)到被騙遂報(bào)警。?

3、2018年9月16日，被害人劉某乙（女，50歲，住青島市李滄區(qū)）接受一名自稱美國(guó)籍聯(lián)合國(guó)士兵的人為微信好友進(jìn)行聊天。該好友稱想認(rèn)劉某乙做妹妹，后稱去阿富汗執(zhí)行任務(wù)、去伊拉克打擊恐怖分子時(shí)自己中彈受傷，有分到的一筆錢在醫(yī)院不安全，要以包裹形式快遞郵寄給劉某乙保管，并稱有快遞員與其聯(lián)系。之后，對(duì)方以辦理非檢查證、免掃描包裹為由要求劉某乙向其提供的賬號(hào)轉(zhuǎn)款。共騙取劉某乙人民幣360000元。其中，劉某乙于2018年10月2日向被告人陳某甲62284811595********銀行卡轉(zhuǎn)款20000元、2018年10月4日轉(zhuǎn)款90000元；于2018年10月8日向譚某乙62179959300*******銀行卡轉(zhuǎn)款100000元、2018年10月9日轉(zhuǎn)款100000元。后劉某乙意識(shí)到被騙遂報(bào)警。?

4、2018年8月15日晚上，被害人王某乙（女，53歲，住保定市**路）添加一名微信金某某的人為好友進(jìn)行聊天。該好友自稱美國(guó)人，中文名叫金某某，是一個(gè)美國(guó)陸軍高級(jí)軍官。網(wǎng)聊到8月底的時(shí)候，金某某稱其在伊拉克參加任務(wù)過程中獲得的獎(jiǎng)勵(lì)美金通過包裹形式郵寄給王某乙，讓其保管，并讓其跟一快遞員聯(lián)系。之后，對(duì)方以辦理非檢查證書、非掃描費(fèi)用為由要求王某乙向其提供的賬號(hào)轉(zhuǎn)款。共騙取王某乙人民幣110000元。其中，王某乙于2018年9月3日通過手機(jī)銀行向陳某丙62220320170********銀行卡轉(zhuǎn)款10000元、2018年9月7日向被告人陳某甲62177109********銀行卡轉(zhuǎn)款40000元、2018年9月23日向黃某甲62166070000********銀行卡轉(zhuǎn)款60000元。后王某乙意識(shí)到被騙遂報(bào)警。?

5、2018年8月8?日，被害人蔡某乙（女，44歲，住廣州市天河區(qū)）接受一名微信人為好友進(jìn)行聊天。網(wǎng)聊近一個(gè)月的時(shí)間后，該好友稱從外國(guó)寄過來一現(xiàn)金包裹，無其他親人可收，讓蔡某乙?guī)推涫者@個(gè)包裹，并稱快遞公司會(huì)給其發(fā)郵件。之后對(duì)方以需要快遞費(fèi)、交關(guān)稅為由要求蔡某乙向其提供的賬號(hào)轉(zhuǎn)款。共騙取蔡某乙人民幣535156元。其中，蔡某乙于2018年9月14日通過手機(jī)銀行向陳某乙62179926101********銀行卡轉(zhuǎn)款248700元、2019年9月21日向陳某乙卡號(hào)62122636021********銀行卡轉(zhuǎn)款40000元、2018年9月24日向被告人陳某甲62179959300********銀行卡轉(zhuǎn)款30000元、2018年9月28日向陳某乙62305200800********銀行卡轉(zhuǎn)款40000元、2018年10月1日向陳某乙62305200800********銀行卡轉(zhuǎn)款49456元、2018年10月5日向陳某乙62122636021********銀行卡轉(zhuǎn)款30000元。后蔡某乙意識(shí)到被騙遂報(bào)警。?

6、2018年8月27日，被害人黃某乙（女，43歲，住桂林市象山區(qū)）在陌陌上認(rèn)識(shí)一人，并添加為好友進(jìn)行聊天。該好友自稱美國(guó)少校，被派到伊拉克執(zhí)行維和任務(wù)，想離開伊拉克來中國(guó)安度晚年，需申請(qǐng)軍事假期才能離開伊拉克。之后對(duì)方以需申請(qǐng)軍事假期許可證、成為其受益人需要用錢為由，要求黃某乙向其提供的賬號(hào)上轉(zhuǎn)款。共騙取黃某乙人民幣412000元。其中，黃某乙于2018年9月25日以現(xiàn)金存款方式向被告人陳某甲62179959300********賬號(hào)存款40000元。后黃某乙意識(shí)到被騙遂報(bào)警。?

