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起訴書(shū)(譚某甲、彭某某掩飾、隱瞞犯罪所得案)_江山市人民檢察院

2021-09-19 塵埃 評(píng)論0

江山市人民檢察院

江山市人民檢察院 

起?訴?書(shū)

江檢一部刑訴〔2020〕1179號(hào) 

被告人譚某甲,綽號(hào)胖子,男,1996年**月**日出生,身份證號(hào)碼3623291996********,漢族,文化程度初中,務(wù)工,住江西省余干縣**鄉(xiāng)**村(戶(hù)籍地江西省鄱陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)),因本案于2020116日因本案被江山市公安局刑事拘留,同年2月7日被取保候?qū)彙?/span>

彭某某,綽號(hào)矮子,男,1999年**月**日出生,身份證號(hào)碼3623291999********,漢族,文化程度初中,務(wù)工,住江西省余干縣**鎮(zhèn)**院**號(hào),因本案于2020年1月16日被江山市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由江山市公安局偵查終結(jié),以被告人譚某甲、彭某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪,于2020年7月23日向本院移送審查起訴。本院受理后,已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,依法訊問(wèn)了被告人,聽(tīng)取了被告人的意見(jiàn),審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明:

????2020年1月初,被告人譚某甲的朋友“老吳”(另案處理)向譚某甲要沒(méi)有被舉報(bào)過(guò)的支付寶收款碼。譚某甲遂向被告人彭某某索要支付寶收款碼,并承諾會(huì)給其好處。由于彭某某的支付寶收款碼沒(méi)有花唄收款功能,彭某某又通過(guò)朋友朱某某要到了在余干縣經(jīng)營(yíng)洗車(chē)店的盛某某所使用的盛某某妻子吳某某名下的支付寶收款碼。彭某某將支付寶收款碼發(fā)給譚某甲,譚某甲將支付寶收款發(fā)給“老吳”。

????2020年1月6日,被害人龍某某在江山被以發(fā)紅包返10倍金額的方式詐騙人民幣8208元,其中5200元系龍某某通過(guò)掃描吳某某名下的支付寶收款碼支付,并進(jìn)入?yún)悄衬车闹Ц秾氋~戶(hù)。

????同日,“老吳”告知譚某甲有一筆5200元的資金已到賬。譚某甲又通知了彭某某。彭某某扣除金額的15%(780元,其中260元給盛某某、自留520元)后將余下的4420元人民幣轉(zhuǎn)到由“老吳”控制的譚某乙名下的銀行卡內(nèi)(中國(guó)工商銀行,卡號(hào)62122615050********)。后譚某甲購(gòu)買(mǎi)了兩條香煙,并由“老吳”支付了購(gòu)煙款480元。

????譚某甲非法獲利480元,彭某某非法獲利520元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1.物證:手機(jī)二部;

2.書(shū)證:受案登記表、受案回執(zhí)、立案決定書(shū)、立案告知書(shū)、刑事強(qiáng)制措施相關(guān)法律文書(shū)等;

3.證人朱學(xué)輝、盛某某、吳某某、譚某乙證言;

4.被害人龍某某陳述;

5.被告人譚某甲、彭某某的供述與辯解;

6.辨認(rèn)筆錄;

7.電子數(shù)據(jù):光盤(pán)4張。

上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀(guān)真實(shí),足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人譚某甲、彭某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為,被告人譚某甲、彭某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移,其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條、第二十五條第一款,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)充分,應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。譚某甲、彭某某自動(dòng)投案,并如實(shí)供述犯罪事實(shí),屬自首,適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定,可以從輕處罰。譚某甲、彭某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。

此致

江山市人民法院 

檢察員:王昊

(院印)

2020年10月15日 

附件:

1.被告人譚某甲現(xiàn)在江西省余干縣**鄉(xiāng)**村,彭某某現(xiàn)在江西省余干縣**鎮(zhèn)**院**號(hào)。

??????2.其他材料詳見(jiàn)移送清單。

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