山東省青島市市北區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

青市北檢二部刑訴〔2019〕7號(hào)

被告人譚某某，男，1967年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3729281967********，漢族，初中文化，戶籍所在地山東省菏澤市鄆城縣**樓鄉(xiāng)**莊**村**莊**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月17日被青島市公安局市北分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年6月20日被青島市公安局市北分局逮捕。

本案由青島市公安局市北分局偵查終結(jié)，以被告人譚某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2007年7月，劉某甲（已判決）伙同其父劉某乙（2011年8月去世）成立青島**投資管理有限公司，2010年1月14日更名為青島**化工有限公司。公司成立后，以非法吸收公眾存款為主要活動(dòng)。為更大規(guī)模吸收公眾存款，2010年9月至2011年8月，劉某甲采取虛假出資的方式，在天津成立**股權(quán)投資基金（天津）有限公司等公司，并在青島、聊城、淄博、泰安等地成立分公司。2011年7月注冊(cè)成立青島**投資咨詢有限公司。

上述公司在不具備面向社會(huì)吸收公眾存款資格的情況下，通過(guò)召開(kāi)推介會(huì)、在報(bào)紙等媒體上虛假宣傳的方式，以高額固定利息回報(bào)為誘餌，向社會(huì)公眾非法吸收公眾存款。公司吸收存款的運(yùn)作模式是：投資人以某一個(gè)部門負(fù)責(zé)人的名義到公司財(cái)務(wù)通過(guò)現(xiàn)金、銀行轉(zhuǎn)賬、POS機(jī)刷卡等方式繳納存款，公司給該部門負(fù)責(zé)人開(kāi)具收款收據(jù)，部門負(fù)責(zé)人再向各個(gè)投資人分別開(kāi)具收據(jù)。每月公司財(cái)務(wù)與部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行對(duì)賬，通過(guò)銀行賬戶向每個(gè)部門負(fù)責(zé)人指定的賬戶轉(zhuǎn)入每個(gè)月應(yīng)付的利息，部門負(fù)責(zé)人再根據(jù)每名投資人存款的明細(xì)通過(guò)現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬的方式分別向每名投資人支付利息。

2008年始，被告人譚某某在公司8部門任部門經(jīng)理，向社會(huì)公眾吸收資金，經(jīng)審計(jì)，共吸收資金9787萬(wàn)元人民幣，至今在案的216名投資人投資金額約為4577萬(wàn)元人民幣。后被告人譚某某被查獲到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：接受刑事案件登記表、發(fā)破案經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)、戶籍信息、合作協(xié)議、收款收據(jù)等；2.證人證言；3.被告人譚某某的供述和辯解；4.審計(jì)報(bào)告等。

本院認(rèn)為，被告人譚某某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

山東省青島市市北區(qū)人民法院

檢　察　員：黃旻

代理檢察員：王旭

2019年8月19日

附：

1.被告人現(xiàn)被羈押于青島市第一看守所；

2.案卷材料和證據(jù)十八冊(cè)。

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