7、2018年9月8日，被害人張某乙（女，49歲，住湖北省興山縣）添加一名微信人為好友進(jìn)行聊天。該好友自稱美國(guó)陸軍軍官，在阿富汗打仗。經(jīng)過幾天的網(wǎng)聊，該好友稱其在阿富汗將塔利班打跑后，發(fā)現(xiàn)一些現(xiàn)金和黃金，不敢直接帶回美國(guó)，想把錢郵寄給張某乙讓其幫忙保存并分給其20%的錢。之后“J某某”和一自稱郵遞員需交包裹通關(guān)費(fèi)、安檢費(fèi)、關(guān)稅名義要求張某乙向其提供的賬號(hào)轉(zhuǎn)款。共騙取張某乙人民幣280000元。其中，張某乙于2018年9月25日向被告人陳某甲62179959300********賬號(hào)轉(zhuǎn)款50000元、2018年10月10日向陳某乙62122636021********賬號(hào)轉(zhuǎn)款30000元。后張某乙意識(shí)到被騙遂報(bào)警。?

8、2017年5月份，被害人孫某某（女，47歲，住昆明市五華區(qū)）通過QQ認(rèn)識(shí)了一名H某某的美國(guó)人進(jìn)行聊天，網(wǎng)聊兩個(gè)月后二人結(jié)為兄妹，6月份時(shí)，H某某稱其在非洲的加納賺了有250萬美金，還有一些寶石和文件，裝在一個(gè)盒子里，要來中國(guó)投資，這筆錢交給孫某某保管。后讓孫某某聯(lián)系一名叫D某某自稱在香港的外交官，該外交官稱盒子已經(jīng)放一年了，需交啟動(dòng)費(fèi)、運(yùn)費(fèi)、打點(diǎn)費(fèi)等要求孫某某向其提供的賬號(hào)轉(zhuǎn)款。共騙取孫某某人民幣713500元。其中，孫某某于2018年9月16日向犯被告人陳某甲62146203210********銀行卡轉(zhuǎn)款40000元。后孫某某意識(shí)到被騙遂報(bào)警。

9、2018年3、4月份，被害人謝某某（男，32歲，住重慶市渝中區(qū)）在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)了一名稱辦理貸款的人，1萬元的日利息4元錢。謝某某辦理了一筆貸款并按期還清后，于7月底的時(shí)候，該辦理貸款人自稱是國(guó)外律師，在非洲有投資項(xiàng)目，還差20多萬元的融資，這個(gè)項(xiàng)目有高回報(bào)，收益會(huì)有幾倍，問謝某某有無投資意向。謝某某信以為真，答應(yīng)投資，該人向謝某某提供了轉(zhuǎn)款賬號(hào)。共騙取謝某某人民幣220000元。其中，謝某某于2018年9月17日向被告人陳某甲提供的陳某丙62170031600********賬號(hào)轉(zhuǎn)款120000元。后謝某某意識(shí)到被騙遂報(bào)警。?

10、2018年8月初，被害人何某某（女，49歲，住成都市武侯區(qū)）添加一名微信人為好友進(jìn)行聊天，該好友自稱美國(guó)籍，系美國(guó)軍官，現(xiàn)在伊拉克服役。經(jīng)過一個(gè)多月的網(wǎng)聊，該好友稱自己的銀行賬戶被凍結(jié)向何某某借錢，又稱戰(zhàn)爭(zhēng)中搜刮了一大批美金和黃金，要寄給何某某，由其保管，戰(zhàn)爭(zhēng)結(jié)束后，其來中國(guó)定居，會(huì)分給何某某一筆錢，后稱寄出的美金等物品被香港海關(guān)扣押需花錢為由，要求何某某向其提供的賬戶轉(zhuǎn)款。共騙取何某某人民幣958500元。?其中，何某某于2018年9月26日向被告人李某某62122620170********賬號(hào)轉(zhuǎn)款235000元；于2018年9月27日向被告人譚某甲622827062112********賬號(hào)轉(zhuǎn)款206000元。后何某某意識(shí)到被騙遂報(bào)警。?

