廣東省深圳市福田區(qū)人民檢察院

?起?訴?書

深福檢刑訴〔2017〕3號

被告人譚某某，男性，1983年**月**日出生，香港身份證號碼Z5*****（*），漢族，初中文化程度，無業(yè)，住香港九龍**街**號**樓**樓層**室。因非法經(jīng)營嫌疑，于2016年8月30日被深圳市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法經(jīng)營罪，經(jīng)深圳市人民檢察院批準，于2016年9月28日由深圳市公安局逮捕。

本案由深圳市公安局偵查終結，以被告人譚某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2016年11月1日移送深圳市人民檢察院審查起訴，該院于2016年11月11日移交本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人譚某某于2012年在香港開設外幣兌換店，通過客戶上門、朋友介紹等方式招攬有跨境換匯業(yè)務需求的客戶，以其本人及兌換店員工黃某某的名義在本市開立多個賬號專門用于接收國內客戶資金?？蛻粼趪鴥葘⑷嗣駧艆R入譚某某、黃某某指定國內賬號后，通過微信將匯款信息告知香港的黃某某，黃某某再將港幣通過網(wǎng)上銀行轉賬給客戶提供的香港賬號或支付港幣現(xiàn)金，以此流程完成跨境換匯，從中賺取千分之四的匯率差價。具體犯罪事實如下：

一、2014年7月17日至2015年7月2日，被告人譚某某以上述方式，非法幫助溫某某走私團伙（另案處理）非法買賣外匯共計人民幣30776239元。其中，被告人譚某某工商銀行62220240000********賬戶收到溫某某走私團伙控制的文某某賬戶轉款共計人民幣6881195元、溫某某賬戶轉款共計人民幣569359元、陳某某轉款共計人民幣702313.5元，黃某某工商銀行62122640000********賬戶收到文某某轉款共計人民幣20260430.5元、溫某某轉款共計人民幣2362941元。

二、2013年6月至2014年10月，被告人譚某某以上述方式，非法幫助桑某某買賣外匯共計人民幣59萬元。?

2016年8月1日，被告人譚某某在深圳市**口岸過關至深圳時被民警抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：《關于譚某某涉嫌非法經(jīng)營線索移交函》、《關于譚某某違法線索的情況說明》、《受案登記表》、《立案決定書》、《查貨控制對象登記表》、歸案經(jīng)過、銀行交易記錄、被告人譚某某的香港永久居民身份證復印件、香港居民來往內地通行證復印件、公安部入境系統(tǒng)譚某某身份信息、微信聊天記錄、廣東省深圳市人民檢察院起訴書等；2.證人證言：證人溫某某、文某某、桑某某的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人譚某某的供述與辯解。

本院認為，被告人譚某某無視國家法律，違反國家規(guī)定，在國家規(guī)定的交易場所以外非法買賣外匯，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法經(jīng)營罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

深圳市福田區(qū)人民法院

檢察員：??蘇佩欽

2016年12月26日

附：

????1.被告人譚某某現(xiàn)羈押于深圳市福田區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊。