浙江省寧波市海某某人民檢察院

起????訴???書(shū)

甬海檢公訴刑訴〔2018〕1143號(hào)

被告人譚某甲，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼5001011994********，漢族，高中文化，原成都**新源文化傳媒有限公司員工，住重慶市萬(wàn)州區(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因本案于2018年1月12日被寧波市公安局海曙分局取保候?qū)彙?/span>

被告人譚某乙，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼5001011990********，漢族，中專(zhuān)文化，原成都**新源文化傳媒有限公司員工，住重慶市萬(wàn)州區(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因本案于2017年9月26日被寧波市公安局海曙分局取保候?qū)彛?018年9月12日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼4414811996********，漢族，高中文化，原成都**新源文化傳媒有限公司員工，住廣東省興寧市**街道辦事處**居委會(huì)**號(hào)。因本案于2018年3月6日被寧波市公安局海曙分局取保候?qū)彙?/span>

被告人賴(lài)某某，女，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼4413231992********，漢族，小學(xué)文化，原成都**新源文化傳媒有限公司員工，住廣東省惠東縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2018年3月5日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，同月8日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某甲，女，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼4415811997********，漢族，中專(zhuān)文化，原成都**新源文化傳媒有限公司員工，住廣東省陸豐市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2018年3月17日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，同月22日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由寧波市公安局海曙分局偵查終結(jié)，以被告人譚某甲、譚某乙、陳某某、賴(lài)某某、黃某甲涉嫌詐騙罪，于2018年4月25日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2016年3月16日，黃某乙（另案處理）委托馬鞍山中融信泰藝術(shù)品市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)管理有限公司對(duì)其持有的100萬(wàn)張1953年一分錢(qián)紙幣進(jìn)行托管并上市交易。同年8、9月份，周某甲、楊某某、王某甲(另案處理)共同出資人民幣300余萬(wàn)元（以下幣種均為人民幣），購(gòu)買(mǎi)黃某乙持有的其中90萬(wàn)張“一分錢(qián)紙幣”，從而獲得控盤(pán)莊家地位。

同年8、9月至11月期間，周某甲通過(guò)孟某某（另案處理）介紹，認(rèn)識(shí)張某乙（另案處理），雙方協(xié)商由周某甲等人利用莊家地位對(duì)“一分錢(qián)紙幣”進(jìn)行自買(mǎi)自賣(mài)，從而抬高一分錢(qián)紙幣的電子盤(pán)價(jià)格，以達(dá)到使被害人高價(jià)買(mǎi)入的目的；由張某乙負(fù)責(zé)組織和發(fā)展下家公司誘騙被害人買(mǎi)入該“一分錢(qián)紙幣”。

姚某某（另案處理）與張某乙合謀誘騙被害人買(mǎi)入該“一分錢(qián)紙幣”，約定能夠拿到由其介紹買(mǎi)入“一分錢(qián)紙幣”產(chǎn)品的被害人入金額的50%。姚某某以成都**新源文化傳媒有限公司的名義組織鄧某某、譚某甲（原為組長(zhǎng)）為總監(jiān)，譚某乙、陳某某、賴(lài)某某、黃某甲等為組長(zhǎng)，葉某丙、覃某某、王某乙、羅某某、李某甲（均另案處理）和被告人黃某丙、匡某某等為業(yè)務(wù)員，通過(guò)QQ等將不特定客戶拉入所開(kāi)立的QQ群，引導(dǎo)被害人到張某乙等人安排的YY語(yǔ)音課堂聽(tīng)取虛假包裝的分析師講課，在群內(nèi)冒充其他投資者“做托”烘托氣氛，極力推薦上述分析師，逐漸騙取被害人信任。

同年11月21日開(kāi)始，周某甲、張某乙等人決定在各個(gè)下家公司的群內(nèi)、YY語(yǔ)音課堂內(nèi)推出“一分錢(qián)紙幣”產(chǎn)品。姚某某與被告人譚某甲、譚某乙、陳某某、賴(lài)某某、黃某甲等人不斷鼓動(dòng)投資者入金購(gòu)買(mǎi)該產(chǎn)品，各被害人遂在均價(jià)70至80余某某的高價(jià)大量入金購(gòu)買(mǎi)該產(chǎn)品，后楊某某、周某甲等人在高價(jià)賣(mài)出該產(chǎn)品，使該產(chǎn)品連續(xù)跌停至3、4元左右，造成被害人經(jīng)濟(jì)損失。經(jīng)核實(shí)，姚某某從張某乙處分得贓款1616463元，共計(jì)騙取被害人購(gòu)買(mǎi)金額達(dá)320余萬(wàn)元，其中被告人譚某甲獲得犯罪金額11466元，被告人譚某乙獲得犯罪金額9666元，被告人陳某某獲得犯罪金額10865元，被告人賴(lài)某某獲得犯罪金額8000余某某，被告人黃某甲獲得犯罪金額10865元。

2017年9月26日，被告人譚某乙主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)?。

2018年1月12日，被告人譚某甲主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)?。

2018年3月5日，被告人賴(lài)某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)?。

2018年3月6日，被告人陳某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)?。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：工商資料、銀行交易記錄、照片材料、到案經(jīng)過(guò)、戶籍證明等；

2.證人證言：證人姚某某、葉某丙、覃某某、王某乙、羅某某、李某甲、黃某丙、匡某某、張某乙、李某乙、那某某、符某某、付某某、許某某、葉某甲、葉某乙等人的證言；

3.被害人王某丙、張某丙、朱某某、周某乙、董某某、張某丁、徐某某、謝某某等人的陳述；

4.被告人譚某甲、譚某乙、陳某某、賴(lài)某某、黃某甲的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查等筆錄：辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人譚某甲、譚某乙、陳某某、賴(lài)某某、黃某甲與他人合伙，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人譚某甲、譚某乙、陳某某、賴(lài)某某、黃某甲均系從犯，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人譚某甲、譚某乙、陳某某、賴(lài)某某均系自首，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致

寧波市海某某人民法院

檢察員：薛依青

?2018年12月25日

附：

1.被告人譚某甲、譚某乙、陳某某、賴(lài)某某、黃某甲現(xiàn)均被取保候?qū)彙?/span>

2.隨案移送材料詳見(jiàn)移送清單。