二、2018年9月初至2018年10月26日，被告人袁某某在寧波市鄞州區(qū)小巷西班牙餐廳打工時(shí)，受工友尼日利亞人P某某指使，向其提供本人多張信用卡，代替其收取詐騙得來的錢、幫助取現(xiàn)，開始每天取現(xiàn)分得500元好處，9月下旬每天取現(xiàn)分得1000元好處，10月中旬左右每天取現(xiàn)分得1500元好處。因?yàn)樵衬扯鄰堛y行卡被凍結(jié)，P某某又讓袁某某找人辦卡取錢，袁某某遂找到被告人舒某某讓其辦卡代替P某某收取詐騙得來的錢，幫助取現(xiàn)。2018年10月8日舒某某將辦理的本人多張信用卡提供給P某某，并幫助取現(xiàn)。P某某每天分給舒某某好處的份額，由袁某某每天向舒某某支付300元至1000元不等分得的好處。期間袁某某、舒某某多次將提供的信用卡進(jìn)行掛失、補(bǔ)卡再向P某某提供，幫助取現(xiàn)。

以下本案楊某某、嚴(yán)某某等十一名被害人被詐騙的錢款轉(zhuǎn)入袁某某及舒某某賬號(hào)（劉某甲被詐騙事實(shí)上已有表述）。被告人袁某某詐騙數(shù)額合計(jì)870024.7元；被告人舒某某詐騙數(shù)額合計(jì)574686.7元。?

1、2018年10月2日，被害人楊某某女，44歲，住海門市）加了一人為好友進(jìn)行聊天。該好友自稱英國(guó)人，是軍醫(yī)，部隊(duì)派遣在阿富汗，其不想繼續(xù)待在那里，想來中國(guó)定居。經(jīng)過十幾天的網(wǎng)聊，該好友稱自己受傷分到錢，有240萬美元要通過快遞公司郵寄給楊某某保管。之后，對(duì)方稱需要運(yùn)費(fèi)2500美元，要求楊某某向其提供的賬號(hào)轉(zhuǎn)款。共騙取楊某某折合人民幣17338元。楊某某于2018年10月22日，通過手機(jī)銀行向被告人袁某某62166914000********賬號(hào)轉(zhuǎn)款17338元。后楊某某意識(shí)到被騙遂報(bào)警。?

2、2018年10月15日，被害人嚴(yán)某某（女、49歲，住云南省個(gè)舊市）加了一名叫斯某某的人為好友進(jìn)行聊天。該好友自稱美國(guó)軍人，在阿富汗執(zhí)行任務(wù)。2018年10月22日，該好友稱其給嚴(yán)某某寄了50萬元美金在迪拜被海關(guān)扣下，要求嚴(yán)某某向其提供的賬號(hào)轉(zhuǎn)款。共騙取嚴(yán)某某人民幣30000元。2018年10月22日嚴(yán)某某向被告人袁某某62166914000********賬號(hào)轉(zhuǎn)款30000元。后嚴(yán)某某意識(shí)到被騙遂報(bào)警。?

3、2018年9月初，被害人徐某甲（女，29歲，住吉林省梨樹縣）接受一名微信人為好友進(jìn)行聊天。該好友自稱是美國(guó)少校，在阿富汗維和部隊(duì)工作，并表示其為單身，有追求徐某甲的意思。經(jīng)過一段時(shí)間網(wǎng)聊，該好友稱要將分到的350萬美金和5塊金磚通過當(dāng)?shù)丶t十字會(huì)的人以包裹形式郵寄給徐某甲保管，后徐某甲收到國(guó)際快遞公司信息，要求其向?qū)Ψ教峁┑馁~號(hào)支付清關(guān)費(fèi)、免檢查證書費(fèi)。共騙取徐某甲人民幣966990元。徐某甲于2018年9月29日在寧波中山支行向被告人袁某某62166914000********賬號(hào)轉(zhuǎn)款150000元。后徐某甲意識(shí)到被騙遂報(bào)警。?

