湖南省中方縣人民檢察院

起 訴 書(shū)

湘中檢刑訴〔2020〕7號(hào)

被告人譚某某，男，1974年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4330271974********，侗族，高中文化，無(wú)業(yè)，湖南省芷江侗族自治縣人，住廣東省東莞市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，2019年6月28日被中方縣公安局刑事拘留；同年8月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由中方縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由湖南省中方縣公安局偵查終結(jié)，以被告人譚某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年9月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，本院依法延長(zhǎng)審查起訴期限兩次（自2019年10月28至同年11月11日、2020年1月12日至同年1月26日）；退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（2019年11月11日至同年12月11日）。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年6月，闞某某（另案處理）等人在北京市創(chuàng)建**科技有限公司、后又在廣東深圳市創(chuàng)立**公司深圳**公司。闞某某以上述兩公司為掩護(hù)，糾集多人，歪曲國(guó)家政策，以發(fā)展新經(jīng)濟(jì)模式、搞第四方支付為名，依托專門(mén)用于傳銷(xiāo)活動(dòng)的“**寶”APP系統(tǒng)平臺(tái)，收取入會(huì)費(fèi)，并以設(shè)置推薦獎(jiǎng)勵(lì)、層級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)、消費(fèi)返利等為誘餌，發(fā)展下線吸引會(huì)員，至案發(fā)會(huì)員總?cè)藬?shù)為36629人。2018年，被告人譚某某在其上線黃某某（在逃）的推薦下，通過(guò)交納690元會(huì)員費(fèi)，注冊(cè)成為**的聯(lián)盟商家會(huì)員。其加入**后，通過(guò)推薦熟人、面對(duì)面授課、建立微信學(xué)習(xí)群等方式積極發(fā)展了湖南懷化區(qū)域和廣東東莞區(qū)域兩條線的下線會(huì)員。并在早期直接將收取其下線會(huì)員的注冊(cè)充值的資金轉(zhuǎn)賬給公司法人闞某某，后期通過(guò)曾某某（在逃）、黃某某、葉某某（在逃）等人賬號(hào)進(jìn)行充值、提現(xiàn)、升級(jí)。譚某某下線層級(jí)有22層，下線總?cè)藬?shù)經(jīng)核實(shí)身份信息的有174人。

2019年6月27日，被告人譚某某在廣東省東莞市**鎮(zhèn)被公安民警抓獲歸案，到案后如實(shí)供述了上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口信息、抓獲經(jīng)過(guò)、銀行流水等書(shū)證；

2.證人楊某某、梁某某的證言；

3.被告人譚某某及同案人闞某某等人的供述和辯解；

4.辨認(rèn)、提取、檢查筆錄；

5.**寶平臺(tái)會(huì)員電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人譚某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人譚某某以“**寶”手機(jī)APP為依托，要求參加者以繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人譚某某起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條。被告人譚某某到案后如實(shí)供述，系坦白，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，建議判處被告人譚某某一年以上三年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

中方縣人民法院

檢察員：舒春華

2020年1月21日

附：

1．被告人譚某某現(xiàn)押于懷化市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)四冊(cè)。

3．證人名單。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。