北京市石景山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

京石檢二部刑訴〔2019〕56號(hào)

被告人譚某甲（曾用名譚某乙），女，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4304071994********，漢族，大專文化程度，案發(fā)前系衡陽**文化傳媒有限公司北京分公司業(yè)務(wù)員，出生地湖南省衡陽市，戶籍所在地湖南省衡陽市石鼓區(qū)**街道**社區(qū)**號(hào)**單元**，現(xiàn)住湖南省衡陽市雁峰區(qū)**棟**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月16日被北京市公安局石景山分局刑事拘留，于2019年5月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被北京市公安局石景山分局逮捕。

被告人賀某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4304071988********，漢族，中專文化程度，案發(fā)前系衡陽**文化傳媒有限公司北京分公司業(yè)務(wù)員，出生地湖南省衡陽縣，戶籍所在地湖南省衡陽市石鼓區(qū)**棟**單元**，現(xiàn)住址同戶籍所在地。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月16日被北京市公安局石景山分局刑事拘留，于2019年5月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被北京市公安局石景山分局逮捕。

本案由北京市公安局石景山分局偵查終結(jié)，以被告人譚某甲、賀某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，在法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限一次（自2019年9月24日至2019年10月8日）；因事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2019年10月9日至2019年11月8日，自2019年12月7日至2019年12月26日）。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2012年，郭某某（另案處理）注冊(cè)成立“衡陽**文化傳媒有限公司”（住所地在湖南省衡陽市），并于2016年與其他公司合作，在北京市石景山區(qū)成立分公司（經(jīng)營地北京市石景山區(qū)**號(hào)），蔣某某、盛某某和吳某某（另案處理）先后擔(dān)任分公司的負(fù)責(zé)人。

2017至2018年間，被告人譚某甲、賀某某擔(dān)任業(yè)務(wù)員，伙同吳某某等人，以衡陽**文化傳媒有限公司北京分公司的名義，通過召開推介會(huì)等方式進(jìn)行宣傳，與多名集資參與人簽訂《借款合同書》等方式，并承諾高額固定利息，變相吸收資金?，F(xiàn)已查明譚某甲參與吸收五十余名集資參與人的資金累計(jì)人民幣一千余萬元，造成集資參與人經(jīng)濟(jì)損失累計(jì)人民幣一千余萬元；賀某某參與吸收十余名集資參與人的資金累計(jì)人民幣三百余萬元，造成集資參與人經(jīng)濟(jì)損失累計(jì)人民幣二百余萬元。

被告人譚某甲于2019年4月16日被抓獲，后協(xié)助民警抓捕其他犯罪嫌疑人。被告人賀某某于2019年4月16日被抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：營業(yè)執(zhí)照，租賃合同，借款合同書，原始股票認(rèn)購合同書，銀行賬戶交易明細(xì)，銀聯(lián)POS簽購單，收據(jù)，勞動(dòng)合同，戶籍證明2份等；2.證人證言：證人鄧某某、駱某某、王某某、郭某某等人的證言；3.被告人的供述和辯解：被告人譚某甲、賀某某的供述；4.鑒定意見：司法會(huì)計(jì)鑒定意見書；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：執(zhí)法錄像；7.其他證明材料：到案經(jīng)過等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人譚某甲、賀某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人譚某甲、賀某某等人吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大且有其他嚴(yán)重情節(jié)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。譚某甲、賀某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。譚某甲協(xié)助司法機(jī)關(guān)抓捕其他犯罪嫌疑人，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條的規(guī)定，系立功，可以從輕或者減輕處罰。建議判處被告人譚某甲有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金；建議判處賀某某有期徒刑一年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

北京市石景山區(qū)人民法院

檢??察??員：??王晨

2019年12月27日

附：

1．被告人譚某甲、賀某某現(xiàn)被羈押于北京市石景山區(qū)看守所。

2．案卷材料和證據(jù)15冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份。

4．《適用簡易程序建議書》1份。

5.?《量刑建議書》2份。=