江蘇省高郵市人民檢察院

起?訴?書

郵檢訴刑訴〔2019〕612號(hào)

被告人譚某某，女，1972年**月**日生，身份證號(hào)碼3210841972********，漢族，初中文化，江蘇**營銷有限公司高郵分公司業(yè)務(wù)員，住高郵市**區(qū)**村**組**?號(hào)。被告人譚某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月21日被高郵市公安局刑事拘留，同年2月22日被經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕，2019年4月15日經(jīng)揚(yáng)州市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個(gè)月，2019年5月17日經(jīng)江蘇省人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限二個(gè)月。

本案由高郵市公安局偵查終結(jié)，以被告人譚某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月23日已告知被告人譚某某有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人譚某某，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年4月至2018年底，李某某（另案處理）成立江蘇**投資管理有限公司高郵分公司（后注冊(cè)“江蘇**營銷有限公司高郵分公司”并以該公司名義繼續(xù)經(jīng)營，以下簡稱“**高郵分公司”）后，違反國家規(guī)定，未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，通過散發(fā)傳單、口口相傳、召開客戶沙龍會(huì)等多種途徑向社會(huì)公眾進(jìn)行宣傳，并承諾在一定期限內(nèi)按一定利率還本付息，為江蘇**實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司在高郵市范圍內(nèi)吸收資金。在上述期間內(nèi)，**高郵分公司向社會(huì)公眾2500余人非法吸收存款合計(jì)人民幣5.3億余元。其中，被告人譚某某作為**高郵分公司業(yè)務(wù)員發(fā)展業(yè)務(wù)期間，為獲取提成，參與非法吸收公眾存款合計(jì)人民幣750余萬元。

案發(fā)后，被告人譚某某主動(dòng)到高郵市公安局投案，如實(shí)供述上述主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1高郵市公安局調(diào)取的合作協(xié)議、銀行卡明細(xì)等書證；

2證人仇某某、張某某等人證言；

3被告人譚某某及同案犯李某某等人供述和辯解等。

本院認(rèn)為，江蘇**營銷有限公司高郵分公司非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，被告人譚某某作為其他直接責(zé)任人員，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人譚某某與他人共同實(shí)施非法吸收公眾存款犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，屬共同犯罪。被告人譚某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人譚某某犯罪后自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省高郵市人民法院

檢察員：湯智

2019年8月22日

附：

1被告人譚某某現(xiàn)羈押在揚(yáng)州市看守所；

2案卷材料和證據(jù)。