浙江省淳安縣人民檢察院

起?訴?書

淳檢公訴刑訴〔2020〕11號(hào)

被告人譚某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4310221987********，漢族，高中文化，農(nóng)民，住湖南省郴州市宜章縣**鎮(zhèn)**村**村**。2006年8月21日因犯搶劫罪被判處有期徒刑11年。因本案于2019年10月11日被淳安縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院依法批準(zhǔn)，于2019年11月11日被逮捕。

被告人鄧某某，女，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4306211998********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住湖南省岳陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2013年10月29日因盜竊被湖南省岳陽(yáng)縣公安局行政拘留七日（未執(zhí)行）；2016年9月26日因犯尋釁滋事罪被湖南省岳陽(yáng)縣人民法院判處有期徒刑八個(gè)月；2019年2月27日因犯非法拘禁罪被湖南省岳陽(yáng)縣人民法院判處有期徒刑六個(gè)月。因本案于2019年8月31日被淳安縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院依法批準(zhǔn)，于2019年9月30日被逮捕。

被告人肖某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1305321988********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住河北省邢臺(tái)市平鄉(xiāng)縣**鄉(xiāng)**村***號(hào)。因本案于2019年9月6日被淳安縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院依法批準(zhǔn)，于2019年9月30日被逮捕。

本案由淳安縣公安局偵查終結(jié)，以被告人譚某某、鄧某某、肖某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月29日，被告人譚某某等人在明知錢款來源可疑的情況下，仍然伙同被告人肖某某、鄧某某，在湖南省宜章縣為詐騙團(tuán)伙取款。具體情況如下：

1.2019年7月27日11時(shí)許，被害人方某某因為需要開設(shè)公眾號(hào)，被詐騙團(tuán)伙騙取人民幣9988元。同日，在詐騙團(tuán)伙指使下，被告人譚某某安排肖某某、鄧某某等人在湖南省宜章縣自助ATM機(jī)將上述錢款取現(xiàn)并交給詐騙團(tuán)伙。

2.2019年7月26日下午，被害人沙某某在廣州市被冒充微信客服電話的詐騙團(tuán)伙騙取人民幣39590元。同日，在詐騙團(tuán)伙指使下，被告人譚某某、肖某某、鄧某某等人將上述錢款取現(xiàn)并交給詐騙團(tuán)伙。

3.2019年7月26日下午，被害人宋某某在山東省濟(jì)寧市被詐騙團(tuán)伙騙取人民幣44378元。同日，在詐騙團(tuán)伙指使下，被告人譚某某、肖某某、鄧某某等人將上述錢款取現(xiàn)并交給詐騙團(tuán)伙。

綜上，被告人譚某某、肖某某、鄧某某總計(jì)為詐騙團(tuán)伙取款人民幣93956元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、抓獲經(jīng)過、銀行交易明細(xì)、行政處罰決定書、刑事判決書等；

2.被害人陳述：被害人方某某、沙某某、宋某某的陳述；

3.被告人的供述與辯解：被告人譚某某、肖某某、鄧某某的供述與辯解；

4.視聽資料：公安監(jiān)控視頻、賓館監(jiān)控視頻、銀行ATM監(jiān)控視頻等。

本院認(rèn)為，被告人譚某某、肖某某、鄧某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄧某某系累犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條。被告人肖某某系自首，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

淳安縣人民法院

檢察員：秦振華

2020年1月2日

附：

????1.被告人譚某某、鄧某某、肖某某現(xiàn)羈押于淳安縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。