上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢金融刑訴〔2019〕3785號

被告人譚某某，女，1988年**月**日生，公民身份號碼：3101151988********，漢族，大學(xué)文化，原系**服務(wù)有限公司**部**，住上海市浦東新區(qū)**村**號**室。2018年10月22日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局浦東分局取保候?qū)?2019年9月26日由本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人譚某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月26日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了被告人和值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2013年11月至案發(fā)，**金融信息服務(wù)（上海）有限公司（以下簡稱“**金融公司”）**王某某（已判決）指使公司下設(shè)的一中心、二中心和三中心的**秦某某、沈某某和洪某某（均已判決）等人，在未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，通過媒體、廣告宣傳等方式提升“**”品牌形象，并招聘大量客戶**采取口口相傳等手段，承諾保本付息、固定收益，以公司自營項(xiàng)目理財(cái)產(chǎn)品的名義與社會(huì)公眾簽訂投資協(xié)議后，向社會(huì)不特定公眾非法吸收資金。

被告人譚某某作為**金融公司**部**，其本人采用上述手段向26名不特定公眾籌集資金人民幣2100萬元，至案發(fā)未兌付金額人民幣300余萬元。

2018年10月22日被告人譚某某主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案，到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)，并退繳違法所得人民幣30萬元。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.?**資產(chǎn)投資人信息登記表、銀行交易記錄、理財(cái)合同、上海市浦東新區(qū)人民法院刑事判決書等書證，證實(shí)**金融公司及被告人譚某某通過向社會(huì)公眾虛假宣傳，吸引投資人購買**金融公司相關(guān)理財(cái)產(chǎn)品，承諾高額利息回報(bào)，進(jìn)行非法集資的事實(shí)。

2.上海公信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司司法鑒定意見書及相關(guān)書證，證實(shí)被告人譚某某本人向不特定公眾募集資金的總金額及未兌付金額。

3.上海市公安局浦東分局出具的人口基本信息，證實(shí)被告人譚某某的基本情況。

4.上海市公安局浦東分局出具的案發(fā)及到案經(jīng)過，證實(shí)被告人譚某某系主動(dòng)投案。

5.上海市公安局浦東分局扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄，證實(shí)被告人譚某某案發(fā)后退繳違法所得人民幣30萬元。

6.被告人譚某某的供述，證實(shí)被告人譚某某對上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人譚某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒有異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人譚某某違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人譚某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人譚某某自動(dòng)投案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人譚某某退繳違法所得，可以酌情從輕處罰。綜上，建議判處被告人譚某某六個(gè)月以上一年六個(gè)月以下有期徒刑，并處罰金，可以宣告緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢??察??員：??吳菊萍

2019年11月7日

附：

1.被告人譚某某現(xiàn)取保候?qū)徲谧∷娫挘?381807****）。

2.案卷材料三冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》《征詢值班律師意見書》各一份。

4.贓證物品清單一頁。

5.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條??非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。

第六十七條第一款??犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。