宜春市袁州區(qū)人民檢察院?

起?訴?書(shū)

袁檢刑訴〔2019〕1003號(hào)

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1.被告單位**有限責(zé)任公司，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：**************,住所地江西生宜春市袁州**路**號(hào)**棟**號(hào)。

訴訟代表人譚某甲，男，**年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：362201********5815,戶籍所在地江西省宜春市袁州區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。

2.被告人譚某乙，男，**年**月**日出生，公民身份號(hào)碼362201********5810，漢族，小學(xué)文化，宜春**有限責(zé)任公司原法定代表人、實(shí)際控制人，戶籍所在地江西省宜春市袁州區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因涉嫌挪用資金罪，2019年5月22日被袁州分局刑事拘留，同年6月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

3.被告人黃某某，女，**年**月**日出生，公民身份號(hào)碼362201********3625，漢族，中專文化，宜春**有限責(zé)任公司原經(jīng)理，戶籍所在地江西省宜春市袁州區(qū)**巷**號(hào)。因涉嫌挪用資金罪，2019年5月28日被宜春市公安局袁州分局取保候?qū)?，同?月6日被本院取保候?qū)彙?/span>

4.被告人何某某，男，**年**月**日出生，公民身份號(hào)碼362201********0434，漢族，大專文化，宜春**有限責(zé)任公司原副總經(jīng)理，戶籍所在地江西省宜春市袁州區(qū)**巷**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，?2019年10月24被宜春市公安局袁州分局取保候?qū)彙?

本案由宜春市公安局袁州分局偵查終結(jié)，以被告單位宜春**有限責(zé)任公司、被告人譚某乙、黃某某、何某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知訴訟代表人、被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

????被告單位宜春**有限責(zé)任公司成立于**年*月*日，公司注冊(cè)時(shí)的名稱為宜春**有限公司，公司類型為有限責(zé)任公司（自然人獨(dú)資），法定代表人為譚某乙，注冊(cè)資本為180萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范圍為保潔、家政服務(wù)、化學(xué)用品銷售等，公司地址位于**商貿(mào)城**棟**號(hào)。

????該公司自注冊(cè)成立至案發(fā)期間，經(jīng)過(guò)幾次工商登記變更，變更過(guò)注冊(cè)地址與投資人、經(jīng)營(yíng)范圍等內(nèi)容，至2017年5月8日公司重新變更成自然人獨(dú)資的有限責(zé)任公司。該公司實(shí)際為被告人譚某乙、被告人黃某某共同負(fù)責(zé)的一家公司，主要經(jīng)營(yíng)范圍為家政保潔，即根據(jù)客戶房屋大小約定價(jià)格，與客戶簽訂家政包年合同，由其提供保潔人員為客戶服務(wù)。經(jīng)過(guò)幾年時(shí)間的發(fā)展壯大，截止案發(fā)共有2700余戶客戶與該公司簽訂了家政合同。

????2018年2至3月份，經(jīng)被告人譚某乙的邀請(qǐng)，被告人何某某入職該公司，擔(dān)任副總一職，負(fù)責(zé)客戶與員工工作。因該公司出現(xiàn)資金周轉(zhuǎn)困難，被告人譚某乙、黃某某、何某某經(jīng)事先商議，決定以公司名義出售部分股權(quán)的形式募集資金，擬定入股合作協(xié)議，約定以每股6.8萬(wàn)元的形式出售股權(quán)，股東購(gòu)買股權(quán)后不參與公司管理，每股每月享受最低1000元保底分紅，若中途退股需退還已獲得的分紅。

????為將出售股權(quán)的事情讓他人知曉，被告人黃某某以微信群發(fā)、朋友圈動(dòng)態(tài)的形式將其出售股權(quán)的信息進(jìn)行宣傳，同時(shí)在召開(kāi)員工大會(huì)時(shí)，被告人黃某某、被告人何某某安排員工上門為客戶做保潔服務(wù)時(shí)對(duì)此事進(jìn)行宣傳，員工每拉一位客戶購(gòu)買股權(quán)，可以獲得1000元的提成。若有潛在客戶前來(lái)了解該出售股權(quán)事宜，由被告人黃某某與被告人何某某接待。每月中旬，由被告人黃某某統(tǒng)計(jì)好股東分紅與業(yè)績(jī)報(bào)表等資料，由被告人何某某送至股東處，并做好解釋工作。2018年12月底，被告人何某某被公司開(kāi)除。

????2019年1月7日，該公司變更工商登記，將購(gòu)買股權(quán)的唐某某等16位股東購(gòu)買的股份在工商登記注冊(cè)，后于2019年2月28日再次對(duì)投資人進(jìn)行工商變更登記。

????2019年5月份，因該公司無(wú)法按時(shí)發(fā)放員工工資，員工罷工，致使家政合同無(wú)法履行，客戶報(bào)案。

????經(jīng)宜春正信會(huì)計(jì)司法鑒定所出具的鑒定意見(jiàn)書(shū)認(rèn)定，宜春**有限責(zé)任公司庫(kù)存現(xiàn)金賬面清查值應(yīng)為544.159305萬(wàn)元,其中出售股權(quán)至32名集資參與人，吸收資金301.8萬(wàn)元，支付利息28.9040萬(wàn)元，造成直接經(jīng)濟(jì)損失272.896萬(wàn)元，其中犯罪嫌疑人何某某在工作期間出售股權(quán)至名21名集資參與人，吸收資金181萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.入股合作協(xié)議等書(shū)證；2.證人陳某某等人的證言；3.被告人譚某乙等人的供述與辯解；4.司法鑒定意見(jiàn)書(shū)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人譚某乙、被告人黃某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告單位與被告人譚某乙、被告人黃某某、被告人何某某使用公開(kāi)宣傳的方式向不特定人員出售股權(quán)，變相吸收公眾存款，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究被告人單位和三名被告人的刑事責(zé)任。系單位犯罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第三十條、三十一條的規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

宜春市袁州區(qū)人民法院　

?檢察員：陳嬌

?（院印）

?2019年11月29日

附：

????1．被告人譚某乙現(xiàn)羈押于宜春市看守所；被告人黃某某、何某某現(xiàn)取保候?qū)彙?/span>

2．案卷材料和證據(jù)八冊(cè)、司法鑒定意見(jiàn)書(shū)一冊(cè)、光碟二張隨案移送。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》二份。