長沙市望城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長望檢公訴刑訴〔2018〕507號

被告人譚某甲，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼4325221988********，漢族，高中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地湖南省雙峰縣**街鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住長沙市雨花區(qū)**棟**號。無前科。因涉嫌詐騙罪，于2018年5月29日被長沙市望城區(qū)公安局刑事拘留，于2018年7月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被長沙市望城區(qū)公安局逮捕。

被告人楊某某，女，1991年**月**日出生，公民身份號碼4325221991********，漢族，大學(xué)文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地湖南省雙峰縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住址長沙市雨花區(qū)**棟**號。無前科。因涉嫌詐騙罪，于2018年5月29日被長沙市望城區(qū)公安局刑事拘留，于2018年7月16日經(jīng)長沙市望城區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人譚某乙，男，1991年**月**日出生，公民身份證號碼4325221991********，漢族，高中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地湖南省雙峰縣**街鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住址長沙市雨花區(qū)**棟**號。無前科。因涉嫌詐騙罪，于2018年5月29日被長沙市望城區(qū)公安局刑事拘留，于2018年7月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被長沙市望城區(qū)公安局逮捕。

本案由長沙市望城區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人譚某甲、楊某某、譚某乙涉嫌詐騙罪，于2018年9月5日移送本院審查起訴。本院受理后，已于同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；已依法訊問被告人，聽取了被害人意見，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。其間，因案情復(fù)雜決定延長審查起訴期限一次（自2018年10月6日至2018年10月20日）；因事實(shí)不清、證據(jù)不足退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2018年10月12日至2018年11月11日）。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2017年11月至2018年5月期間，被告人譚某甲、楊某某、譚某乙、譚某丙（另案處理）等人以欺騙的手段，虛構(gòu)可以代辦中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行等銀行人民幣10萬元以上100萬元以下的高額信用卡的事實(shí)，騙取被害人譚某丁、孔某某等人人民幣共計(jì)254910元。其中，楊某某詐騙金額共計(jì)人民幣154910元，譚某乙詐騙金額共計(jì)人民幣10萬元，譚某甲詐騙金額共計(jì)254910元。具體分工如下：譚某丙系譚某甲等人的老板，其提供詐騙方法并要求譚某甲、楊某某、譚某乙等人熟記，提供湖南省長沙縣筑夢圓、長沙市雨花區(qū)融科東南海等地作為實(shí)施詐騙的場地，提供資金給譚某甲租房、購買詐騙所需手機(jī)及電話卡并安排譚某甲負(fù)責(zé)管理?xiàng)钅衬?、譚某乙資金等業(yè)務(wù)員。譚某甲作為管理者兼業(yè)務(wù)員，其負(fù)責(zé)監(jiān)督業(yè)務(wù)員在工作區(qū)域（即租住的房間內(nèi)）禁止使用私人手機(jī)接聽電話，負(fù)責(zé)管理業(yè)務(wù)員的日常生活，同時(shí)負(fù)責(zé)接聽被害人電話并以欺騙的方式獲取被害人信息。楊某某、譚某乙作為業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)接聽被害人電話并以欺騙的方式獲取被害人信息。在獲取被害人信息后，由譚某丙等人完成后續(xù)的詐騙活動。詐騙成功后，譚某甲獲取其詐騙金額的25%作為利潤，楊某某、譚某乙等人獲取其詐騙金額的20%作為利潤。

具體詐騙過程：第一步，被告人譚某甲利用譚某丙購買詐騙所需的手機(jī)及手機(jī)卡作為工作手機(jī)并提供給業(yè)務(wù)員；第二步，譚某丙發(fā)送詐騙短信至被害人手機(jī)，短信含有代辦10萬至100萬元中國農(nóng)業(yè)銀行或者工商銀行等行信用卡等內(nèi)容，并附有業(yè)務(wù)員電話；第三步，被告人楊某某等業(yè)務(wù)員接通被害人電話以誘騙的方式獲取被害人的姓名、身份證號碼后，要求被害人準(zhǔn)備一張存有辦理信用卡額度50%以上金額存款（不低于5萬元）的銀行卡作為銀行的審核資金并辦理U盾（或K寶，通過U盾才能將被害人卡里的錢轉(zhuǎn)出），待被害人準(zhǔn)備了上述資料后告知其銀行總部信用卡中心的工作人員會聯(lián)系他們辦理后續(xù)具體事項(xiàng)；第四步，被告人楊某某等業(yè)務(wù)員將獲取的被害人信息通過譚某甲或者直接發(fā)送給譚某丙；第五步，譚某丙或其同伙冒充銀行總部信用卡中心的工作人員，通過QQ誘騙被害人登陸“釣魚網(wǎng)站”，從而獲取其銀行卡賬號、密碼后將其卡上的存款轉(zhuǎn)走，被害人收到短信并被對方在QQ上拉黑時(shí)才發(fā)現(xiàn)被騙。具體事實(shí)分述如下：

