江山市人民檢察院　

起?訴?書

江檢一部刑訴〔2020〕1179號　

被告人譚某甲，綽號胖子，男，1996年**月**日出生，身份證號碼3623291996********，漢族，文化程度初中，務(wù)工，住江西省余干縣**鄉(xiāng)**村（戶籍地江西省鄱陽縣**鎮(zhèn)**村**號），因本案于2020年1月16日因本案被江山市公安局刑事拘留，同年2月7日被取保候?qū)彙?/span>

彭某某，綽號矮子，男，1999年**月**日出生，身份證號碼3623291999********，漢族，文化程度初中，務(wù)工，住江西省余干縣**鎮(zhèn)**院**號，因本案于2020年1月16日被江山市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由江山市公安局偵查終結(jié)，以被告人譚某甲、彭某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

????2020年1月初，被告人譚某甲的朋友“老吳”（另案處理）向譚某甲要沒有被舉報過的支付寶收款碼。譚某甲遂向被告人彭某某索要支付寶收款碼，并承諾會給其好處。由于彭某某的支付寶收款碼沒有花唄收款功能，彭某某又通過朋友朱某某要到了在余干縣經(jīng)營洗車店的盛某某所使用的盛某某妻子吳某某名下的支付寶收款碼。彭某某將支付寶收款碼發(fā)給譚某甲，譚某甲將支付寶收款發(fā)給“老吳”。

????2020年1月6日，被害人龍某某在江山被以發(fā)紅包返10倍金額的方式詐騙人民幣8208元，其中5200元系龍某某通過掃描吳某某名下的支付寶收款碼支付，并進(jìn)入?yún)悄衬车闹Ц秾氋~戶。

????同日，“老吳”告知譚某甲有一筆5200元的資金已到賬。譚某甲又通知了彭某某。彭某某扣除金額的15%（780元，其中260元給盛某某、自留520元）后將余下的4420元人民幣轉(zhuǎn)到由“老吳”控制的譚某乙名下的銀行卡內(nèi)（中國工商銀行，卡號62122615050********）。后譚某甲購買了兩條香煙，并由“老吳”支付了購煙款480元。

????譚某甲非法獲利480元，彭某某非法獲利520元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)二部；

2.書證：受案登記表、受案回執(zhí)、立案決定書、立案告知書、刑事強(qiáng)制措施相關(guān)法律文書等；

3.證人朱學(xué)輝、盛某某、吳某某、譚某乙證言；

4.被害人龍某某陳述；

5.被告人譚某甲、彭某某的供述與辯解；

6.辨認(rèn)筆錄；

7.電子數(shù)據(jù)：光盤4張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人譚某甲、彭某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人譚某甲、彭某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。譚某甲、彭某某自動投案，并如實供述犯罪事實，屬自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕處罰。譚某甲、彭某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江山市人民法院　

檢察員：王昊

（院印）

2020年10月15日　

附件：

1.被告人譚某甲現(xiàn)在江西省余干縣**鄉(xiāng)**村，彭某某現(xiàn)在江西省余干縣**鎮(zhèn)**院**號。

??????2.其他材料詳見移送清單。