4、2018年8月12日，被害人莫某某（女，31歲，住上海市松江區(qū)）接受一名叫亨某某-美國(guó)北卡羅來納州微信號(hào)的人為好友進(jìn)行聊天。該人自稱是美國(guó)軍官，在國(guó)外打仗時(shí)受傷住院，其有340萬美元的一個(gè)包裹要郵寄到中國(guó)，要求莫某某幫忙，并讓其加一快遞公司的QQ。之后對(duì)方要求莫某某向其提供的賬號(hào)支付辦證書費(fèi)用、海關(guān)稅費(fèi)152000元。共騙取莫某某人民幣152000元。其中，莫某某于2018年9月19日向被告人袁某某62166914000********銀行卡轉(zhuǎn)款23500元、6000元、18500元；于2018年10月9日向被告人舒某某62284803183********銀行卡轉(zhuǎn)款25000元。后莫某某意識(shí)到被騙遂報(bào)警。

5、2018年10月6日，被害人杜某某（女，36歲，住鄂倫春旗）接到一網(wǎng)絡(luò)電話，該人稱在美國(guó)給其郵寄過來一個(gè)440萬美金的包裹，并讓其加了一快遞公司的QQ。2018年10月8日，對(duì)方要求杜某某向其提供的賬號(hào)交147000元過境證明費(fèi)。共騙取杜某某人民幣147000元。其中，杜某某2018年10月8日在大楊樹鎮(zhèn)利用自動(dòng)存取款機(jī)向被告人舒某某62284803183********銀行卡匯款50000元。后杜某某意識(shí)到被騙遂報(bào)警。?

6、2018年9月底，被害人彭某某（女，43歲，住江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)）接受一名微信人為好友進(jìn)行聊天。該好友自稱是外國(guó)軍官。經(jīng)過幾天的網(wǎng)聊，該好友稱在塔利班戰(zhàn)爭(zhēng)的時(shí)候撿到一箱子錢寄給彭某某存放，以后會(huì)來中國(guó)找彭某某，并給其一物流快遞員QQ號(hào)碼。之后對(duì)方要求彭某某交110000元辦理“非檢查”證明，并提供了銀行賬號(hào)。共騙取彭某某人民幣55000元。彭某某于2018年10月9日11時(shí)許在常州市天寧區(qū)自動(dòng)柜員機(jī)向被告人舒某某62284803183********銀行卡匯款55000元。后彭某某意識(shí)到被騙遂報(bào)警。?

7、2018年9月份，被害人徐某乙（女，29歲，住吉林省梨樹縣）在微信群認(rèn)識(shí)一名自稱叫“米某某”的美國(guó)大兵，并加為好友進(jìn)行聊天。該好友自稱美國(guó)駐阿富汗軍人。2018年10月15日左右，該好友稱在執(zhí)行任務(wù)時(shí)發(fā)現(xiàn)一個(gè)裝有500萬美元的箱子，想自己留下，先寄給徐某乙保管，許諾將其中100萬美元作為報(bào)酬，并讓徐某乙聯(lián)系一QQ名為“代某某”的快遞員。之后對(duì)方以需要辦理非檢驗(yàn)證書、免掃描費(fèi)、清關(guān)文件為由要求徐某乙向其提供的賬號(hào)匯款，共騙取徐某乙人民幣455000元。其中，徐某乙于2018年10月24日在四平市鐵西區(qū)中國(guó)銀行四平海豐路支行向被告人舒洪峰62166914000********銀行卡匯款110000萬元。后徐某乙意識(shí)到被騙遂報(bào)警。?

8、2018年10月16日，被害人張某丙（女，55歲，住安徽省六安市裕安區(qū)）接受一QQ人為好友進(jìn)行聊天。該人自稱叫亨某某，美國(guó)軍人，在阿富汗服兵役獲取了敵方巨額錢款，分了540萬美元，無法自己存放，全部郵寄給張某丙，讓張某丙幫忙代收包裹快遞，隨后一自稱海關(guān)的人以需支付海關(guān)費(fèi)為由讓張某丙向其提供的賬號(hào)轉(zhuǎn)款，并以洗黑錢相威脅。共騙取張某丙人民幣234000元。其中張某丙于2018年10月23日通過支付寶向被告人舒某某62166914000********銀行卡支付8000元、2018年10月25日向舒某某該卡支付14000元。后張某丙意識(shí)到被騙遂報(bào)警。?

9、2018年9月底，被害人張某?。ㄅ?5歲，住河南省方城縣）接受一名自稱英國(guó)公務(wù)員微信的人為好友進(jìn)行聊天。經(jīng)過幾天的網(wǎng)聊，該好友稱有一個(gè)保險(xiǎn)箱裝有250萬美元，自己不方便保管，讓張某丁為其保管，并許諾支付給張某丁120萬美元左右的保管費(fèi)，讓其先支付6000美元的郵費(fèi)，并提供一航空快遞公司員工的QQ號(hào)，讓張某丁協(xié)商運(yùn)費(fèi)事宜。共騙取張某丁折合人民幣41373.4元。其中，張某丁于2018年10月20日在南陽(yáng)市建設(shè)銀行新華路支行向被告人舒某某62170015900********銀行卡匯款20686.7元。后張某丁意識(shí)到被騙遂報(bào)警。?

10、2018年10月7日，被害人任某某（女，39歲，住廣州市荔灣區(qū)）接受一名微信人為好友進(jìn)行聊天。該好友稱在挪威海上工作，12月份合同到期后會(huì)來香港，想與任某某結(jié)婚，并稱其有一裝有1175萬美金的鐵盒子委托一個(gè)叫”P某某”的外交官帶到廣州市交給任某某保管，并讓其與該外交官聯(lián)系。之后，對(duì)方以讓任某某交授權(quán)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、稅金等名義要求任某某向其提供的賬號(hào)轉(zhuǎn)款。共騙取任某某400109.34元。其中任某某于2018年10月20日通過手機(jī)銀行向被告人舒某某62170015900********銀行卡轉(zhuǎn)款92000元。后任某某意識(shí)到被騙遂報(bào)警。?

11、2018年6月3日，被害人方某某（女，37歲，住上海市浦東新區(qū)）在珍愛網(wǎng)被一名相親對(duì)象添加為網(wǎng)友，并接受該人微信為好友進(jìn)行聊天。該人自稱從小在美國(guó)長(zhǎng)大，與美國(guó)妻子剛離婚，近期在土耳其接了一個(gè)大型的公路建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目結(jié)束后與方某某結(jié)婚，方某某信以為真，隨后對(duì)方以項(xiàng)目結(jié)款時(shí)資金周轉(zhuǎn)困難為由向方某某借款。共騙取方某某950000元。其中方某某于2018年10月16日向被告人舒某某62166914000********銀行卡轉(zhuǎn)款200000元。后方某某意識(shí)到被騙遂報(bào)警。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：譚某甲蘋果手機(jī)、陳某甲蘋果手機(jī)、李某某蘋果手機(jī)、陳某甲華為手機(jī)、舒某某蘋果手機(jī)、袁某某0PPO手機(jī)共6部；陳某甲農(nóng)業(yè)銀行卡、工商銀行卡、中信銀行卡、廣發(fā)銀行卡、郵政儲(chǔ)蓄銀行卡、建行銀行卡、譚某乙中國(guó)銀行卡、陳某丙工商銀行卡、李某某工商銀行卡等共11張；

2.書證：被告人戶籍證明、立案決定書、交易明細(xì)、微信聊天記錄等；

3.被害人劉某甲、王某甲、劉某乙、王某乙、蔡某乙、黃某乙、張某乙、孫某某、謝某某、何某某、楊某某、嚴(yán)某某、徐某甲、莫某某、杜某某、彭某某，徐某乙、張某丙、張某丁、任某某、方某某的陳述；

4.被告人譚某甲、陳某甲、李某某、袁某某、舒某某的供述與辯解；

5.辨認(rèn)等筆錄：李某某對(duì)鄧某某的辨認(rèn)筆錄、譚某甲對(duì)鄧某某的辨認(rèn)筆錄、譚某甲對(duì)張某甲的辨認(rèn)筆錄；提取徐某甲微信聊天詐騙記錄;

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：李某某取款錄像光盤1張、袁某某取款錄像光盤1張、黃某甲取款錄像光盤3張、譚某甲及陳某甲取款錄像光盤2張、譚某甲及李某某辨認(rèn)錄像光盤1張等。

本院認(rèn)為，被告人譚某甲、陳某甲、袁某某、舒某某以非法占有為目的，明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，而提供銀行卡等、幫助取現(xiàn)轉(zhuǎn)移詐騙犯罪所得，數(shù)額特別巨大；被告人李某某以非法占有為目的，明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，而提供銀行卡等、幫助取現(xiàn)轉(zhuǎn)移詐騙犯罪所得，數(shù)額巨大。被告人譚某甲、陳某乙、李某某、袁某某、舒某某的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

河北省故城縣人民法院

檢察員：柴建華

2019年7月25日

附：1.被告人譚某甲、陳某甲、李某某、袁某某、舒某某現(xiàn)羈押于棗強(qiáng)縣看守所。

2.本案公安偵查卷捌冊(cè)、檢察起訴卷壹冊(cè)。