1.2018年1月左右的一天，被告人譚某乙使用被告人譚某甲提供的工作手機(jī)接到被害人譚某丁詢問可否辦理一張額度為20萬元的信用卡的電話后，其按照譚某丙提供的詐騙方法，首先告知譚某丁可以為其代辦中國工商銀行信用卡但要收取1%-2%的手續(xù)費(fèi)，并告知其辦理信用卡要符合三個條件：一是個人征信良好，二是要提供本人真實(shí)身份信息，三是要準(zhǔn)備一張不低于申請額度50%存款的中國工商銀行銀行卡作為銀行的審核資金。接著，譚某乙以需要查詢個人征信為由獲取了譚某丁的姓名、身份證號碼。不久后，譚某乙電話聯(lián)系譚某丁告知其征信符合辦理標(biāo)準(zhǔn)，但需要辦理一個中國工商銀行的U盾作為遞交申請資料的工具（實(shí)際U盾是譚某丙等人用于轉(zhuǎn)移被害人存款的工具）。譚某丁按照譚某乙的要求準(zhǔn)備了一張存有10萬元的卡號為62122619010********的中國工商銀行銀行卡并辦好U盾后，譚某乙便告知其銀行上?？偛啃庞每ㄖ行牡墓ぷ魅藛T會聯(lián)系他們辦理后續(xù)具體事項(xiàng)。而后，譚某乙將獲取的被害人信息發(fā)送給譚某丙。2018年1月22日，由譚某丙或其同伙冒充銀行總部信用卡中心的工作人員，通過QQ誘騙譚某丁登陸“釣魚網(wǎng)站”，從而獲取譚某丁卡號為62122619010********的中國工商銀行銀行卡賬號、密碼后將其卡內(nèi)的10萬元轉(zhuǎn)走。當(dāng)天晚上，譚某丙告知譚某乙詐騙了10萬元后，譚某乙將此次詐騙所使用的手機(jī)丟棄。事后，譚某乙獲利2萬元。

2.2018年4月下旬的一天，被告人楊某某使用被告人譚某甲提供的工作手機(jī)接到被害人孔某某詢問可否辦理一張額度為20萬元的信用卡的電話后，其按照譚某丙提供的詐騙方法，首先告知孔某某可以為其代辦中國農(nóng)業(yè)銀行信用卡但要收取1%-2%的手續(xù)費(fèi)，并告知其辦理信用卡要符合三個條件：一是個人征信良好，二是要提供本人真實(shí)身份信息，三是要準(zhǔn)備一張不低于申請額度50%存款的中國工商銀行銀行卡作為銀行的審核資金。接著，楊某某以需要查詢個人征信為由獲取了孔某某的姓名、身份證號碼。不久后，楊某某電話聯(lián)系孔某某告知其征信符合辦理標(biāo)準(zhǔn)，但需要辦理一個中國工商銀行的U盾作為遞交申請資料的工具?？啄衬嘲凑諚钅衬车囊鬁?zhǔn)備了一張存有10萬元的卡號為62305211900********的中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡并辦好U盾后，楊某某便告知其銀行上?？偛啃庞每ㄖ行牡墓ぷ魅藛T會聯(lián)系他們辦理后續(xù)具體事項(xiàng)。而后，楊某某將獲取的被害人信息通過譚某甲轉(zhuǎn)發(fā)給譚某丙。2018年4月24日，由譚某丙或其同伙冒充銀行總部信用卡中心的工作人員，通過QQ誘騙孔某某登陸“釣魚網(wǎng)站”，從而獲取孔某某卡號為62305211900********的中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡賬號、密碼后將其卡內(nèi)的99943元轉(zhuǎn)走。詐騙成功后，譚某甲告知楊某某詐騙了99943元后，楊某某將此次詐騙所使用的手機(jī)丟棄。事后，楊某某獲利2萬元。

