山東省淄博市淄川區(qū)人民檢察院

起?訴?書

川檢公訴刑訴〔2019〕565號(hào)

被告人譚某甲，男，1966年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3703021966********，漢族，小學(xué)文化程度，原青島**管理有限公司淄川營業(yè)部經(jīng)理，戶籍所在地山東省淄博市淄川區(qū)，住淄博市淄川區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)淄博市公安局淄川分局決定，于2019年4月2日被淄博市公安局淄川分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月30日被淄博市公安局淄川分局逮捕。

被告人吳某某，女，1972年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3703021972********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地山東省淄博市淄川區(qū)，住淄博市淄川區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)淄博市公安局淄川分局決定，于2019年5月29日被淄博市公安局淄川分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)淄博市公安局淄川分局決定，于2019年6月19日被淄博市公安局淄川分局取保候?qū)?；?jīng)本院決定，于2019年12月9日被淄博市公安局淄川分局取保候?qū)彙?/span>

本案由山東省淄博市公安局淄川分局偵查終結(jié)，以被告人譚某甲、被告人吳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：被告人譚某甲自2018年7月19日以來，在未經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，在淄博市淄川區(qū)租賃門頭成立青島**管理有限公司淄川營業(yè)部，發(fā)展團(tuán)隊(duì)及多名業(yè)務(wù)員，以青島某某某某財(cái)富管理有限公司以及青島德恒偉民原漿啤酒有限公司作擔(dān)保的名義，以高利息為誘餌，通過口口相傳等方式向不特定公眾吸收存款，現(xiàn)已查明向黃某某、李某某、高某某等多人吸收存款共計(jì)5845000元。其中被告人吳某某作為青島**管理有限公司淄川營業(yè)部團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，積極參與吸收公眾存款，現(xiàn)已查明被告人吳某某非法吸收存款共計(jì)1105000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息、宣傳單、投資客戶明細(xì)、出借管理咨詢與服務(wù)協(xié)議、委托銀行代收費(fèi)協(xié)議書等書證；2.證人證言：證人李某某、翟某某、王某某、譚某乙、高某某等多人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人譚某甲、吳某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人譚某甲、被告人吳某某均對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人譚某甲、吳某某違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂了金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人譚某甲經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知后主動(dòng)到案，后如實(shí)供述，系自首，可對(duì)其從輕或者減輕處罰;自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可對(duì)其從寬處理。建議對(duì)其判處有期徒刑三年六個(gè)月至五年，并處罰金。被告人吳某某主動(dòng)到案后如實(shí)供述，系自首，可對(duì)其從輕或者減輕處罰；主動(dòng)上繳非法所得5萬元，可酌情對(duì)其從輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法從寬處理。建議對(duì)其判處有期徒刑二年至三年六個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

山東省淄博市淄川區(qū)人民法院

檢察員：孔瑤瑤

2019年12月10日

附：

1.被告人譚某甲現(xiàn)羈押于淄川區(qū)看守所；被告人吳某某現(xiàn)取保候?qū)徲谧筒┦凶痛▍^(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)；

2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)；

3.換押證1份；

4.認(rèn)罪認(rèn)罰制度告知書、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書各2份。?