廣東省東莞市第一市區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

東一區(qū)檢刑訴〔2020〕Z3850號(hào)

被告人譚某某，男，1974年**月**日出生，身份證號(hào)碼5122221974********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地為重慶市開(kāi)縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2020年1月14日被刑事拘留，于同年2月10日被逮捕。

本案由東莞市公安局偵查終結(jié)，以被告人譚某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年4月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于法定期限內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。審查期間，本院分別于2020年5月23日、6月8日將案件退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于同年6月22日、9月4日重新移送審查起訴。因案情復(fù)雜，本院依法決定延長(zhǎng)審查起訴期限至2020年10月19日。

經(jīng)依法審查查明：

**（廣東）信息科技有限公司通過(guò)運(yùn)營(yíng)“百利源”電商網(wǎng)站平臺(tái)，以“共享經(jīng)濟(jì)”為名設(shè)立獎(jiǎng)勵(lì)制度，掩飾返利真實(shí)來(lái)源，實(shí)行“交入門費(fèi)”、“拉人頭、層級(jí)”和“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”等非法傳銷制度。會(huì)員通過(guò)掃描推薦人的二維碼進(jìn)入平臺(tái)，必須購(gòu)買商城平臺(tái)內(nèi)的任意產(chǎn)品成為普通合伙人，才能正式進(jìn)入整個(gè)會(huì)員層級(jí)，享受獎(jiǎng)勵(lì)。平臺(tái)中消費(fèi)會(huì)員身份具有等級(jí)，由低到高依次為普通合伙人、區(qū)代理、省代理、運(yùn)營(yíng)中心4級(jí)。其中，普通合伙人等級(jí)可以獲取直接下線的會(huì)員消費(fèi)額度的5%獎(jiǎng)勵(lì)提成，不能獲得間接下線的獎(jiǎng)勵(lì)提成。區(qū)代理等級(jí)需要繳納3萬(wàn)元的入會(huì)費(fèi)用成為區(qū)代理，可以獲得直接下線的會(huì)員消費(fèi)額度的5%獎(jiǎng)勵(lì)提成，獲得間接下線的會(huì)員消費(fèi)額度的2.5%獎(jiǎng)勵(lì)提成，如團(tuán)隊(duì)內(nèi)有同級(jí)區(qū)代理，只能從中獲取該代理的團(tuán)隊(duì)提成收益的15%獎(jiǎng)勵(lì)提成。省代理等級(jí)需要發(fā)展5個(gè)區(qū)代理等級(jí)，同時(shí)每個(gè)區(qū)代理等級(jí)的業(yè)績(jī)額度達(dá)到50萬(wàn)元成為省代理，可以獲取發(fā)展直接下線的會(huì)員消費(fèi)額度的5%獎(jiǎng)勵(lì)提成，獲取間接下線的會(huì)員消費(fèi)額度的2%獎(jiǎng)勵(lì)提成。運(yùn)營(yíng)中心等級(jí)需要繳納36萬(wàn)元成為運(yùn)營(yíng)中心，可以獲取發(fā)展直接下線的會(huì)員消費(fèi)額度的5%獎(jiǎng)勵(lì)提成，獲取團(tuán)隊(duì)間接下線的會(huì)員消費(fèi)額度的1%獎(jiǎng)勵(lì)提成；同時(shí)獲得公司給予的直接發(fā)展推薦50個(gè)區(qū)代理等級(jí)名額，可直接收取區(qū)代理等級(jí)3萬(wàn)元的入會(huì)費(fèi)用。

平臺(tái)中的會(huì)員還能通過(guò)以下獎(jiǎng)勵(lì)制度獲取返利提成，一是消費(fèi)返利模式：會(huì)員在平臺(tái)內(nèi)的消費(fèi)板塊進(jìn)行購(gòu)物，在消費(fèi)板塊的零售區(qū)中購(gòu)得任意價(jià)格的商品后可以獲得該商品價(jià)格40%的收益，該收益轉(zhuǎn)化為批發(fā)區(qū)中的批發(fā)券形式，需要會(huì)員再次消費(fèi)購(gòu)買，隨后該批發(fā)券擴(kuò)大成4倍的收益在10天返還給會(huì)員，會(huì)員可在平臺(tái)內(nèi)進(jìn)行申請(qǐng)?zhí)岈F(xiàn)。二是理財(cái)模式：會(huì)員在平臺(tái)內(nèi)可購(gòu)買“金源寶”的理財(cái)產(chǎn)品，起投金額1400元/個(gè)金源寶，每天浮動(dòng)收益2.5%-4.1%，資金隨進(jìn)隨出，或者可以繳納2萬(wàn)元成為公司股東（無(wú)實(shí)質(zhì)經(jīng)營(yíng)管理權(quán)），每周可獲得固定分紅收益1250元。

被告人譚某某于2018年6月注冊(cè)加入“百利源”電商網(wǎng)站平臺(tái)，并依據(jù)規(guī)則逐漸晉升為省級(jí)代理。2020年1月2日，東莞市公安局民警將譚某某抓獲歸案。經(jīng)廣東安證計(jì)算機(jī)司法鑒定所對(duì)“百利源”電商網(wǎng)站平臺(tái)所作的鑒定，譚某某是省級(jí)代理，位于整個(gè)系統(tǒng)的第10層，下線層級(jí)7層，直接下線24人，全部下線194人。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

司法鑒定意見(jiàn)書(shū),證人張某某的證言,?信息核查表等書(shū)證，被告人譚某某的供述。

本院認(rèn)為，被告人譚某某無(wú)視國(guó)法，組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品為名，要求參加者以購(gòu)買商品等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。譚某某在共同犯罪中是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

東莞市第一人民法院。

????????????????????????????檢察員：卓旭

2020年10月14日

附：

1．被告人譚某某現(xiàn)押于東莞市第二看守所（牛山）。

2．移送本案?jìng)刹榫碜谖鍍?cè)、檢察卷宗一冊(cè)及證據(jù)目錄一份。

3．移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)一份。

4.?移送本案量刑建議書(shū)。