3.2018年5月上旬的一天，被告人楊某某使用被告人譚某甲提供的工作手機(jī)接到被害人劉某某詢問可否辦理一張額度為10萬元的信用卡的電話后，其按照譚某丙提供的詐騙方法，首先告知劉某某可以為其代辦中國農(nóng)業(yè)銀行信用卡但要收取1%-2%的手續(xù)費(fèi)，并告知其辦理信用卡要符合三個條件：一是個人征信良好，二是要提供本人真實(shí)身份信息，三是要準(zhǔn)備一張不低于申請額度50%存款的中國工商銀行銀行卡作為銀行的審核資金。接著，楊某某以需要查詢個人征信為由獲取了劉某某的姓名、身份證號碼。不久后，楊某某電話聯(lián)系劉某某告知其征信符合辦理標(biāo)準(zhǔn)，但需要辦理一個中國工商銀行的U盾作為遞交申請資料的工具。劉某某按照楊某某的要求準(zhǔn)備了一張存有5萬元的卡號為62305211900********的中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡并辦好U盾后，楊某某便告知其銀行上海總部信用卡中心的工作人員會聯(lián)系他們辦理后續(xù)具體事項(xiàng)。而后，楊某某將獲取的被害人信息通過譚某甲轉(zhuǎn)發(fā)給譚某丙。2018年5月11日，由譚某丙或其同伙冒充銀行總部信用卡中心的工作人員，通過QQ誘騙劉某某登陸“釣魚網(wǎng)站”，從而獲取其卡號為62305211900********的中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡賬號、密碼后將其卡內(nèi)的54967元轉(zhuǎn)走。詐騙成功后，譚某甲告知楊某某詐騙了54967元后，楊某某將此次詐騙所使用的手機(jī)丟棄。事后，楊某某獲利1萬元。

2018年5月28日，長沙市望城區(qū)公安局民警在長沙市雨花區(qū)融科東南海B區(qū)5棟2301室將被告人譚某甲、楊某某、譚某乙等人抓獲，并從中搜出手機(jī)及手機(jī)卡、銀行卡、租房合同、寫有疑似詐騙電話談話用語的白紙等物品，民警對上述物品予以扣押。案發(fā)后，被告人譚某乙主動退繳贓款2萬元并取得了譚某丁譚某丙的諒解，楊某某主動退繳贓款3萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.物證照片；2.戶籍證明、到案經(jīng)過、銀行卡交易明細(xì)、電話通話詳單、電話歸屬地、基站號、扣押物品清單等書證；3.被害人譚某丁、孔某某等人的陳述；4.被告人譚某甲、楊某某、譚某乙及同案犯的供述及辯解；5.辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄；6.視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊某某、譚某乙對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人譚某甲、楊某某、譚某乙采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，因譚某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯，其具有坦白的法定從輕處罰情節(jié)，故根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款的規(guī)定，建議對其判處有期徒刑三年以上四年以下；因楊某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，其具有從犯、坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰的法定從輕處罰情節(jié)，具有賠償了被害人部分損失的酌定從輕處罰情節(jié)，故建議對其判處有期徒刑二年六個月以上三年以下，如能全部賠償被害人損失并取得其諒解，可適用緩刑；因譚某乙在共同犯罪中起次要作用，系從犯，其具有從犯、坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰的法定從輕處罰情節(jié)，具有賠償了被害人部分損失并取得其諒解的酌定從輕處罰情節(jié)，故建議對其判處有期徒刑二年以上二年六個月以下，如能全部賠償被害人損失并取得其諒解，可適用緩刑；根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

長沙市望城區(qū)人民法院

檢察員：歐陽妮

2018年11月30日

附：

1.被告人譚某甲、譚某乙現(xiàn)羈押于長沙市望城區(qū)看守所；楊某某取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話1856932****?

2.隨案移送案卷7冊、光盤9張_；

3．認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書2份_。